JAV, JK, Kanada, Australija, Nyderlandai Dalijasi kriptovaliutų nusikaltimų lyderiais, įskaitant potencialią 1 mlrd. USD „Ponzi“ schemą – „Bitcoin“ naujienos

Pareigūnai iš JAV, JK, Kanados, Australijos ir Nyderlandų pasidalino duomenimis ir nustatė daugiau nei 50 su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų, įskaitant vieną atvejį, kuris gali būti 1 milijardo dolerių vertės Ponzi schema.

Pareigūnai dalijasi duomenimis apie pasaulinius kriptografinius nusikaltimus

Šią savaitę Londone susitiko Jungtinių pasaulinių mokesčių vykdymo vadovų (J5) šalių mokesčių vykdymo vadovai, kad pasidalintų žvalgybos duomenimis ir duomenimis, kad nustatytų nelegalios tarpvalstybinės kriptovaliutos veiklos šaltinius, penktadienį pranešė Bloomberg.

J5 buvo suformuota reaguojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) raginimą imtis veiksmų, kad šalys labiau stengtųsi kovoti su mokestinių nusikaltimų sukėlėjais. Jį sudaro Australijos mokesčių tarnyba (ATO), Kanados mokesčių agentūra (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM mokesčių ir muitinės tarnyba (HMRC) ir Vidaus pajamų tarnybos nusikaltimų tyrimas (IRS-CI).

Susitikimo metu pareigūnai nustatė daugiau nei 50 su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų, rašoma leidinyje.

Jimas Lee, Vidaus pajamų tarnybos (IRS) kriminalinių tyrimų vadovas, penktadienį žurnalistams sakė:

Kai kurie iš šių potencialių klientų yra susiję su asmenimis, turinčiais reikšmingų NFT sandorių, susijusių su galimais mokesčių ar kitais finansiniais nusikaltimais visose mūsų jurisdikcijose.

Jis pridūrė, kad „atrodo, kad vienas iš potencialių klientų yra 1 milijardo dolerių vertės Ponzi schema“, pažymėdamas, kad tai „paliečia kiekvieną J5 šalį“.

Be to, pareigūnai nustatė galimus pavyzdžius, susijusius su decentralizuotomis biržomis ir finansinių technologijų įmonėmis, sakė Lee ir pridūrė, kad pranešimai apie „reikšmingus tikslus“ gali būti paskelbti jau šį mėnesį.

Nielsas Obbinkas, Nyderlandų fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnybos (FIOD) vadovas ir generalinis direktorius, žurnalistams sakė:

NFT yra vienas iš naujų šiuolaikinių skaitmeninių prekyba pagrįstų pinigų plovimo būdų.

Obbinkas pažymėjo, kad kriptovaliuta yra „mažiau kontroliuojama ir prižiūrima, o reguliavimas yra ribotas, todėl jis yra pažeidžiamas sukčiavimo atveju“. Jis pabrėžė: „Turime atkreipti mūsų dėmesį“.

Ką manote apie šalis, kurios dalijasi duomenimis apie kriptovaliutų nusikaltimus? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“