Brazilijos federalinė policija išmušė kriptovaliutų plovimo gaują

Brazilijos federalinė policija sulaikė nusikalstamą organizaciją, apkaltintą kriptovaliutos panaudojimu lėšoms, gautoms iš nelegalaus aukso kasybos, plauti.

Pagal operaciją „Godrumas“ buvo įteikta apie 60 kratos ir poėmių orderių, o policija galiausiai suėmė penkis žmones. Ši operacija buvo siejama su sveikatos priežiūros įmonėmis, kurios mažiausiai nuo 2012 m. plauna pinigus iš nelegalios aukso kasybos šiaurinėje Brazilijos Rodonijos valstijoje.

Remiantis bankų analize, federalinė policija apskaičiavo, kad 16–3 m. per grupės banko sąskaitas buvo perkelta daugiau nei 2019 milijardų realų (2021 milijardai dolerių).

Tarp naudojamų pinigų plovimo būdų nusikalstama organizacija pinigus keitė pirmiausia naudodama savo kriptovaliutą, kurią sukūrė viena iš grupuotės fiktyvių įmonių.

Federalinė policija teigia, kad gaujai priklauso kasybos įmonė

Pagal policija, jis buvo naudojamas „pateisinti sumas, susidarančias dėl neteisėtos aukso gavybos... tarsi tai būtų trečiųjų šalių investicijos, suinteresuotos gauti dividendus“.

Nustatyta, kad grupei taip pat priklauso kalnakasybos įmonė, kuri, naudodama negaliojančius aplinkosaugos leidimus, išplovė auksą, išgautą iš kitų nelegalių kasyklų šiaurinėje šalies dalyje, pridūrė policija.

Praėjusiais metais Brazilijos „Câmara dos Deputados“ (specialusis Deputatų rūmų komitetas) patvirtino įstatymo projektą kovoti su kriptovaliutų nusikaltimais, daugiausia dėmesio skiriant asmenims ar grupėms, kurie naudoja kriptovaliutą pinigams Brazilijoje plauti. 

Pagal įstatymo projektą baudos už pinigų plovimą padidinamos nuo 33% iki 66%. Šiuo metu bausmė už pinigų plovimą yra nuo trejų iki 10 metų kartu su bauda.

Atnaujinus taip pat buvo pailgintos galimos laisvės atėmimo bausmės, kurios gali grėsti nusikaltėliams, padidinant nuo trejų iki 10 metų iki Atnaujintose taisyklėse minimalus terminas padidinamas iki ketverių metų, o maksimali – iki 116 metų ir aštuonių mėnesių.

Įstatymo projekte buvo nurodyta, kas yra virtualus turtas, nurodant, kad jis yra „virtualus turtas kaip skaitmeninis vertės atvaizdavimas, kuriuo galima prekiauti arba perleisti elektroninėmis priemonėmis ir naudoti mokėjimams ar investavimo tikslais“.

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.