Pastarosiomis savaitėmis reguliuotojai visame pasaulyje piktinosi Bitcoin ir kriptovaliuta apskritai, o jų nepaprasti smerkimai darosi vis labiau piktinantys.
"The Financial Times atskleista ketvirtadienį, kad Ashley Alder, kuri turėtų prižiūrėti JK Finansinio elgesio instituciją, yra paskutinė, pareiškusi vieną iš šių absurdiškų teiginių.
Gruodžio 14 d. naujasis FCA vadovas griežtai kritikavo kriptovaliutų pramonę, informuodamas įstatymų leidėjus, kad skaitmeninės valiutos platformos „palengvino pinigų plovimą dideliu mastu“ ir „sąmoningai“ apsaugojo savo veiksmus nuo patikrinimo.
Dar vienai savaitei einant į pabaigą, kriptovaliutų rinkos vėl tampa raudonos spalvos. Kadangi iš kriptovaliutų erdvės sklinda tiek daug negatyvo – bankrotų, sukčių ir neteisėto pinigų judėjimo – nenuostabu, kad Didžiosios Britanijos finansų reguliavimo institucija pradeda griežtinti reguliavimo kilpą.
Alderis, šiuo metu einantis Honkongo vertybinių popierių ir ateities sandorių komisijos direktoriaus pareigas, atkreipė ypatingą dėmesį į kriptovaliutų keityklą FTX, kuri praėjusį mėnesį iškėlė bankroto bylą dėl klientų pasitraukimų antplūdžio, paskatinusio netikėtą jos žlugimą.
Buvęs generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas šiuo metu yra sulaikytas Bahamuose, valdžiai atmetus jį už užstatą.
Vaizdas: Insurance Insider
Kripto masinis išvykimas dėl FCA plakimo
FCA buvo labai griežta suteikdama veiklos leidimus, atsisakydama 80% įmonių, norinčių dalyvauti JK. Tai paskatino technologijų įmonių migraciją į labiau prisitaikančias vyriausybes Europoje, rašo „The Times“.
Alderis pasakė:
„Iki šiol mūsų patirtis su kriptovaliutų platformomis, nesvarbu, ar tai būtų FTX, ar kitos, parodė, kad jos sąmoningai vengia, tai yra metodas, kuriuo pinigų plovimas vyksta dideliu mastu.
FCA, kuriai buvo sunku atlikti savo kasdienes užduotis, vyksta reformų darbotvarkė, kuri, anot generalinio direktoriaus Nikhilo Rathi, padidintų efektyvumą.
Naujasis FCA vadovas Ashley Alder. Vaizdas: Anthony Kwan / Bloomberg
Alderis teigė, kad skaitmeninė valiuta turi būti tinkamai prižiūrima, kad būtų sumažinta rizika, susijusi su interesų konfliktais ir dviprasmiška kriptovaliutų turto klasifikacija.
Vos jo administracijai pradėjus eiti pareigas 2023 metų vasarį, naujasis FCA vadovas atkreipė dėmesį, kad įmonėms, siekiančioms vykdyti veiklą Jungtinėje Karalystėje, bus taikomos griežtos taisyklės.
Per pastaruosius šešerius metus Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisės srityje agentūra pranešė beveik 3,000 tarptautinio pinigų plovimo atvejų.
Nepalanki Alderio pozicija skaitmeninės valiutos atžvilgiu sutampa su JK pastangomis tapti pasauliniu kriptovaliutų tašku.
Kripto bendra rinkos vertė siekia 786 mlrd. USD | Diagrama: TradingView.com
Slaptas nešvarių pinigų judėjimas
Neseniai ministras pirmininkas Rishi Sunakas atskleidė planus suteikti mokesčių lengvatą kriptovaliutų investicijų valdytojams.
Tuo tarpu pasaulinį pinigų plovimo mastą sunku kiekybiškai įvertinti dėl jo slapto aspekto, nors manoma, kad jis yra didelis.
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras mano, kad kasmet išplaunama iki 5% pasaulio bendrojo vidaus produkto arba iki 1.87 trilijono eurų.
Chainalysis duomenys nurodo, kad maždaug 0.05% visų kriptovaliutų operacijų 2021 m. buvo susieta su pinigų plovimu.
Šaltinis: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/