Ukrainos kibernetinė policija atskleidė kriptovaliutų sukčiavimo schemos narius, uždirbančius 200 milijonų eurų per metus – Bitcoin naujienos

Ataskaitoje matyti, kad Ukrainos kibernetinė policija nustatė grupės, kuri apgaudinėjo žmones visame pasaulyje pateikdama netikrus kriptovaliutų investavimo pasiūlymus, narius. Nusikalstama organizacija daugelyje Europos šalių išlaikė biurus ir klientų aptarnavimo centrus, kuriuose dirba tūkstančiai darbuotojų.

Kibernetinės policijos departamentas sugriovė Ukrainos tarptautinę finansinio sukčiavimo schemą

Ukrainos nacionalinės policijos (NPU) kovos su kibernetiniais nusikaltimais padalinys atskleidė penkis Ukrainos piliečius, apkaltintus dalyvavimu didelio masto tarptautinėje schemoje, kuri viliojo aukas pažadais gauti didelį pelną iš netikrų investicijų į kriptovaliutas ir vertybinius popierius.

Ukrainos policijos pareigūnai atskleidė, kad nusikalstamą veiklą vykdęs subjektas visoje Europoje buvo įsteigęs atstovybes ir skambučių centrus. Apskaičiuoti metiniai nuostoliai dėl jos veiklos viršijo 200 mln. eurų (207 mln. USD), pranešama spaudai. detalus.

Operacija buvo atlikta kartu su NPU Pagrindiniu tyrimų departamentu, Ukrainos generaline prokuratūra, jai padėjo Europolas, Europos Sąjungos bendradarbiavimo teisėsaugos srityje agentūra ir Eurojustas, kuris yra ES teisminio bendradarbiavimo institucija.

2020 metais Ukrainoje pradėtą ​​tyrimą prieš organizaciją taip pat padėjo Albanijos, Suomijos, Gruzijos, Vokietijos, Latvijos ir Ispanijos teisėsaugos institucijos. Septynios šalys dėl šios bylos pradėjo teisminius procesus, pranešė Kiberpolicija.

Tyrėjai teigia, kad visame pasaulyje buvo apgauti tūkstančiai investuotojų

Nusikalstamos grupuotės įsteigti klientų aptarnavimo centrai veikė keliose Europos šalyse, juose dirbo daugiau nei 2,000 tūkst. Pagrindinė jų užduotis buvo įtikinti investuotojus, kad jie gali uždirbti daug pelno investuodami į kriptovaliutas ir prekiaujant akcijomis, obligacijomis ir opcionais.

Europolo duomenimis, nuo neteisėtos tarptautinės grupės veiklos nukentėjo šimtai tūkstančių žmonių visame pasaulyje. Schema imitavo turto augimą savo platformose, tačiau investuotojai niekada negalėjo išgryninti savo pajamų.

Trys skambučių centrai, už kuriuos buvo atsakingi penki ukrainiečiai, buvo įsikūrę sostinėje Kijeve ir Vakarų Ukrainos mieste Ivano Frankivske. Jei organizatoriai bus pripažinti kaltais, pagal Ukrainos įstatymus jiems gali grėsti iki aštuonerių metų kalėjimo. Tinklo egzistavimas buvo pirmasis pažeidžiamas rugpjūčio mėn.

Teisėsaugininkai atliko kratas Ukrainos įtariamųjų namuose bei kitų grupuotės narių gyvenamosiose vietose kitose šalyse. Per kratas paimta per 500 kompiuterių ir mobiliųjų telefonų, pridūrė Kibernetinės policijos departamentas.

Ar manote, kad Ukrainos kibernetinė policija atpažins daugiau Ukrainos piliečių, dalyvaujančių tarptautinėje sukčiavimo schemoje? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“