Ukrainos policija panaikino kriptovaliutų skambučių centrus, apgaudinėjančius investuotojus visoje Europoje – „Bitcoin News“.

Ukrainos tyrėjai atskleidė schemą, nukreiptą į šalies ir Europos Sąjungos gyventojus su įvairiomis finansinėmis aferomis, įskaitant kai kurias, susijusias su kriptovaliutomis. Nusikalstamos organizacijos nariai su savo aukomis susisiekė per skambučių centrus, kad surinktų asmeninę finansinę informaciją.

Netikri Ukrainos skambučių centrai užsieniečiams žada perteklinį pelną iš prekybos kriptovaliutomis

Pareigūnai iš Ukrainos nacionalinės policijos pagrindinio tyrimų departamento ir Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) išardė nusikalstamą grupuotę, kuri vykdo schemas, skirtas pasisavinti lėšas iš šalies ir daugelio ES šalių piliečių. Jos nariai pasiūlė investuotojams dalyvauti kriptovaliutų, vertybinių popierių ir prekių biržoje.

Tyrėjai nustatė, kad sukčiai, siekdami gauti kredito kortelių duomenis, įkūrė skambučių centrų tinklą ir prisistatė valstybinių bankų pareigūnais. Jie naudojo aukštųjų technologijų įrangą ir programinę įrangą, kuri leido jiems pakeisti savo telefono numerius taip, kad jie atrodytų tarsi oficialūs bankų numeriai.

Schemos organizatoriai naudojo netikras svetaines ir mainų platformas prekybai fiat ir skaitmeninėmis valiutomis, vertybiniais popieriais, auksu ir nafta. Siekdami pritraukti investicinių fondų, jie pažadėjo per trumpą laiką gauti perteklinį pelną, apibūdino Ukrainos nacionalinė policija pranešimą spaudai paskelbtas antradienis.

Negana to, sukčiai taip pat gavo prieigą prie duomenų bazės su užsieniečių, prieš kuriuos panašiais bandymais buvo nukentėję, kontaktiniai duomenys. Vadinamosios „kriptovaliutų brokerių bendruomenės“ vardu jie pasiūlė aukoms sekti ir grąžinti pavogtą kriptovaliutą už „komisinį“.

Priėmus neegzistuojančio subjekto paslaugas, šiems žmonėms buvo išsiųsti komisinio pervedimo duomenys į nusikalstamos schemos dalyvių kontroliuojamas sąskaitas. Gavę lėšas „makleriai“ staiga nutraukė ryšį ir prarasta kriptovaliuta taip ir nebuvo grąžinta.

Ukrainos teisėsaugos atliktų kratų skambučių centrų adresuose buvo paimta kompiuterinė technika, mobilieji telefonai, neteisėtą veiklą patvirtinantys įrašai. Jei pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso nuostatas bus pripažinti kaltais dėl organizuotos grupės įvykdyto didelio masto sukčiavimo ir žalingos programinės įrangos naudojimo, platinimo ar pardavimo, nusikaltėliams gali grėsti iki 12 metų kalėjimo.

Kaip manote, ar Ukrainos kriptovaliutų sukčiai bus nuteisti teisme? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Ukrainos nacionalinė policija