Australijos valdžios institucijos teigia, kad kriptovaliuta pernelyg dažnai naudojama pinigų plovimui

Taip tvirtina Australijos teisėsaugos atstovai kriptovaliuta tapo numeriu vienas įrankis tiems, kurie nori plauti pinigus arba sukčiauti finansiškai.

Australijos valdžios institucijos įspėja apie kriptovaliutą

Australijos operacijų ataskaitų ir analizės centro (AUSTRAC) vyresnieji vadovai teigia Crypto tapo „pinigų plovimo įrankių rinkinio“ dalimi, o skaitmeninės valiutos technologijos naudojimas lėšoms nuvilioti ir paslėpti nuo smalsių akių tapo įprasta nusikalstamumo pasaulyje. Johnas Mossas, Australijos agentūros vadovas, neseniai viename interviu tvirtino:

Dabar matome, kad tradicinis pinigų plovimas perkeliamas į kriptovaliutą, ypač norint siųsti pinigus į užsienį.

Neseniai „Chainalysis“ – blokų grandinės analizės įmonė – pranešė, kad vien šiais metais Rusijos sukarintoms grupuotėms buvo išsiųsta maždaug 2.2 mln. karas. Moss paaiškino:

Tai parodo, kaip lengva naudoti kriptovaliutą kaip lėšų rinkimo šaltinį, o kai sumaišysite ją su socialine žiniasklaida, gausite didelį pasiekiamumą. Turite technologiją, kurią lengva naudoti, o jei lanksčiai pasirenkate kriptovaliutų tipą, galite tai padaryti gana gerai.

Michaelas Tinkas, nacionalinis žvalgybos operacijų vadovas AUSTRAC, taip pat įmetė du centus į mišinį, komentuodamas:

Matėme įrodymų, kad australai siunčia pinigus į ofšorines kriptovaliutų sąskaitas, susietas su al-Qaida [ir] ISIL, ir tai daugiausia yra organizacinė parama kelionėms, mokymams, kovotojų atlyginimams ir uniformoms. Norint paveikti teroristinę organizaciją konflikto zonoje, nereikia daug pinigų, o už nedideles pinigų sumas galima nusipirkti ginklų ir sukelti išpuolius, todėl tai vis tiek yra didelė rizika.

Be to, teigiama, kad daugelis šių nusikaltėlių ir potencialių karo kurstytojų naudojasi skaitmeninės valiutos bankomatais, kad gautų lėšų. Mossas yra susirūpinęs, kad šios mašinos galiausiai gali užleisti vietą nusikalstamumo tinklui, kuris plinta visame pasaulyje. Jis pasakė:

Šios mašinos nėra matomos tokiose vietose kaip JK. Kai žiūrite į ataskaitas, matote daug sukčiavimo aukų. Labai pažeidžiami žmonės į šiuos bankomatus įdeda dideles grynųjų pinigų sumas, kurios iš esmės iš karto iškeliauja į atvirą jūrą.

Dažnai ieškoma bankomatų

Tink taip pat teigė, kad bankomatai dažnai yra pirmasis būdas kriptovaliutą paversti grynaisiais, kad būtų galima atlikti neteisėtus pirkimus ir sandorius. Jis paminėjo:

Vienas iš pagrindinių pažeidžiamumų, susijusių su nusikalstamos grupės, plaunančios pinigus, yra pinigų plovimo ciklo įdėjimo etapas, todėl bandoma įnešti grynųjų į kriptovaliutą. [Šie bankomatai] yra geras būdas tai padaryti. Yra nuomonė, kad jei kiši pinigus per skylę sienoje ar dėžutę prekybos centre, tai bus anonimiškiau.

Žymos: Australijos, Jonas Mossas, Maiklas Tinkas