Duomenų skaidrumas buvo pagrindinis kriptovaliutų pramonės taškas, tačiau FTX fiasko parodė, kad centralizuotos biržos (CEX) nėra pakankamai skaidrios. Iki šiol kriptovaliutų analizės įmonės, matyt, negali sekti operacijų, kad padėtų išvengti tokių žlugimo, kaip FTX.
Visi Bitcoin (BTC) sandoriai yra viešai prieinami tinkle, o tai reiškia, kad žmonės gali sekti operacijas, kai siunčia kriptovaliutą iš vieno adreso į kitą. Tačiau taip nėra, kai kalbama apie sąveiką su centralizuota kriptovaliutų birža.
„Cointelegraph“ kalbėjosi su „blockchain“ žvalgybos įmonių vadovais, įskaitant „Chainalysis“, „Nansen“ ir „Whale Alert“, kad gautų daugiau įžvalgų apie neteisėtų CEX sandorių sekimą grandinėje.
„Chainalysis“, pagrindinė „blockchain“ duomenų platforma, bendradarbiaujanti su daugeliu vyriausybių visame pasaulyje, teigė, kad šiuo metu nėra grandinės stebėjimo įrankio, kuris galėtų atsekti lėšas per CEX.
„Chainalysis“ ar bet koks kitas „blockchain“ analizės įrankis negali atsekti lėšų per centralizuotą paslaugą, nes dėl to, kaip šios paslaugos saugo ir valdo vartotojų įneštas lėšas, tolesnis sekimas tampa netikslus“, – „Chainalysis“ atstovas sakė „Cointelegraph“.
„Net jei būtų galima atsekti per centralizuotą mainą, vien tik grandinės analizė negali atskleisti sukčiavimo ketinimų už sandorius“, – pažymėjo atstovas. Tą pabrėžė atstovas Nutekėjo Alamedos ne grandinės balansas buvo pirmas dalykas, kuris atskleidė, kad kažkas negerai.
Anot „Nansen“ analitiko Andrew Thurmano, „blockchain“ analizė gali sekti indėlius CEX, tačiau nėra galimybės pasiekti jų įsipareigojimų. „FTX sustabdė išėmimus, kai vis dar turėjo daugiau nei milijardą įvairaus skaitmeninio turto. Dabar žinome, kad jie turėjo daug didesnę įsipareigojimų sumą“, – sakė jis.
Thurmanas taip pat teigė, kad rezervų įrodymo modelis – vis populiaresnės CEX pastangos įrodyti skaidrumą – tai „tik pusė priemonės, bet tai geras“.
Nepaisant to, kad „blockchain“ analizė iki šiol turėjo ribotas galimybes sekti neteisėtus CEX sandorius, kai kurios stebėjimo tarnybos bando įrodyti, kad pramonė vieną dieną gali užkirsti kelią tokioms problemoms kaip FTX avarija.
„Šiuo metu atliekame istorinių mūsų žinomų FTX adresų – indėlių ir kitų susijusių adresų – balanso patikrinimus, kad nustatytų, ar tai galėjo būti pastebėta anksčiau“, – lapkritį Cointelegraph sakė „Whale Alert“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Frankas van Weertas.
Nuo tada „Whale Alert“ turėjo atsisakyti projekto, nes neturėjo pakankamai išteklių tinkamai nuskaityti dvejų metų duomenis. „Tai užima nemažai skaičiavimo galios, kurios mes neturėjome“, – sakė generalinis direktorius.
Van Weert taip pat pažymėjo, kad „galima sekti mainus“, tačiau tokios platformos kaip „Coinbase“ ir „FTX“ leidžia sekti gaunamas monetas šiek tiek sudėtingiau, nes jos nenaudoja „karštų“ piniginių. Jis pridūrė, kad mainai „labai nenori bendradarbiauti“, o daugelis jų atsisako komentuoti „Whale Alert“ išvadas „saugumo“ sumetimais.
Whale Alert generalinis direktorius pabrėžė, kad visa kriptovaliutų pramonė yra atsakinga už FTX žlugimą, teigdamas:
„Iki šiol pramonės dėmesys buvo sutelktas į pelną, o ne į tinkamą infrastruktūrą. Vienintelis būdas atsigauti po netvarkos – vėl įgyti visuomenės pasitikėjimą tinkamo skaidrumo pagrindu, o tai nekyla iš Merkle Tree auditų.
Tačiau, pasak kai kurių pramonės vadovų, blokų grandinės analizės platformos nėra suinteresuotos sugauti neteisėtus žaidėjus grandinėje.
„Pirma, „blockchain“ analizė tikrai nieko neduoda, antra, jos nėra orientuotos į sukčiavimą ir įtartinus sandorius biržos lygmeniu. Jų klientai yra biržos, ir jūs nekandate tos rankos, kuri jus maitina“, – „Cointelegraph“ sakė Bitcoin šalininkas Samsonas Mow.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes