Kinijos Hengyang apygardos viešojo saugumo biuras suėmė 93 įtariamuosius, dalyvavusius 40 mlrd. RMB plovimu naudojant kriptovaliutas, pranešė vietos žiniasklaida. pranešė rugsėjo 25.
Anot pranešimo, nusikalstama grupuotė dalyvavo daugiau nei 300 sukčiavimo atvejų ir veikė nuo 2018 m.
Apskrities valdžia pradėjo tyrimą po to, kai iš apskrities viešojo saugumo biuro direktoriaus Liu Xialong buvo išviliota 7.8 mln. Išsamus tyrimas parodė, kad nusikalstama grupuotė turi platų rinkimo operacijų tinklą tokiose vietose kaip Guangdong, Fujian ir kt.
Paaiškėjo, kad pareigūnai taip pat konfiskavo iš įtariamųjų 300 milijonų RMB ir 100 mobiliųjų telefonų.
Tyrimai atskleidė, kad Hong Moumou vadovaujama grupuotė iš azartinių lošimų ir sukčiavimo gautas lėšas konvertuodavo į kriptovaliutas, prieš išplaudama jas į JAV dolerius.
Valdžios institucijos sustabdė skaitmeninių juanių pinigų plovimo operaciją
Kitas vietinis pranešti atskleidė, kad Kinijos valdžia taip pat sužlugdė pinigų plovimo operaciją Fudziane, kur nusikaltėliai panaudojo skaitmeninius juanius, kad išplautų 200 mln. RMB.
Anot pranešimo, nusikalstamai operacijai vadovavo Zhang Moumou ir Lai Moumou. Jie naudojo nacionalinę skaitmeninę valiutą įvairiai neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, finansuodami lošimus, sukčiavimą ir kt.
Kinija suaktyvina skaitmeninių juanių įvedimą
Kinijos vyriausybė stengiasi padidinti skaitmeninio juanio įvedimo tempą, išplėsdama valiutą į dar keturias provincijas – Guangdong, Jiangsu, Hebei ir Sichuan – kaip vietinę mokėjimo priemonę.
Pagal SCMP, skaitmeninis juanis yra išbandyti daugiau nei 20 miestų ir regionų. Aukščiausias Kinijos aukščiausiojo banko pareigūnas Fan Yifei pažymėjo, kad skaitmeninių juanių vartotojų skaičius ir jo apdorojamų operacijų skaičius „nuolat auga“.
Tuo tarpu Kinijai nuolat stengiantis pradėti CBDC visoje šalyje, kitos šalys taip pat bandė ištirti savo nacionalinės valiutos skaitmeninę versiją.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/