Remiantis „blockchain“ analizės įmonės „Inca Digital“ tyrimu, populiarios kriptovaliutų biržos „Huobi“ ir „KuCoin“ buvo kritikuojamos už tai, kad nesilaiko sankcijų Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą.
„Inca Digital“ atskleidė, kad dvi aukščiausios biržos nesiėmė priemonių, kad užkirstų kelią Rusijos bankams, kuriems taikomos sankcijos, naudotis atitinkamais lygiaverčiais tinklais, pranešė „Politico“.
„Inca Digital“ generalinis direktorius Adamas Zarazinskis interviu metu pareiškė, kad atliekant šiuos sandorius dažnai naudojama „Tether“ – stabili moneta, dėl kurios reguliuotojai tiria savo pačių tyrimą, ir kad tai gali būti JAV ir Europos apribojimų pažeidimas.
Pagrindinėms kriptovaliutų biržoms nepavyksta užblokuoti Rusijos bankų, kuriems taikomos sankcijos
Teigiama, kad Rusijos bankų debeto kortelės buvo išnaudotos kriptovaliutų biržose.
„Huobi“ ir „KuCoin“ leidžia žmonėms prekiauti kriptovaliutomis naudojant debeto korteles, kurias išleido Rusijos bankai, kuriems taikomos sankcijos, rašoma pranešime. https://t.co/snl3X4as3O
- „Bloomberg“ (@business) Vasaris 25, 2023
Zarazinskis Bloomberg citatose sakė:
„Rusai dažnai naudoja „Tether“, norėdami išvežti pinigus iš šalies, ir pridūrė, kad šios dvi biržos jį absoliučiai naudoja teikti kriptovaliutų bankininkystės paslaugas Rusijos bankams, kuriems taikomos sankcijos.
Jis pridūrė:
„Mes norime, kad kriptografija ne tik išgyventų viską, kas neseniai nutiko, bet ir klestėtų... bet taip pat norime apsisaugoti nuo blogų veikėjų ir atsakingai plėtoti pramonę.
Huobi ir KuCoin iš karto neatsakė į prašymus pakomentuoti.
Praėjus vieneriems metams po Rusijos didelio masto invazijos į Ukrainą, žinia rodo, kad JAV pastangos uždrausti Rusijos institucijas ir oligarchai iš pasaulinės finansų sistemos ir toliau yra neveiksmingi.
Vaizdas: Kripto naujienos
„Binance“ neigia politikos trūkumus
Šimtai tūkstančių karių abiejose pusėse žuvo, o milijonai ukrainiečių moterų ir vaikų buvo priversti palikti savo namus dėl vykstančio karo.
Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į „Binance“ politikos trūkumus, nes bendrovė tariamai siūlo Rusijos vartotojams „įvairias priemones“ įsigyti kriptovaliutų biržoje.
Ši problema išlieka nepaisant to, kad praėjusių metų kovą „Binance“ apribojo „fiat“ indėlius iš tam tikrų Rusijos mokėjimo kortelių.
Binance šiuos teiginius paneigė. Birža tvirtino, kad ji griežtai vykdo „pažink savo klientą“ (KYC) įstatymus ir cenzūruoja vartotojų bendravimą, kad būtų pritaikytos baudos.
Ataskaitoje taip pat buvo atskleista, kad Singapūre įsikūrusi keitykla „ByBit“ leidžia vartotojams konvertuoti Rusijos rublius į kriptovaliutas per savo tarpusavio rinką ir „fiat“ indėlius.
Savaitgalio diagramoje kriptovaliutų bendra rinkos vertė siekia 1 trilijoną USD | Diagrama: TradingView.com
Kas yra KYC?
Taisyklė „Pažink savo klientą“ (KYC) įpareigoja įmonėms patvirtinti savo klientų tapatybę, kad būtų sustabdyta neteisėta veikla, įskaitant pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą.
Prieš siūlydamos pinigines paslaugas, įmonės, įskaitant skaitmenines valiutos keityklas, turi rinkti ir patikrinti savo klientų asmeninę informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, gimimo datą ir valdžios išduotą tapatybės dokumentą. Ši taisyklė naudojama daugelyje sektorių siekiant pažaboti nesąžiningą ir neteisėtą elgesį.
-Teminis vaizdas iš TRT World
Šaltinis: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/