Teksaso kriptovaliutų įmonė turi problemų dėl COVID programos apgaulės

Dalaso vyras ir skaitmeninė valiuta jo sukurta įmonė karštame vandenyje po to, kai buvo apkaltintas sukčiavimu per COVID epochą įdiegtą finansinę programą, skirtą verslui išlaikyti.

Sukčiavimas kriptovaliutų įmonėje COVID dėka

35 metų Johnas Corbinas Corona lapkričio viduryje buvo apkaltintas pinigų plovimu ir sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, nes tariamai padidino savo kriptovaliutų verslo – HODL LLC – dydį, siekdamas surinkti papildomų lėšų per PPP (Paycheck Protection Program) iniciatyvą.

Covid buvo sunkus metas visiems. Tai buvo uždarymo, mirties, darbo praradimo, bankrotų ir beveik viso kito, ką galite įsivaizduoti, laikas, dėl kurio žmonės prarastų protą. Vienas geras dalykas, kuris iš to išėjo, buvo kriptovaliutų erdvės būklė, kuri atrodė klestėjo visą pandemijos laikotarpį.

Nors viskas galiausiai prasidėjo netvirtai (daugelio įprastų skaitmeninių valiutų kainos iš pradžių krito), galiausiai jos pakilo, o pagrindinių žetonų, tokių kaip BTC ir ETH, kainos pradėjo smarkiai pakilti, todėl jos pasiekė naujas visų laikų kainas. aukštumas, kai baigėsi 2020 m.

Deja, COVID taip pat pagimdė naujas nusikalstamumo bangas, kurių daugelis kilo dėl tų, kurie manė, kad gali atimti pinigus iš jau kenčiančių asmenų ir iš vyriausybės programų. Kelios įmonės siekė pasinaudoti VPSP paskolų iniciatyva, kuri buvo įgyvendinta perdėdamos savo pajamas. Tai leistų jiems sukaupti papildomų lėšų, kad jų turtas išliktų stiprus ir galėtų mėgautis prabangiu gyvenimo būdu.

Korona tariamai yra vienas iš tų žmonių. JAV prokuroras šiaurinėje Teksaso apygardoje Čadas E. Meachamas neseniai duodamas interviu paaiškino:

Milijonams smulkaus verslo savininkų kovojant su pandemijos pasekmėmis, šis kaltinamasis savo bendrapiliečių sąskaita surinko kelis šimtus tūkstančių dolerių. Mokesčių mokėtojų finansuojama darbo užmokesčio apsaugos programa buvo sukurta siekiant padėti mažoms įmonėms išlikti pandemijos metu. Teisingumo departamentas negailestingai persekios tuos, kurie apgavo PPP.

Melas, kad gautų pinigų

„Corona“ vadovauja įmonei „HODL LLC“. Įtariama, kad jis valdė bitkoinų kasybos fondą, žinomą kaip Bitcoin Bank America. „Corona“ kaltinama apgaule per PPP programą pateikusi dvi paskolas, kurių bendra vertė – 413,000 XNUMX USD. Šios paskolos buvo pateiktos pavadinimais „Blue Vine Inc.“ ir „Fund Box Inc.“, kurios abi yra įmonės, kurios praeityje bendradarbiavo su HODL LLC.

Teismo dokumentuose teigiama, kad Corona melavo apie tai, kiek pinigų jo įmonė anksčiau uždirbo, kad gautų papildomų lėšų. Jis taip pat labai perdėjo darbuotojų, tariamai dirbančių per jo įmonę, skaičių ir, kaip manoma, netgi pateikė melagingus IRS pareiškimus. Jam gresia iki 20 metų nelaisvės.

Žymos: Covid, HODL LLC, VPP