Kinijos vyriausybė niekada nepalaikė kriptovaliutų veiklos nuo tada, kai atsirado ši pramonė. Kinijos liaudies bankas ėmėsi tolesnių veiksmų prieš skaitmeninę pramonę ir uždraudė visas vietines skaitmeninio turto operacijas.
Nuo kriptovaliutų uždraudimo Kinijoje vyriausybė nenustojo skambinti primindama, kad šalyje negali klestėti jokia skaitmeninė veikla.
Tačiau Kinijos gyventojai vis dar labai domisi skaitmeniniu turtu, nepaisant neigiamos vyriausybės pozicijos. Tyrimas iš Pranešta apie grandininę analizę Kinija yra tarp 10 populiariausių kriptovaliutų pasaulyje. Be to, remiantis naujausiais pranešimais, kai kurios kriptovaliutos operacijos vis dar vyksta pogrindyje be vyriausybės žinios.
Kinijos valdžia įšaldė 42 mln
A vietinė Kinijos žiniasklaida neseniai pranešė apie 93 asmenų, dalyvaujančių su kriptovaliutų plovimu, areštą.
Remiantis ataskaita, teisėsaugos pareigūnai Hengyang mieste aptiko nusikalstamą grupuotę, kuri išplovė 40 mlrd. juanių, naudodama skaitmeninį turtą. Nelegalaus fondo vertė yra maždaug 5.6 milijardo dolerių, jei konvertuojama į JAV dolerius.
Policija atliko kratas dešimtyje objektų, sulaikė 93 įtariamuosius ir konfiskavo per 100 elektroninių prietaisų. Be to, per nelegalią operaciją, pavadintą Šimto dienų akcija, valdžia įšaldė apie 42 mln.
Ataskaitoje „Šimto dienų veiksmo“ gaujos tariamai pirko kriptovaliutą nelegaliomis lėšomis ir, siekdamos pelno, konvertavo jas į USD. Kinijos policija teigė, kad lėšų šaltinis yra telekomunikacijų sukčiai ir azartiniai lošimai.
Pastaraisiais mėnesiais Kinijos valdžia sumedžiojo ir nutraukė daug panašių operacijų bei suėmė daug asmenų.
Kinijos viešasis saugumas tiria kriptovaliutų piramidžių schemas
2021 metų birželį policija sulaikė apie 1,100 asmenų, kurie, kaip įtariama, naudojo kriptovaliutą lėšoms iš telekomunikacijų sukčiavimo plauti. Be to, buvo nutraukta 170 nusikalstamų grupuočių, susijusių su schema.
Viešojo saugumo ministerija pranešė, kad tai jau penktasis tyrimo etapas, nukreiptas į su kriptovaliuta susijusią pinigų plovimą.
Yangpu ir Šanchajaus viešojo saugumo biuras 2022 m. kovo mėn. ištyrė kai kurias piramidžių schemas, kurios tariamai veikia su skaitmeniniu turtu. Po tyrimų jie nutraukė internetinę schemą kuri iš investuotojų išviliojo 16 mln.
Policija teigė, kad ši operacija buvo pirmoji skaitmeninio turto piramidės schema, sulaužyta Šanchajaus istorijoje. Valdžia patarė visuomenei didinti rizikos prevencijos sąmoningumą ir kovoti su piramidinėmis schemomis.
Be to, Šanchajaus viešųjų ekonominių tyrimų departamentas pareiškė, kad ir toliau seks ekonominius nusikaltimus, dėl kurių kyla pavojus piliečių teisėms ir interesams.
Savo ruožtu Kinijos vyriausybė ir toliau pylė kulkas į skaitmeninių monetų pramonę. Vyriausybė užblokavo daugelio skaitmeninio turto influencerių „Weibo“ paskyras ir uždraudė „Bitcoin“ kasybos veiklą šalyje.
Dėl šių vyriausybių veiksmų prieš skaitmeninį turtą bankai užšaldė su sandoriais susijusias korteles. Be to, Kinijos vyriausybės veiksmai 2020 m pranešta paveikė 74% Bitcoin kalnakasių šalyje.
Siūlomas vaizdas iš „Pexels“, „Charts“ iš „TradingView.com“
Šaltinis: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/