Pagal Nikkei ataskaita, Japonijos vyriausybė planuoja įvesti naujas pinigų perlaidų taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltėliams naudoti kriptovaliutų keityklas pinigams plauti.
Pranešama, kad Japonija, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui, daugiausia dėmesio skiria ir stebi perlaidas, susijusias su kriptovaliutomis, ir sieks įpareigoti dalytis informacija apie klientus. Šalis sunkiai dirba dėl kelių aspektų, susijusių su skaitmeninio turto pramonės reguliavimu, įskaitant mokesčius. Daugelis biržų, tokių kaip Binance, nori patekti į Japonijos rinką po glausto reguliavimo. Vietos valdžia paskelbė apie naujus veiksmus siekdama reguliuoti rinką ir, pasak vietos žiniasklaidos pranešimų, vyriausybė siekia stebėti virtualiosios valiutos sandorius, kad būtų išvengta pinigų plovimo, ir įpareigotų dalytis informacija, susijusia su „Pažink savo klientą“ (KYC). .
Tikėtina, kad vyriausybė įves naujas taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama keistis informacija apie klientus, įskaitant jų vardus ir adresus, kai jie perveda lėšas iš vienos platformos į kitą. Japonijos įstatymas dėl baudžiamųjų pajamų pervedimo prevencijos turi būti iš dalies pakeistas, įtraukiant šias naujas pinigų perlaidų taisykles. Šiuo žingsniu siekiama suteikti Japonijos valdžios institucijoms papildomų stebėjimo galimybių, leidžiančių sekti neteisėta veikla užsiimančių žmonių pervestas lėšas. Siūlomų taisyklių pažeidėjams gali grėsti korekciniai nurodymai arba baudžiamosios sankcijos.
Baudžiamųjų lėšų perdavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektas bus pateiktas 3 m. spalio 2022 d. numatytam parlamento posėdžiui. Tikimasi, kad pataisos, jei bus patvirtintos, įsigalios tik 2023 m. gegužę.
Derybos su šalies kriptovaliutų biržomis ir vyriausybe dėl dalijimosi informacija apie klientus vyksta nuo 2021 m. kovo, kai šalies Finansinių paslaugų agentūra (FSA) įsakė biržoms įgyvendinti sistemą, kuri atitiktų kelionių taisyklę – taisyklę, kuri apima rekomenduojamą anti - kriptovaliutų pinigų plovimo taisykles, kurias nustato pasaulinis standartų kūrėjas – Finansinių veiksmų darbo grupė.
Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.
Šaltinis: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/amendment-to-japanese-crypto-rule-targets-money-laundering-issues