Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas (DFPI) pažymėjo iš viso 17 abejotinų kriptovaliutų svetainių, kuriose taip pat yra kriptovaliutų brokerių. Manoma, kad šiose svetainėse vykdoma nesąžininga praktika.
Įspėjimas dėl šių 17 kriptovaliutų svetainių ir brokerių buvo paskelbtas per dvi dienas po to, kai pasirodė, kad šie kriptovaliutų subjektai sukčiauja Kalifornijos vartotojus. Įspėjimai buvo paskelbti Vartotojo įspėjimo puslapis gruodžio 27 ir 28 dienomis.
DFPI pareiškė:
DFPI ragina vartotojus būti ypač atsargiems prieš atsakant į bet kokį kvietimą teikti investicijas ar finansines paslaugas. Norėdami patikrinti, ar investicinių ar finansinių paslaugų teikėjas yra licencijuotas Kalifornijoje
Paskutinį kartą DFPI pranešimus apie kriptovaliutų sukčiavimą vartotojams perspėjo 2022 m. birželio mėn. Reguliavimo institucija paskelbė įspėjimus daugiau nei 26 apgaulingoms kriptovaliutų svetainėms.
Aprašymas apima šias apgaulingas kriptovaliutų svetaines
Įspėjimai buvo pateikti Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com ir ZC Exchange, be kitų svetainių.
Negana to, buvo nustatyta, kad dvi kitos svetainės – eth-Wintermute.net ir UniSwap LLC – apsimetinėja dviem gerai žinomomis kriptovaliutų svetainėmis.
Be to, gana neįprasta, kad DFPI vienu metu paskelbtų tiek daug įspėjimų, o tai gali reikšti, kad metų pabaigoje daugėjo kriptovaliutų sukčiavimo atvejų.
Suinteresuota reguliavimo institucija dažniausiai periodiškai skelbia įspėjimus, susijusius su įvairių įmonių tyrimais, taip pat susirūpinimą dėl tam tikrų konkrečių incidentų.
Kokios yra dvi labiausiai įtariamos kriptovaliutos aferos?
Kaip minėta anksčiau, DFPI pastarąjį kartą išsiuntė didelius įspėjimus šių metų birželį, reaguodama į įvairius piliečių skundus dėl brokerių ir svetainių. Pranešama, kad dėl sukčiavimo atvejų vartotojai prarado apie 2,000–1.2 mln.
Dvi dažniausiai pasitaikančios aferos yra „kiaulių skerdimo sukčiai“ ir „išankstinių mokesčių schemos sukčiai“. Kiaulių skerdimo aferų atveju asmuo ar žmonių grupė sukuria apsimestinę tapatybę ir sukčiavimą grindžia netikrais santykiais, daugiausia kuriamais per socialinius tinklus.
Šie santykiai gali būti nuo draugystės iki verslo partnerystės ir net romantikos. Sukčiai paprastai investuoja daug laiko kurdami šiuos netikrus santykius, o po to palaipsniui pereina prie pokalbių apie investavimo galimybes, kurios paprastai apibūdinamos kaip „per gerai, kad būtų tiesa“.
Tokio sukčiavimo motyvas yra užtikrinti, kad auka galiausiai investuotų į teisėtos svetainės kopijuotą svetainę arba siųstų lėšas abejotinu piniginės adresu. Kartu su „kiaulių skerdimo afera“ yra dar viena sukčiai, vadinama „Išankstinių mokesčių schema“.
Ši taktika apima blogus veikėjus, kurie prašo didelės pinigų sumos, o tai yra netikri pinigų išėmimai iš sukčiavimo svetainių.
Kai auka nusprendžia imtis veiksmų, sukčiai nedelsdami paima pradinę investiciją kartu su naujausiu sandoriu ir tą pačią akimirką nutraukia visus ryšius.
Teminis vaizdas iš UnSplash, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/fraud-crypto-websites-flagged-california-regulators/