Remiantis 13 m. gruodžio 2022 d. paskelbtu pareiškimu, JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino nusiminusį FTX įkūrėjų Samą Bankmaną-Friedą (SBF) investuotojų apgaudinėjimu. SEC pirmininkas Gary Gensleris paaiškino, kad JAV finansų reguliavimo institucija teigia, kad SBF „sukūrė kortų namelį ant apgaulės pagrindo“.
JAV SEC teigia, kad buvęs FTX generalinis direktorius SBF įvykdė sukčiavimą, kriptovaliutų įmonės perspėjo, kad „Sec vykdymo skyrius yra pasirengęs imtis veiksmų“
Suėmus buvusį FTX generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą (SBF) Bahamuose, JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) atskleidė kaltinimus prieš FTX įkūrėją. SEC skunde teigiama, kad „Bankman-Fried organizavo daugelį metų trukusį sukčiavimą, siekdamas nuslėpti nuo FTX investuotojų“ neatskleistą klientų lėšų nukreipimą iš FTX į Alameda Research. Tai apima „Alameda“ „praktiškai neribotą „kredito liniją“, kurią finansuoja platformos klientai.
Be SEC, 12 m. gruodžio 2022 d., po to, kai SBF buvo areštuotas, pranešti išsamiai paaiškino, kad Pietų Niujorko apygardos (SDNY) prokuratūra ir SDNY advokatas Damianas Williamsas patvirtino, kad SBF buvo apkaltintas. Ataskaitoje pažymėta, kad SBF kaltinimai apėmė „sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, slaptą sukčiavimą, vertybinių popierių sukčiavimą, vertybinių popierių sukčiavimo sąmokslą ir pinigų plovimą“.
„Anksčiau šį vakarą Bahamų valdžia suėmė Samuelį Bankmaną-Friedą JAV vyriausybės prašymu, remdamasi SDNY pateiktu užantspauduotu kaltinimu“, – Williamsas. atskleista „Twitter“ tinkle. „Tikimės, kad kaltinimas bus panaikintas ryte ir tuo metu turėsime daugiau ką pasakyti. SEC paskelbtame pranešime spaudai pirmininkas Gary Gensleris paaiškino, kad JAV reguliavimo institucija mano, kad SBF yra atsakinga už investuotojų apgaudinėjimą.
„Mes tvirtiname, kad Samas Bankmanas-Friedas pastatė kortų namelį ant apgaulės pagrindo, sakydamas investuotojams, kad tai vienas saugiausių kriptovaliutų pastatų“, – pažymėjo Gensleris.
„Tariamas pono Bankmano-Friedo įvykdytas sukčiavimas yra aiškus raginimas kriptovaliutų platformoms, kad jos turi laikytis mūsų įstatymų“, – tęsė Gensleris. „Atitiktis apsaugo ir tuos, kurie investuoja, ir tuos, kurie investuoja į kriptovaliutų platformas, taikant laiko patikrintas apsaugos priemones, tokias kaip tinkama klientų lėšų apsauga ir prieštaringų verslo krypčių atskyrimas. Tai taip pat atskleidžia informaciją apie prekybos platformos elgesį tiek investuotojams, tiek atskleidžiant informaciją, ir reguliavimo institucijoms per tyrimo instituciją.
„Gensler“ taip pat pridėjo įspėjimą kitoms kriptovaliutų platformoms:
Toms platformoms, kurios neatitinka mūsų vertybinių popierių įstatymų, SEC vykdymo skyrius yra pasirengęs imtis veiksmų.
SEC mokesčiai seka ginčas supo Genslerį ir jo susitikimą su Samu Bankmanu-Friedu kovo 29 d. Kongreso narys Tomas Emmeras tviteryje paaiškino, kad jo biuras gavo pranešimų, kad SEC pirmininkas tariamai padėjo SBF padaryti teisines spragas. Tačiau prieštaringas požiūris į susitikimą, apie kurį pranešė „Fox Business“ korespondentas Charlesas Gasparino, teigia, kad Gensleris skaitė SBF „45 minučių paskaitą“. Gasparino teigė, kad Gensleris nežadėjo SBF, ir „įsakė [FTX] pateikti daug daugiau informacijos SEC apie savo modelį ir pan.
Be to, Neseniai prekių ateities sandorių prekybos komisijos (CFTC) pirmininkas Rostinas Behnamas sakė spaudos kad CFTC susitiko su SBF maždaug dešimt kartų prieš FTX žlugimą. SEC vykdymo skyriaus direktorius Gurbiras S. Grewalas pabrėžė, kad „Bankman-Fried [yra] atsakingas už tai, kad apgaulingai surinko milijardus dolerių iš investuotojų į FTX ir netinkamai panaudojo lėšas, priklausančias FTX prekybos klientams“. Grewal sakė, kad sukčiavimas buvo nudažytas kaip teisėtas, o SEC teigia, kad teisėtumo suvokimas buvo labiausiai nutolęs nuo tiesos.
„FTX veikė po teisėtumo, pono Bankmano-Friedo, sukurto, be kita ko, reklamuodamas savo geriausias savo klasėje valdymo priemones, įskaitant patentuotą „rizikos variklį“, ir FTX laikymąsi konkrečių investuotojų apsaugos principų ir išsamių paslaugų teikimo sąlygų. “, – detalizavo Grewal. „Tačiau, kaip teigiame savo skunde, ta fanera buvo ne tik plona, bet ir apgaulinga.
SEC teigimu, SBF taip pat kaltina kiti teisėsaugos pareigūnai ir finansų reguliavimo institucijos Jungtinėse Valstijose. Tai apima JAV prokuroro biurą pietiniame Niujorko rajone ir Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Vykdomą tyrimą atliks SEC kriptovaliutų ir kibernetinių išteklių skyriaus nariai.
„SEC skunde prašoma įsakymų dėl būsimų vertybinių popierių įstatymų pažeidimų; įsakymas, draudžiantis Bankman-Fried dalyvauti išleidžiant, perkant, siūlant ar parduodant bet kokius vertybinius popierius, išskyrus jo asmeninę sąskaitą; neteisėtai įgytų laimėjimų pašalinimas; civilinė nuobauda; ir pareigūnas bei direktorius baras“, – daro išvadą SEC kaltinimai SBF.
Ką manote apie SEC kaltinimus Sam Bankman-Fried? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/