FTX saga sukūrė cunamį, kuris paveikė visą pramonę, o pasekmės buvo matomos ir kituose sektoriuose. Visi bylos bendrininkai yra apklausiami ir jiems pareikšti atitinkami kaltinimai. Kripto banką „Silvergate“, kuris turėjo kelias FTX ir Alameda Research sąskaitas, JAV Teisingumo departamento (DoJ) sukčiavimo skyrius tiria dėl jų glaudaus dalyvavimo šioje byloje.
Į kriptografiją orientuotas bankas turėjo keletą sąskaitų, susietų su buvusiu FTX Sam Bankman-Fried įmonių vadovu, dabar bankrutavusia kriptovaliutų birža Alameda ir kitais subjektais. „Bloomberg“ pateiktame pranešime cituojamas „žmonės, susipažinę su šiuo klausimu“, šis incidentas atskleidžiamas. Tačiau Kalifornijoje įsikūręs bankas nėra apkaltintas nusikaltimu, o tik tiriamas siekiant išsiaiškinti apgaulės gilumą.
Kai 11 m. lapkričio 11 d. FTX žlugo ir pateikė bankroto bylą pagal 2022 skyrių, „Silvergate“ buvo smarkiai paveiktas ir pranešė, kad praėjusį ketvirtį prarado 1 mlrd. Dėl šios priežasties bankas turėjo atleisti 40% savo darbuotojų ir atskleisti, kad paėmė milijardus dolerių paskolų, kad išvengtų likvidumo krizės po kriptovaliutų imperijos žlugimo. Tyrimo metu bandoma nustatyti, ar „Silvergate“ arba bet kuris kitas subjektas, dirbantis su FTX, iš anksto žinojo apie apgaulę.
Silvergate'as teigė, kad Alameda atidarė paskyrą pas juos 2018 m., kažkada prieš FTX paleidimą. Tvirtinama, kad tuo metu atliko išsamų patikrinimą ir nuolatinę stebėseną. Banko atstovas sakė, kad įmonė „turi išsamią atitikties ir rizikos valdymo programą“.
Joshas Rageris, kriptovaliutų prekiautojas, pakomentavo galimą šio naujausio kriminalinio tyrimo poveikį visoms kriptovaliutų biržoms, susijusioms su kriptovaliutų banku Silvergate.
27 m. sausio 2023 d. „Silvergate“ nutraukė dividendų mokėjimą, nurodydama nuolatinį nepastovumą skaitmeninio turto pramonėje. Tačiau teigdamas, kad jų grynųjų pinigų likutis tuo metu yra didesnis už su klientais susijusius skaitmeninio turto indėlius.
Dėl jų dalyvavimo FTX, SI kainos sumažėjo 92 % nuo visų laikų aukščiausio lygio, pasiekto 2021 m. lapkritį. Rašymo metu akcijos kainavo 20.97 USD, šoktelėjus 29.13 %, o ankstesnis uždarymas buvo 16.24 USD, atidarant 19.40 USD. Penkiasdešimt dviejų savaičių intervalas yra nuo 10.81 USD iki 162.65 USD, o tai reiškia, kad dabartinė kaina yra arčiau apatinės spektro dalies.
Numatoma tikslinė kaina yra 36.18 USD, o tai yra 72.5 %; didžiausias tarifas gali būti 150.00 USD, o mažiausias – 13.00 USD. Numatomas pelno augimas yra maždaug 55.32% nuo 0.47 USD iki 0.73 USD už akciją. Remiantis rinkos nuotaikomis, trumpalaikės palūkanos yra meškos, beveik 62 % akcijų parduota trumpai.
Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/