Hengyang apygardos viešojo saugumo biuras Kinijoje 23 m. rugsėjo 2022 d. surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė „100 dienų operaciją“, skirtą vasaros viešojo saugumo susidorojimui.
Devyni atvejai buvo viešai paskelbti; tarp jų buvo „9.15“ stambi pinigų plovimo gauja, kuri kaltinama panaudojusi cryptocurrency spręsti pinigų plovimas iki 40 mlrd. juanių (5.6 mlrd. USD) ir dalyvavo daugiau nei 300 nuotolinės prekybos incidentų, pagal kriptovaliutų žurnalistas Colinas Wu, kuris cituota Weixin rugsėjo 26.
Visa Hong Mou vadovaujama pinigų plovimo nusikalstama organizacija buvo sutrikdyta per internetinę operaciją, kurios metu buvo sulaikyti 93 įtariamieji, sunaikinta daugiau nei 10 pinigų plovimo ir slėptuvių, paimta daugiau nei 100 mobiliųjų telefonų ir prijungtų kompiuterių. į bylą, 300 mln. juanių su byla susijusių lėšų areštą ir įšaldymą bei 7.8 mln. juanių ekonominių nuostolių, kuriuos patyrė nukentėjusieji, atgavimą.
Gauja, įtariama pinigų plovimu, nuo 2018 m
Remiantis tyrimo išvadomis, nuo 2018 m. nusikalstamos grupuotės, vadovaujamos įtariamojo Hongo, daugelyje Kinijos vietų susisiekė su inkasavimo ir mokėjimo svetainėmis, konvertavo neteisėtas lėšas, sukčiavimą ir lošimus į kriptovaliutą, o vėliau jas išgrynino į JAV dolerius už balinimą.
Daugelis Kinijos vietinių įmonių taip pat naudoja nelegalias perlaidas kaip greitą ir saugų kapitalo pervedimo būdą. Leiskite kitiems akcininkams neteisėtai pasinaudoti jumis platinant lėšas.
Vadovaujantis įstatymais, 93 asmenims, įskaitant Hong Mou, buvo imtasi baudžiamųjų prievartos veiksmų, o byla šiuo metu nagrinėjama.
Įdomu tai, kad nepaisant plataus masto susidorojimo ir su kriptovaliutų susijusių paslaugų uždraudimo, Finbold pranešė Kinija dabar patenka į dešimtuką tarp pirmaujančių skaitmeninių išteklių diegimo šalių.
Šaltinis: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/