Kinija pastaruoju metu tapo neteisėtos kriptovaliutos prekybos židiniu. Šalis užsitarnavo gana gerą reputaciją tarptautinėje bendruomenėje, kai kalbama apie sukčiavimą ir nelegalią veiklą, susijusią su kriptovaliutomis.
Pastaruoju metu buvo daug nešvankios veiklos, kurios kilo iš šalies arba su Kinijos piliečiais.
Pavyzdžiui, 2021 m. birželio mėn. daugiau nei 200 aukų iš mažiausiai 20 šalių prarado 70 mln.
Šių metų sausį „Chainalysis“ paskelbė ataskaitą, kurioje atskleidė Kinijos kriptovaliutų investuotojus, kurie prarado 2.8 mlrd. USD dėl liūdnai pagarsėjusių kilimų. Dėl sukčiavimo buvo sulaikyti aštuoni asmenys.
Praėjusių metų liepą nenustatyti Kinijos piliečiai buvo areštuoti, kai Indijoje užsiėmė fiktyviomis paskolų programėlėmis, kurios taip pat buvo susijusios su skaitmeninėmis valiutomis.
Tačiau galbūt šių aferų pyragas yra tai, kad neseniai Kinijos policija išardė ketverius metus trukusią nusikalstamą gaują, kuri buvo atsakinga už 5.6 mlrd. USD kriptovaliutų plovimą.
Didelio masto „9.15“ pinigų plovimo gauja
Teigiama, kad tam tikro Hong Mou vadovaujama „9.15 gauja“ yra už daugiau nei 300 nuotolinės prekybos incidentų, susijusių su įvairiomis surinkimo ir mokėjimo svetainėmis visoje Kinijoje.
Grupė, veikianti nuo 2018 m., taip pat palengvino neteisėtų lėšų iš sukčiavimo, lošimų ir kitos su kriptovaliutos susijusios veiklos išgryninimą į JAV dolerius, kad pašalintų neteisėtumo pėdsakus.
Naudodama kriptovaliutą, Mou grupė sugebėjo išplauti 40 milijardų juanių, kurie konvertuojami į daugiau ar mažiau 5.6 milijardo dolerių, teigia Kinijos valdžia.
Po žiaurumo buvo suimti 93 įtariamieji, paimta daugiau nei 100 kompiuterių ir mobiliųjų telefonų, kuriais naudojosi gaujos nariai.
Taip pat buvo įšaldytos 300 mln. juanių vertės lėšos. Sėkmingas gaujos nugriovimas taip pat lėmė 7.8 mln. juanių atgavimą iš įvairių aukų ekonominių nuostolių.
Kriptovaliuta: tamsioji pusė
Nors tai gali būti laikoma valdžios laimėjimu, tai neabejotinai vėl rodo neigiamą turto klasę.
Per pastaruosius metus tokios šalys kaip JAV ir Europa ėmėsi griežtų priemonių reguliuoti kriptovaliutą kaip alternatyvią finansavimo priemonę savo piliečiams.
Vienas iš jų įtikinamų argumentų yra tai, kad kriptovaliutos gali būti naudojamos neteisėtai veiklai, o tokį turtą sunku atsekti, bent jau tam tikrais būdais, todėl tai yra patraukli priemonė pinigų plovimui ir kitiems susijusiems nusikaltimams.
Tuo tarpu suimtų įtariamųjų ir Mou baudžiamąją bylą jau nagrinėja Kinijos valdžios institucijos.
BTCUSD pora susigrąžino 19 19,434 USD lygį ir dienos grafike prekiauja XNUMX XNUMX USD | Šaltinis: TradingView.com Teminis vaizdas iš „The Verge“, diagramos: TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/