Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CTFC) paskelbė kaltinimus dviem JAV gyventojams, teigiantiems, kad jie dalyvavo kelių milijonų dolerių vertės kriptovaliutos Ponzi schemoje.
Pagal pranešimas spaudai, CTFC pateikė civilinės teisėsaugos ieškinį Samui Ikkurty iš Portlando, Oregono ir Ravishankar Avadhaman iš Auroros, Ilinojaus valstijos, nes jie tariamai suplanavo 44 mln.
Ikkurty's Jafia LLC taip pat buvo nurodyta atsakove byloje.
„Skunde teigiama, kad mažiausiai nuo 2021 m. sausio mėn. kaltinamieji naudojo svetainę, „YouTube“ vaizdo įrašus ir kitas priemones, siekdami iš mažiausiai 44 dalyvių gauti daugiau nei 170 mln. biržos prekių ateities sandoriai.
Be to, skunde teigiama, kad užuot investavę sukauptas dalyvio lėšas, kaip atstovaujama, atsakovai pasisavino dalyvių lėšas, paskirstydami jas kitiems dalyviams, panašiai kaip Ponzi schema.
CTFC taip pat teigia, kad pora perkėlė per schemą surinktas lėšas į savo kontroliuojamas sąskaitas.
„Kaltinamieji taip pat pervedė milijonus dolerių ofšoriniam subjektui, kuris savo ruožtu galėjo pervesti lėšas į užsienio kriptovaliutų biržą. Nė viena iš šių lėšų nebuvo grąžinta į baseiną.
Reguliavimo agentūra reikalauja atlyginti žalą apgautiesiems, grąžinti neteisėtai gautas lėšas, o kaltinamiesiems – negrįžtamų draudimų, teigiama pranešime spaudai.
„Tęsdama bylinėjimąsi CFTC siekia grąžinti apgautiems investuotojams, neteisėtai gauto pelno panaikinimo, civilinių piniginių baudų, nuolatinių prekybos ir registracijos draudimų bei nuolatinio įsakymo dėl tolesnių prekių biržos įstatymo (CEA) ir CFTC taisyklių pažeidimų. “
Tikrinti Kaina veiksmų
Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius
Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram
Surf „Daily Hodl Mix“
Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.
Teminis vaizdas: „Shutterstock“ / „Lerbank-bbk22“ / „Sensvector“.
Šaltinis: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/