Keli asmenys buvo suimti dėl kaltinimų susiję su trimis atskirais kriptovaliutų sukčiavimo atvejų, vienas iš jų galėjo būti susijęs su didžiausia iki šiol nepakeičiamu žetonu (NFT) sukčiavimu. Tikėtina, kad buvo pavogta net 130 milijonų dolerių skaitmeninių fondų.
Kodėl kriptovaliutų sukčiavimas yra toks dažnas?
Vienas iš kaltinamųjų kriptovaliuta apima 26 metų Le Anh Tuan iš Vietnamo. Kalifornijoje jai buvo pareikšti kaltinimai vienu kaltinimu dėl sąmokslo įvykdyti sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą dėl vadinamosios Baller Ape Club schemos, kuri galėjo būti susijusi su daugybe netikrų NFT.
Atrodo, kad „Baller Ape Club“ žetonai yra klasikinio kilimėlio traukimo dalis. Šis scenarijus tampa gana įprastas ir apima asmenį ar žmonių grupę, kuriantį naują skaitmeninės valiutos projektą ar paslaugą, į kurią gali investuoti kiti. Aptariamas projektas per kelias dienas kainuoja nuo kelių centų iki kelių dolerių, ir atrodo, kad jis įgauna didelę trauką.
Tačiau, kai viskas įsibėgėja, kūrėjai ištraukia kilimėlį iš projekto apačios ir pabėga su lėšomis, kurias į jį skyrė ankstyvieji investuotojai. Jie užsidirba pinigų ir užsiima prabangiu gyvenimo būdu kokioje nors užsienio šalyje, o sunkiai uždirbtus dolerius investuojantys į žetoną atsiduria sugniuždytu ego ir tuščiomis kišenėmis.
Spaudos metu Tuanui gresia 40 metų kalėjimo. Atskiras atvejis susijęs su įmone, žinoma kaip „Titanium Blockchain Infrastructure Services“. Įmonės savininkas – 54 metų Michaelas Alanas Stollery iš Resedos, Kalifornijos – yra apkaltintas vienu sukčiavimu vertybiniais popieriais, susijusiais su įmonės neseniai pradėtu pasiūlymu monetomis (ICO).
Manoma, kad Stollery melavo investuotojams apie tai, kur bus dedami pinigai ir su kokiomis įmonėmis įmonė bendradarbiauja. Stollery teigė, kad jo įmonė palaikė ryšius su „Apple“, „Disney“ ir JAV Federalinių rezervų valdyba, tačiau atrodo, kad tai nebuvo tiesa. Manoma, kad iš prekiautojų buvo paimta net 21 milijonas dolerių lėšų, o Stollery dabar gresia 20 metų kalėjimo.
Trečioji byla susijusi su vyru, vardu Davidas Saffronas – 49 metų amžiaus ir kilęs iš Las Vegaso, Nevados valstijoje – Kalifornijoje apkaltintas sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir trukdymu vykdyti teisingumą, kai buvo įtariama, kad jis pasinaudojo savo kriptovaliutų platforma Circle Society, kad surinktų net 12 USD. milijonų iš investuotojų, kad galėtų prekiauti savo pinigais ateities sandorių ir žaliavų rinkose. Ryanas L. Korneris – specialusis Vidaus pajamų tarnybos (IRS) agentas – sako, kad pinigai buvo panaudoti prabangiam gyvenimo būdui.
Pinigų naudojimas asmeniniais tikslais
Jis pakomentavo:
M. Saffronas vykdė nelegalią Ponzi schemą, siekdamas apgauti nukentėjusius investuotojus, ir naudojo lėšas savo asmeninei naudai.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/