Indijos Adani grupės įmonių tinkle vėl ir vėl pasirodo kai kurių žmonių vardai, susiję su daugybe neaiškios paskirties ar labirintinės struktūros ofšorinių subjektų. Po...
tag: sandorius
FTX Insiders įteikė šaukimus dėl kritusių kriptovaliutų biržos finansinių sandorių
FTX bankroto procesas įgavo dar vieną posūkį po to, kai visi bendrovės asmenys buvo nukentėję naujais šaukimais. Bankroto teismas įpareigojo Samą Bankmaną-Friedą, buvusią „Alameda“ generalinę direktorę Caroline Elli...
„Binance“ apžiūrėjo keistus sandorius ir pasakė Fedams…
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. „Circle“, stabilių monetų leidėjas, pranešė Niujorko finansinių paslaugų departamentui (NYDFS) dėl Binano...
„Silvergate“ atsargų rezervuarai apie DOJ zondą, susietą su FTX, Alameda Dealings
Penktadienio rytą Silvergate akcijos nukrito tik šiek tiek daugiau nei 2%. Penktadienį CNBC kanale MicroStrategy vykdomasis pirmininkas Michaelas Sayloras sakė, kad jo įmonė ir toliau bendradarbiaus su Sil...
JAV DOJ tyrė Silvergate banką dėl santykių su FTX
Nors dabartinė Silvergate banko tyrimo tema šiuo metu atrodo spekuliatyvi, tarp finansų įstaigos ir FTX yra glaudus ryšys. Amerikos finansinių paslaugų g...
Silvergate susiduria su DOJ tyrimu dėl FTX ir Alameda sandorių: ataskaita
Pranešama, kad kriptovaliutų banką „Silvergate“ tiria Jungtinių Valstijų teisingumo departamento sukčiavimo skyrius dėl jo dalyvavimo bankrutavusioje FTX biržoje ir jos filialuose. Tyrimas atliekamas...
Crypto Bank Silvergate susiduria su DoJ, palyginti su FTX ir Alameda Dealings
FTX saga sukūrė cunamį, kuris paveikė visą pramonę, o pasekmės buvo matomos ir kituose sektoriuose. Visi bylos bendrininkai yra apklausiami ir jiems pareikšti atitinkami kaltinimai. Cryp...
DoJ nagrinėja Silvergate'o santykius su FTX
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas pradėjo tyrimą dėl Silvergate Capital Corp. ir jos santykių su bankrutavusia kriptovaliutų įmone FTX ir jos seserimi koncernu Alameda Research. Prokurorai pradeda S...
JAV reguliavimo institucijos pradėjo oficialų tyrimą dėl Silvergate-FTX sandorių
Silvergate, vienas iš daugelio kreditorių, patyrusių didžiulius nuostolius dėl FTX žlugimo, anksčiau buvo priverstas atleisti 40 % savo darbuotojų. Prie šio smūgio jos verslui prisidėjo milijardai dolerių...
JAV DOJ tiria „Silvergate“ sukčiavimą, susijusį su FTX sandoriais, akcijos sumažėjo 22 %
– Reklama – Teisingumo departamento sukčiavimo skyrius pradėjo tyrimą dėl „Silvergate“ banko. Prokurorai tiria banko santykius su FTX ir Alameda Research...
„Silvergate“ iš naujo reikalauja aiškumo dėl santykių su FTX ir Alameda
JAV įstatymų leidėjai ieško informacijos iš „Silvergate Bank“ apie jo ryšius su FTX ir Alameda. „Silvergate“ gavo panašų laišką praėjusiais metais, bet negalėjo pateikti patenkinamo atsakymo. Grupė B...
IRS iškelia ataskaitų teikimo prievoles mokesčių mokėtojams, susijusiems su kriptovaliutų prekyba
prieš 25 min. | 2 min. skaitykite „Bitcoin News“ IRS nurodė devynis atvejus, kai atsakymas turi būti „Taip“. Mokesčių mokėtojai, kurie atitinka reikalavimus, turi atskleisti bet kokį pelną. Vidaus pajamų tarnyba...
Pranešimas apie pretenzijas, kad JAV prokurorai tiria rizikos draudimo fondus, susijusius su „Binance Dealings“ – „Bitcoin News“
Pranešama, kad federaliniai prokurorai tiria JAV įsikūrusius rizikos draudimo fondus, kurie turėjo reikalų su kriptovaliutų birža „Binance“, teigia du su šiuo klausimu susipažinę žmonės. Rizikos draudimo fondai buvo...
JAV prokurorai iškvietė rizikos draudimo fondus dėl Binance sandorių įrašų
Per pastaruosius kelis mėnesius JAV advokatų kontora Vakarų Vašingtono apygardoje išdavė šaukimus rizikos draudimo fondams, kurie bendravo su Binance. „The Washington Post“ pranešė remdamasis šaltiniais...
„Silvergate Bank“ susiduria su ieškiniu dėl FTX ir Alameda sandorių
Kripto bankui „Silvergate“ buvo pareikštas kolektyvinis ieškinys, kuriame teigiama, kad jis prisidėjo prie FTX ir jos dukterinės įmonės „Alameda Research“ vykdomo sukčiavimo. Ieškinį pateikė Joewy Gonzale...
Silvergate'ui gresia kolektyvinis ieškinys dėl FTX ir Alameda sandorių
Kalifornijos pietiniame apygardos teisme buvo pateiktas kolektyvinis ieškinys Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation ir Silvergate generaliniam direktoriui Alanui Lane'ui dėl sąskaitų, kurias turi suvaržytas bankas...
„Alameda“ investicijų portfelis atskleidžia abejotinus sandorius
Buvo atskleista daugiau informacijos apie tai, kur Alameda ir Samas Bankmanas-Friedas išleido milijardus dolerių. Abejotinas investicijų portfelis sukėlė kriptovaliutų bendruomenės antakius. Gruodžio 6 dieną Londono finale...
Suimti 178 „Darkweb“ vartotojai! Įtariamieji „Darkweb“ narkotikų prekyba
Tarp visų kibernetinių nusikaltimų, vykstančių kriptovaliutų ekosistemoje, iš Seulo, Pietų Korėjos, atkeliauja naujas sprogimas. Policijos pareigūnai sulaikė 178 asmenis, įtariamus narkotikų platinimu: pirkimu, ...
Spekuliantai ir kriptovaliutų prekiautojai kaltinami dėl Nairos smukimo, Kenijos institucijos liepė nutraukti santykius su Nigerijos „Fintechs“, CAR žetonų išpardavimas prasidės lėtai – Afrika Bitcoin naujienos
Šios savaitės svarbiausiose Afrikos naujienose Nigerijos centrinis bankas kaltina spekuliantus, sukėlusius vietinės valiutos kritimą iki visų laikų žemiausio lygio paralelinėje rinkoje. Kenijoje centrinis bankas turi...
Alexas Saundersas viešai atsiprašė ir tvirtina, kad susitaria dėl kriptovaliutų sandorių
Praėjus mėnesiams po ginčų audros, „Nuggets News“ įkūrėjas ir kriptovaliutų įtakos kūrėjas Alexas Saundersas viešai atsiprašė dėl praėjusių metų ginčų ir būdo, kaip jis tvarkėsi. Dar 2021 metais Sau...
NHL sustabdo santykius su KHL, nes Rusijos invazija Ukrainoje paveikė ledo ritulio pasaulį
NHL komisaro pavaduotojas Billas Daly informavo generalinius vadybininkus, kad lyga sustabdė savo … [+] sutartį su Rusijos KHL. (Nuotrauka Ethano Millerio / Getty Images) Getty Images Nearl...
Rusijos bankas stebės bankų santykius su kriptovaliutų keitėjais – finansuokite Bitcoin naujienas
Rusijos centrinis bankas pradėjo nagrinėti Rusijos bankų operacijas su kriptovaliutų keitikliais, praneša vietos žiniasklaida. Sandoriai tarp asmenų per šias platformas yra...
Du kongresmenai suabejojo „Airbnb“ įsipareigojimu žmogaus teisėms dėl Kinijos verslo santykių
Aukščiausia linija Du demokratai kongresmenai penktadienį padidino spaudimą Airbnb dėl jos verslo sandorių Kinijos Sindziango provincijoje ir kito mėnesio Pekino olimpinių žaidynių rėmimo laiške...