JAV valdžios institucijos atskleidžia detales, susijusias su 3.36 mlrd. USD vertės sukčiavimu bitkoinuose

 Pagal pranešti Pirmadienį Teisingumo departamento (DOJ) paskelbta tamsioji interneto prekyvietė Silk Road buvo prijungta prie daugiau nei 3.36 mlrd. USD vertės Bitcoin. 

Per tyrėjų nustatytus piniginės adresus vyras, kurį Teisingumo departamentas pripažino kaltu pavogęs maždaug 50,676 XNUMX bitkoinus, yra susijęs su asmenybe nuo kriptovaliutų pradžios. 

Jamesas Zhongas, Šilko kelio įsilaužėlis, galėjo būti „Loaded“ – internetinė tapatybė, kuri nuo 135 m. lapkričio iki 2012 m. kovo „BitcoinTalk“ paskelbė 2017 įrašus ir prisistatė kaip „Bitcoin multimilijonierius, brokeris ir turto valdytojas“. Prieš dešimt metų Vienas BTC buvo įvertintas maždaug 10 USD.

Pasak JAV advokato Damiano Williamso, kai jis daugiau nei prieš dešimt metų iš Šilko kelio pavogė apie 50,676 3.3 Bitcoin, Jamesas Zhongas užsiėmė sukčiavimu laidais. Šio didžiulio dingusio BTC kiekio buvimo vieta beveik dešimt metų tapo XNUMX milijardo dolerių paslaptimi.

JAV valdžios institucijų sekimo technika

Williamsas įpareigojo valdžios institucijų sėkmę surasti ir susigrąžinti pavogtą BTC dėl „moderniausio kriptovaliutų atsekimo“ ir „senamadiško policijos darbo“.

 Kai IRS specialieji agentai atliko kratą Zhongo nuosavybėje, jie aptiko lobį – daugiau nei 11 BTC, 661,900 25 USD grynųjų ir 174 Casascius monetas, kurių kiekviena vertė apie 50,491 BTC, taip pat daugiau nei XNUMX XNUMX BTC grindų seife ir viename kompiuteryje esančiame kompiuteryje. kuris buvo panardintas po antklodėmis kukurūzų spragėsių skardoje.

Zhongas kaltinamas 2012 m. rugsėjį taikęs prekybos strategiją, kad pavogtų BTC Šilko kelias neparduodamas ir nepirkdamas jokių realių daiktų iš savo turgavietės. Prieš jos įkūrėją Rossą Ulbrichtą 2015 metais buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, juodoji rinka buvo plačiai naudojama prekybai nelegaliais narkotikais ir kitais produktais.

Šilko kelias prieš pavogtą Bitcoin

DOJ teigia, kad Zhongas apgavo Silk Road pinigų išėmimo apdorojimo sistemą ir į kelias savo sąskaitas įleido 50,000 140 bitkoinų, greitai inicijuodamas daugiau nei XNUMX abipusių operacijų, likdamas anonimiškas.

Laikydamas savo anksčiau pavogtą BTC po penkerių metų, Zhongas taip pat tariamai įsigijo lygią sumą Bitcoin Cash (BCH), sudėtinga BTC forma, skirta didesniam mastelio keitimui. Remiantis DOJ pareiškimu, vėliau jis pardavė tą BCH užsienio kriptovaliutų biržoje už papildomus 3,500 Bitcoin.

Nepaisant to, kad BTC adresai iš esmės yra anoniminiai, kiekviena operacija yra stebima plačiai prieinamoje vietoje blockchain. Todėl žvalgybos tarnybos gali naudoti sudėtingas priemones, kad atsektų tokių monetų šaltinį.

Zhongui už sukčiavimą laidais gresia iki 20 metų kalėjimo. Numatoma, kad jis bus nuteistas 2023 m. vasario mėn.

Tai antras pagal dydį Bitcoin konfiskavimas DOJ istorijoje, tik atgavus 94,000 2016 pavogtų monetų iš 3.6 m. „Bitfinex“ atakos. Tuo metu, kai buvo atgauta, tų monetų vertė siekė beveik XNUMX mlrd.