Ataskaitose teigiama, kad Australijos asmenys yra vieni iš pagrindinių sudėtingo kriptovaliutų skambučių centro sukčių tinklo, kurį, kaip manoma, valdo Izraelyje įsikūrę nusikalstamumo vadų, taikinių.
Naujausias Vokietijos, Serbijos, Bulgarijos ir Kipro valdžios institucijų reidas keturiuose Serbijos skambučių centruose ir 11 rezidencijų atskleidė įrodymų, kad australai buvo viena iš didžiausių šalių, į kurias taikosi. Pirmą kartą šią naujieną „The Australian“ paskelbė vasario 23 d.
Operacijos metu buvo areštuota 15 žmonių ir, be kitų dalykų, konfiskuota 1.46 mln. dolerių kriptovaliutų.
Tyrėjų teigimu, sukčiai naudojo reklamas socialiniuose tinkluose, kad suviliotų aukas ir pasiūlytų joms daug žadančių investavimo galimybių su didele grąža.
Privačios tyrimų įmonės taip pat tvirtino, kad dėl šalies gerovės ir valdžios nenoro ar nesugebėjimo tirti sukčiavimą investiciniais tikslais internete Australija tapo pažeidžiama tarptautinių nusikalstamumo sindikatų, kurie slepia sukčiavimą.
Privačios žvalgybos įmonės „IFW Global“ vyresnysis tyrėjas Markas Solomonsas paaiškino, kad australai dažnai yra „draugiški“ ir „atviri“, todėl jie labiau linkę užmegzti ryšius internete, jei paspaudžiami „tinkami mygtukai“.
„Izraeliečiai labai labai praturtėja, atplėšdami australus ir išsiurbdami senatvės bei pensijų santaupas iš Australijos ekonomikos.
Markas Solomonsas, „IFW Global“ vyresnysis tyrėjas
Vyresnysis tyrėjas taip pat tvirtina, kad didžioji dalis pavogtos kriptovaliutos naudojama prabangiam sukčių gyvenimo būdui finansuoti, nes jie, kaip teigiama, skraido privačiais lėktuvais, perka jachtas ir perka didelį turtą, įskaitant nekilnojamąjį turtą ir prabangius automobilius.
Nors Europolas pranešė, kad tarptautinė operacija pavogė 3.1 mln.
Palyginti su kitomis „gerus išteklius turinčiomis“ tautomis, Saliamonas paragino Australijos vyriausybę tai padaryti padidinti savo pastangas vykdyti valstijos, federaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, kad Australijos investuotojai būtų mažiau patrauklūs šiems sukčiams.
Australijos vyriausybės pastangos vykdyti vykdymo užtikrinimą
Pasak Australijos konkurencijos ir vartotojų komisijos (AKKC), 568.6 m. australai dėl sukčiavimo prarado 2022 mln. USD, o kriptovaliutų mokėjimai sudarė 221 mln. Per pirmąjį 53.4 m. mėnesį aukos neteko papildomų 2023 mln.
Australijos vertybinių popierių reguliavimo institucija ASIC lapkričio mėnesį paskelbė ataskaitą, kurioje išsamiai aprašyta 10 geriausių būdų, kaip pastebėti kriptovaliutų sukčiavimą. ACCC liepą taip pat pradėjo bandyti kibernetinio saugumo paslaugą, kuri automatiškai panaikina sukčiavimo svetaines, kurios iš pradžių buvo sėkmingos, nes kelios kriptovaliutų sukčiavimo svetainės buvo gana greitai pašalintos iš interneto.
Šaltinis: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/