Kazachstanas nustatė ir uždarė ABS Change – platformą, kuri neteisėtai prekiavo kriptovaliutomis. Trys Kazachstano piliečiai buvo apkaltinti biržos, kuri buvo operos...
tag: Neteisėtas
„MinePlex“ paneigia teiginius dėl neteisėtos veiklos ir veikiančio produkto trūkumo Vietname
Singapūre registruota kriptovaliutų bendrovė „MinePlex“ neigia visus Vietnamo televizijos kanalo VTV įtarimus dėl neteisėtos veiklos bendrovei. Bendrovė planuoja imtis teisinių veiksmų po to, kai VT...
„Astra“ tiria „galimą neteisėtą skolintų vertybinių popierių pardavimą“, nes artėja išbraukimo iš biržos terminas
Astra generalinis direktorius Chrisas Kempas kalba bendrovės būstinėje per bendrovės „Spacetech Day“ 12 m. gegužės 2022 d. Brady Kenniston / Astra Spacecraft variklių gamintojas ir...
Pietų Korėjos gyventojai per nelegalius kriptovaliutų mainus sudarė 4.3 mlrd
Pietų Korėja griežtina savo reguliavimo režimą kriptovaliutų mainų atžvilgiu, tačiau panašu, kad kai kurie piliečiai vis dar užsiima neteisėtais sandoriais. Vietinių šaltinių teigimu, Pietų Korėjos tr...
Korėjos muitinė konfiskavo 5.6 trilijono vonų vertės nelegalias kriptografines operacijas
Pranešama, kad praėjusiais metais Korėjos muitinė konfiskavo 5.6 trilijono vonų vertės kriptovaliutų. Pranešama, kad muitinė taip pat konfiskavo 8.2 trln. vonų prekybos ir ekonominiais nusikaltimais. Užfiksuota kriptovaliuta...
Samas Bankmanas-Friedas, apkaltintas sąmokslu paaukoti nelegalias politines aukas, jam pareikšti keturi nauji kaltinimai
Sugėdintas bankrutavusios kriptovaliutų keitimo platformos FTX įkūrėjas sulaukia naujų kaltinimų, susijusių su tariamu neteisėtu politiniu aukavimu. Nauji teismo dokumentai atskleidžia, kad forma...
Bankmanas Friedas iškėlė keturis naujus kaltinimus dėl neteisėtų politinių aukų ir banko sukčiavimo
„Topline“ Buvęs milijardierius Samas Bankmanas-Friedas, žuvusios kriptovaliutų biržos FTX įkūrėjas, buvo apkaltintas keturiais naujais nusikaltimais, įskaitant įtarimus dėl neteisėtos politinės aukos ir banko...
JK finansų reguliuotojas nulaužė nelegalius kriptovaliutų bankomatus
JK Finansinio elgesio institucija (FCA) imasi griežtų priemonių prieš neregistruotus kriptovaliutų bankomatus. Reguliavimo institucija teigia neseniai įėjusi ir patikrinusi kelias vietas netoli Lidso miesto, Anglijos šiaurėje...
JK policija susidoroja su nelegaliais kriptovaliutų bankomatais
Financial Conduct Authority (FCA) ir Vakarų Jorkšyro policija susivienijo, kad sužlugdytų JK nelegaliai veikiančias neregistruotas kriptovaliutų įmones, daugiausia dėmesio skirdamos neteisėtų...
JK FCA imsis veiksmų prieš neregistruotus, nelegalius kriptovaliutų bankomatus
Jungtinės Karalystės finansų reguliuotojas – Financial Conduct Authority (FCA) – ateina dėl neregistruotų kriptovaliutų bankomatų (bankomatų). FCA ir kibernetinė komanda Vakarų Jorkšyre...
FCA taikosi į nelegalius kriptovaliutų bankomatų operatorius JK
JK Finansinio elgesio institucija (FCA) ėmėsi veiksmų prieš neregistruotus kriptovaliutų bankomatus, nes šalis siekia reguliuoti kriptovaliutų turtą. Jungtinė Karalystė vykdo misiją tapti pasauline kripta...
Visos JK kriptovaliutų bankomatų įmonės yra nelegalios, teigia FCA
Nepraėjo du mėnesiai nuo tada, kai Elliptic, blokų grandinės analizės įmonė, paskelbė ataskaitą, kurioje išsamiai išdėstė savo prognozes dėl kriptovaliutų reguliavimo šiais metais. Įmonė teigė, kad 2023 metais bus padidintos sankcijos...
Kazachstanas imasi veiksmų, kad apribotų nelegalias kasybos operacijas
Kazachstano vyriausybė griežtina kriptovaliutų kalnakasių taisykles. Kripto įmonės, turinčios savo kasybos infrastruktūrą, patenka į pirmą kategoriją. 2023 m. pradžioje išsiplėtus kriptovaliutų bumui, gia...
Miestas spurgų parduotuvei praneša, kad vietinių vidurinių mokyklų tapyta sieninė tapyba yra neteisėta, gresia bauda
„Leavitt's Country Bakery“ savininkas Seanas Youngas stovi priešais freską, kuriai gresia bauda. Teisingumo instituto vidurinės mokyklos mokiniai ištisas savaites dirbo prie meno projekto, skirto mylimam vietiniam...
„Celsius“ nepranešė apie 800 milijonų dolerių nuostolius, nes finansų direktorius pažymėjo „galimai neteisėtą“ elgesį
Kriptografijos skolintojas „Celsius“ vykdė rizikingesnį verslą, nei skelbta, ir nepranešė apie šimtus milijonų nuostolių, o generalinis direktorius Aleksas Mashinskis išgrynino daugiau nei 68 mln.
„Hellbiz“ akcijos šoktelėjo po „Genius Group“ pavyzdžiu tiriant neteisėtą skolintų vertybinių popierių pardavimą
„Hellbiz Inc. HLBZ“ akcijos šoktelėjo 70.76 proc. iki trijų mėnesių aukščiausio lygio penktadienio rytinėje prekyboje po to, kai Niujorke įsikūrusi elektroninių paspirtukų ir e-dviračių tiekėja pareiškė, kad...
„Binance“ susieta su nelegalia kriptovaliutų platforma „Bitzlato“.
Jungtinių Valstijų finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN), kuris yra Iždo departamento padalinys, patvirtino, kad yra ryšys tarp Binance ir neteisėtos kriptovaliutos...
„Genius Group“ paskyrė buvusį FTB pareigūną vadovauti darbo grupei, tiriančiai nelegalią prekybą akcijomis, ir sumokėti specialią padalijimą
„Genius Group Ltd“ GNS, +241.74%, edtech ir švietimo grupė, ketvirtadienį pranešė paskyrusi Timothy Murphy vadovauti darbo grupei, tiriančiai įtariamą neteisėtą prekybą jos akcijomis, kurias ji pirmą kartą atskleidė...
Sulaužymas: atskleistas neteisėtas „Lazarus Group“ 41,000 XNUMX ETH judėjimas
ZachXBT dalijasi savo išvadomis apie naujausius neteisėtus Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“ pokyčius. „Lazarus Group“ perkėlė apie 41,000 XNUMX ETH, pavogtų iš „Harmony Bridge“ įsilaužimo. Kriptovaliutų bendruomenė pradėjo šurmuliuoti...
Neteisėta grandinėje vykdoma kriptovaliutų veikla pasiekia visų laikų aukštumas – 20.1 mlrd
Remiantis naujausia „Chainalysis“ ataskaita, nelegalių kriptovaliutų sandorių grandinėje apimtys pasiekia visų laikų rekordus – 20.1 mlrd. USD ir auga antrus metus iš eilės. Pranešime sakoma: mes turime...
Baltarusijai skirta 1 milijono dolerių bauda už nelegalią kriptovaliutų prekybą – „Bitcoin News“.
Baltarusijos pilietis turės sumokėti nemenką baudą už neteisėtą kriptovaliutų keitimo internete organizavimą. Teisėsaugos institucijos šalyje, kur tam tikra kriptovaliuta veikla yra kojos...
Kodėl šis milijardierius mano, kad neteisėta praktika sukels kitą kriptovaliutų krizę
Milijardierius Markas Cubanas neseniai pasidalijo savo mintimis apie tai, kas gali sukelti kitą kriptovaliutų sprogimą: plovimo prekybą. Neseniai duodamas interviu su TheStreet kubietis, kuris taip pat yra gerai žinomas ...
Atvirkščiai, Yasielis Puigas planuoja nepripažinti kaltu federalinėje nelegalių lošimų byloje
Yasielis Puigas, kai 2017 m. buvo „Dodgers“ narys. Associated Press Yasielis Puigas pasirodė neseniai pasibaigusiame Major League beisbolo žiemos susitikime San Diege, Kuboje gimusioje...
Ukrainos siuvykla buvo nelegalaus kriptovaliutų gavybos frontas
Ukrainoje įsikūrusi siuvykla nelegaliai kasė kriptovaliutą ir ją uždarė vietos valdžia. Teisėsauga išsiaiškino, kad siuvykla, esanti Kovelyje – Volų mieste...
„Neetiška ir neteisėta nuo pat pradžių“
Neseniai duodamas interviu Michaelas Sayloras, MicroStrategy vykdomasis pirmininkas ir pagrindinis Bitcoin (BTC) bulius, pasidalijo savo požiūriu į FTX imperijos žlugimą. Sayloras sakė, kad daugelį metų buvo...
„ApeCoin“ statymas JAV yra neteisėtas. Daugiau informacijos rasite čia
„Horizen“ negali vykdyti akcijų JAV. ApeCoin teigė, kad kiekvienas gali investuoti $APE pagal sutartį. ApeCoin yra ERC-20 valdymo ir naudingumo ženklas. Jis naudojamas APE ekosistemoje, siekiant suteikti...
79 metus neteisėta ši spraga leidžia įprastiems amerikiečiams investuoti kartu su Silicio slėnio saviškiais
79 metus, jei norėjote turėti teisę investuoti į ankstyvosios stadijos įmones, tokias kaip „Apple“ aštuntajame dešimtmetyje, „Facebook“ 1970 m. ar „Airbnb“ 2004 m., turėjote būti „akredituotas investuotojas“. Idėja kilo iš 2009...
Respublikonai pradėjo Hunterio Bideno tyrimą dėl neteisėtos veiklos
Laimėję JAV vidurio kadencijos rinkimus, Atstovų rūmų respublikonai pradėjo tyrimą dėl prezidento Joe Bideno šeimos. Tyrimas taip pat apima Bideno sūnaus Hunterio Bideno verslo veiklą...
FTX veiksmai „prieš 100 metų buvo neteisėti“, sako rep. Auchincloss
Kongreso narys Jake'as Auchincloss, D-Mass., atmetė būtinybę skubiai priimti naujus kriptovaliutų įstatymus, reaguodamas į FTX žlugimą praėjusią savaitę. „Nelaimė dėl FTX yra tik dar vienas šauktukas...
Kai kurios GOP apygardos nori visus biuletenius skaičiuoti rankomis, tačiau teisėjai sako, kad tai neteisėta
Aukščiausia linija Pirmadienį teisėjas neleido Arizonos kaimo apygardai įgyvendinti respublikonų pareigūnų planą per antradienio vidurio kadenciją skaičiuoti kiekvieną balsavimą rankomis, taip nutraukdamas naujausią bandymą...
„Hellbiz“ samdo tą pačią įmonę, kurią naudojo „Genius Group“ kovai su nelegaliu skolintų vertybinių popierių pardavimu
„Hellbiz Inc. HLBZ“ akcijos pirmadienį vidurdienį pabrango 109.13 proc., o per dvi dienas išaugo daugiau nei dvigubai, po to, kai elektroninių paspirtukų ir e-dviračių tiekėjas pranešė pasamdęs „Akcininkų žvalgybos...