Kripto

„Alameda“ piniginės per naktį per kriptovaliutų maišytuvus išleidžia daugiau nei 1.7 mln. USD

12/29/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

30 kriptovaliutų piniginių, susietų su „Alameda Research“, bankrutavusia kriptovaliutų biržos FTX seserine įmone, po keturių savaičių neveiklumo pradėjo veikti gruodžio 28 d. Šios piniginės apsikeitė ir sumaišė daugiau nei 1.7 mln. USD vertės kriptovaliutų turtą, naudodamos įvairias kriptovaliutų maišymo paslaugas.

Kriptografijos maišytuvus dažnai naudoja rinkos išnaudotojai ir nusikaltėliai, norėdami uždengti sandorio kelią, kad nebūtų galima atsekti lėšų pirminio šaltinio.

Kaip gruodžio 28 d. pranešė Cointelegraph, staigus lėšų judėjimas iš Alameda piniginių Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Samas Bankmanas Friedas buvo paleistas už užstatą, sukėlė įtarimų kriptovaliutų bendruomenei. Beveik po 24 valandų atrodo, kad šių lėšų pervedimų kaltininkas plačiai planavo, kad paslėptų sandorių maršrutus.

Pagal į duomenis, kuriais dalijasi kriptovaliutų kriminalistikos grupė „Arkham“, pirmasis lėšų pervedimas prasidėjo keliais Alameda adresais keičiant žetonus į Ether (ETH)/Tether (USDT), siunčiant juos į kriptovaliutų maišytuvus. Dauguma šių pervedimų buvo stebimi į dvi pagrindines pinigines, pradedant 0xe5D ir 0x971.

Lėšų judėjimas iš Alameda piniginės Šaltinis: Arkham

Žetonai iš Alameda piniginės pirmiausia buvo išsiųsti adresu, prasidedančiu 0x738, o vėliau adresu 0x64e. Tada ši 0x64e piniginė padalija ETH ir siunčia ją į mažesnes pinigines, kurių dydis paprastai yra 200,000 50,000 ir XNUMX XNUMX USD. Po to jis buvo išsiųstas į maišytuvus, tokius kaip Fixedfloat ir ChangeNOW.

Sukeisto ETH perkėlimas į mažesnes pinigines Šaltinis: Arkham

Kita piniginė buvo naudojama keitimui į stabilias monetas, kur piniginės turtas pirmiausia buvo pakeistas į USDT, o tada išsiųstas į Fixedfloat. Iš viso 800,000 400,000 USDT buvo pakeista naudojant maišytuvus, o dar 200,000 XNUMX USDT buvo nukreipta kitais būdais. Papildomai XNUMX XNUMX USD vertės stabilių monetų buvo išsiųsta į Bitcoin tinklą naudojant renBTC.

Susiję: Ko tikėtis iš kriptovaliutų kitais metais po FTX

Iš viso 1.7 mln. USD vertės lėšos buvo pakeistos ir išsiųstos per įvairias maišymo paslaugas taip:

  • 270.5 ETH per ChangeNOW (~ 325 tūkst. USD)
  • 800,000 XNUMX USDT per Fixedfloat
  • 200,000 XNUMX USDT per Curve SynthSwap į vietinį Bitcoin (BTC)
  • 200,000 XNUMX USD per Airswap
  • 200,000 XNUMX USDT per kitas kriptovaliutų maišymo paslaugas

Lėšų judėjimas iš Alameda piniginės per maišymo įrankius sukėlė nemažą šurmulį kriptovaliutų bendruomenėje. Daugelis abejoja dėl fondo pervedimų laiko, o kiti atkreipia dėmesį į maišymo paslaugų naudojimą ir valdžios institucijų nesugebėjimą užkirsti tam kelią, nepaisant to, kad šis klausimas yra nepagrįstas.