JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) apkaltino Mirror Trading International (MTI) ir jos operatorių sukčiavus 1.7 mlrd. Šis veiksmas yra didžiausias reguliuotojo sukčiavimo schemos atvejis, susijęs su kriptovaliuta.
CFTC imasi veiksmų prieš MTI
CFTC ketvirtadienį paskelbė, kad apkaltino „Pietų Afrikos fondo operatorių ir generalinį direktorių 1.7 mlrd. USD sukčiavimu, susijusiu su bitkoinu“. Reguliatorius pridūrė:
Šis veiksmas yra didžiausia CFTC sukčiavimo schema, susijusi su bitkoinu.
Išvestinių finansinių priemonių priežiūros institucija pateikė civilinį ieškinį, apkaltindama Cornelius Johannes Steynberg ir Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) „sukčiavimu ir registracijos pažeidimais“.
Maždaug nuo 18 m. gegužės 2018 d. iki praėjusių metų kovo 20 d. „Steynbergas individualiai ir kaip MTI kontroliuojantis asmuo dalyvavo tarptautinėje nesąžiningoje daugiapakopėje rinkodaros schemoje, siekdamas prašyti visuomenės narių bitkoinų dalyvauti prekių fonde, kurį valdo MTI“, – detalizavo CFTC, detalizuodamas:
Per šį laikotarpį Steynberg … priėmė mažiausiai 29,421 1,733,838,372 bitkoiną, kurio vertė laikotarpio pabaigoje viršijo XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX USD.
Pranešime priduriama, kad CFTC „siekia visiškos žalos atlyginimo apgautiems investuotojams, neteisėtai gauto pelno atsisakymo, civilinių piniginių baudų, nuolatinių registracijos ir prekybos draudimų bei nuolatinio įsakymo ateityje nepažeisti prekių biržos įstatymo ir CFTC taisyklių“.
Išvestinių finansinių priemonių sargas aprašė:
Kaltinamieji tiesiogiai arba netiesiogiai pasisavino visus bitkoinus, kuriuos priėmė iš fondo dalyvių.
CFTC padarė išvadą: „Sternbergas yra bėglys iš Pietų Afrikos teisėsaugos, bet neseniai buvo sulaikytas Brazilijos Federacinėje Respublikoje pagal Interpolo arešto orderį“.
Žymos šioje istorijoje
Ką manote apie CFTC veiksmus prieš MTI ir jos operatorių? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: Bitcoin
Source: https://coinotizia.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/