Federalinė policija Brazilija įvykdė operaciją prieš nusikalstamą gaują, kuri, kaip įtariama, naudojo kriptovaliutų žetonus, kad išplautų iš nelegalios aukso gavybos gautus pinigus. Įtariamiesiems pateikti kaltinimai pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija.
Jie suėmė penkis žmones ir išdavė 60 kratos ir poėmių orderių. Tai buvo tyrimo dalis dėl įtariamos nusikalstamos gaujos, naudojančios kriptovaliutų žetonus, kad išplautų nelegalios aukso gavybos būdu gautus pinigus.
„Greed“ operacija buvo susijusi su sveikatos priežiūros įmonėmis, kurios mažiausiai nuo 2012 m. plovė pinigus iš nelegalios aukso kasybos šiaurinėje Rodonijos valstijoje, pranešė federalinė policija. Pasak policijos, nusikalstama grupuotė naudojo savo kriptovaliutų žetoną, kad perkeltų milijardus dolerių, be kitų pinigų plovimo būdų.
Grupės fiktyvi įmonė pagal auksą sukūrė žetonus ir pardavė juos investuotojams, kurie vėliau gaudavo dividendus už investicijas į įmonę. Federalinė policija pranešė, kad 3–2019 metais per grupės banko sąskaitas buvo perkelta daugiau nei 2021 mlrd.
Pinigų plovimas naudojant skaitmeninį turtą
Bitcoin ir kitos kriptovaliutos yra naujos kovos su pinigų plovimu frontai. Remiantis naujausia Interpolo ataskaita, sukčiai vis dažniau naudoja bitkoinus ir kitas kriptovaliutas, kad išplautų pinigus, naudodamiesi tų valiutų anonimiškumu, norėdami paslėpti savo pėdsakus.
Ataskaitoje skaičiuojama, kad kiekvienais metais kriptovaliutomis išplaunama apie 2 mlrd. Skaitmeninės valiutos pritraukia nusikaltėlius, nes leidžia greitai ir anonimiškai perkelti pinigus. Jie taip pat gali būti naudojami prekėms ir paslaugoms įsigyti anonimiškai.
Analitikai nustatė, kad kriptovaliuta dažnai naudojama kartu su kitomis sukčiavimo ir pinigų plovimo formomis, taip pat atsiskaitant kibernetiniams nusikaltimams ir turto prievartavimui. Be to, nusikaltėliai naudoja skaitmenines valiutas, nes jas sunku atsekti.
Remiantis naujausia JAV iždo departamento ataskaita, bitkoinų naudojimas pinigų plovimui visame pasaulyje auga. O kai sukčiai pakliūva į kriptovaliutą, teisėsaugos pareigūnams tampa sunkiau juos susekti ir atgauti pavogtas lėšas, ypač kai tas lėšas nusikaltėliai naudoja narkotikams ar ginklams pirkti.
Ataskaitoje teigiama, kad kibernetiniai nusikaltėliai vis dažniau naudoja kriptovaliutą kaip alternatyvą tradicinėms banko sąskaitoms ir kredito kortelėms, kartu pasinaudodami jų anonimiškumu. Tai leidžia jiems išvengti, kad juos aptiktų teisėsaugos pareigūnai, kurie bando stebėti įtartiną veiklą internete.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad nors bitkoinas išlieka dažniausiai nusikaltėlių naudojama kriptovaliuta (sudaro beveik 50 procentų visų elektroninių nusikaltimų), naudojamos ir kitos valiutos rūšys, įskaitant Dogecoin (DOGE) ir Ethereum (ETH).
Piliečių apsauga nuo pinigų plovimo schemų
Skaitmeniniam turtui būdinga tai, kad jų nereglamentuoja vyriausybės ar finansinės institucijos, o tai reiškia, kad jei kas nors nori juos panaudoti neteisėtai veiklai (pvz., pinigų plovimui), mažai ką gali padaryti!
Įvairios valstybės turi pareigą apsaugoti savo piliečius nuo pinigų plovimo pavojaus. Daugelis analitikų mano, kad valstybės taip pat turi užtikrinti, kad žmonės, naudojantys skaitmenines valiutas, nekenktų kitiems ir nevogs iš kitų. Štai kodėl jie siūlo naujus skaitmeninės valiutos reglamentus, pagal kuriuos būtų reikalaujama sekti visas operacijas, kad būtų išvengta pinigų plovimo.
Jungtinės Amerikos Valstijos Iždo departamentas neseniai pristatė kriptovaliutų sistemą, skirtą Amerikos vyriausybinėms agentūroms dirbti su savo tarptautiniais partneriais.
Ši sistema leis vyriausybinėms agentūroms suprasti su kriptovaliutomis susijusią riziką ir kaip jos gali būti panaudotos kovojant su šia rizika. Be to, ataskaitoje pateikiamos gairės, kaip JAV agentūros gali bendradarbiauti su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad sukurtų geriausią praktiką dirbant su skaitmeninėmis valiutomis.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/