Kripto nusikaltimai ir „Darknet“ pagal „Chainalysis-The Cryptonomist“.

„Blockchain“ analizės įmonė Chainalysis sudarė a nauja ataskaita dėl kriptografinis nusikaltimas, nusikaltimai, susiję su kriptografija, ypatingą dėmesį skiriant Darknet turgavietėse ir sukčiavimo parduotuvėse, kurios dėl vartotojų kovojo hidra žlugimas.

Tiksliau, 2022 m., palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo pajamos iš „Darknet“ prekyviečių ir sukčiavimo parduotuvių. Iš tiesų, bendros „darknet“ rinkos pajamos 2022 m. baigėsi $ 1.5 mlrd, žemyn nuo $ 3.1 mlrd 2021.

Negana to, keturios iš penkių didžiausių „Darknet“ prekyviečių, kurios 2022 m. uždirbo daugiausiai, buvo įprastos „Darknet“ prekyvietės, kuriose daugiausia dėmesio skiriama narkotikams, o tik viena, Brianas Dumpsas, buvo sukčiavimo parduotuvė.

Kripto nusikaltimai pagal grandinės analizę: „Hydra“ užsidaro ir „Darknets“ krenta

Hidros turgus ir vėl pirmavo, 2022 m. turėdama daugiausiai uždirbančių „Darknet“ rinką. Net jei tai buvo sankcionuota OFAC ir ji buvo uždaryta per bendrą JAV ir Vokietijos operaciją balandžio mėn.

Jokia kita rinka neįveikė per tuos keturis mėnesius sukaupto pajamų pranašumo. Visi įgijo pradinę rinkos dalį po to Hidros žlugimas, su grandinės duomenimis, kurie rodo, kad šios rinkos dėjo bendras pastangas, siekdamos pritraukti buvusius „Hydra“ naudotojus ir tiekėjus.

„Hydra“ uždarymas sukėlė visos pramonės šakos „Darknet“ rinkos pajamų sumažėjimą, o vidutinės dienos pajamos visose rinkose sumažėjo nuo 4.2 milijonų JAV dolerių prieš pat jos uždarymą ir $447,000 iš karto po to.

Nors kolektyvinės narkotikų rinkų pajamos visiškai neatsigavo, 2022 m. antrąjį pusmetį jos pamažu grįžo į ankstesnį lygį. Tuo tarpu sukčiavimo parduotuvės toliau mažėjo.

Sukčiavimo parduotuvės

Sukčiavimo parduotuvės yra unikalus „Darknet“ prekyviečių segmentas, kuriame parduodami pavogti duomenys, pvz., sugadinta kredito kortelės informacija ir kitos formos asmenį identifikuojančios informacijos (PII), kurią galima panaudoti nesąžiningai veiklai.

Šį nuosmukį iš dalies lėmė didžiųjų sukčiavimo parduotuvių, tokių kaip Aplinkkelio parduotuvė, kuris buvo uždarytas kovo mėn. Brianas DumpsasPanašu, kad buvo sutrikdyta ir didžiausia šių metų sukčiavimo parduotuvė, nes jos pajamos spalį sumažėjo iki beveik nulio, nors tiksliai neaišku, kodėl.

Nors „Darknet“ rinkos iš esmės atsigavo po „Hydra“ uždarymo, o sukčiavimo parduotuvės – ne, vieno pardavėjo parduotuvės parodė kitokią tendenciją. Vieno pardavėjo parduotuvės – tai atskirų vaistų pardavėjų įsteigtos nepriklausomos parduotuvės, kurios paprastai surenka didelę klientų bazę didesnėje tradicinėje „Darknet“ rinkoje.

Vieno pardavėjo parduotuvės sukūrimas leidžia jiems sutaupyti mokesčių, kurie paprastai tektų tradicinės Darknet prekyvietės administratoriams.

Visus 2022 metus stebėjome a neigiamas santykis tarp lėšų, siunčiamų į įprastas „Darknet“ prekyvietes, ir lėšų, siunčiamų į vieno pardavėjo parduotuves. Pavyzdžiui, matome, kad nuo kovo mėn. padidėjo vieno pardavėjo parduotuvės pajamos, maždaug tuo pačiu metu, kai tradicinės „Darknet“ prekyvietės pajamos pradėjo mažėti.

Panašiai sumažėjo ir vieno pardavėjo parduotuvių pajamos, nes tradicinės Darknet rinkos atsigavo nuo birželio iki metų pabaigos.

Po Hydra – kova dėl dominavimo rinkoje

Prieš teisėsaugai uždarant „Hydra“, tai buvo didžiausia „Darknet“ rinka pasaulyje. Prieš savo mirtį „Hydra Marketplace“ buvo užfiksuotas 93.3% visos ekonominės vertės, gautos 2022 m. Darknet prekyvietės ekosistemoje.

Rusijoje įsikūrusi „Darknet Marketplace“ įgalino narkotikų pardavimas ir pasiūlė pinigų plovimas paslaugas kibernetiniams nusikaltėliams. Po „Hydra“ žlugimo kelios rinkos gavo pajamų, tačiau ypač dominavo trys: Blacksprut, OMG!OMG! rinką ir Mega Darknet rinką. 

Įdomu tai, kad kiekvienas iš trijų pirmavo rinkai skirtingu metu, nors OMG dominavimo laikotarpis iškart po „Hydra“ žlugimo buvo stipriausias iš visų trijų.

Didžiąją balandžio ir gegužės dalį OMG fiksavo gerokai ilgiau 50% visos rinkos dalies ir pasiekė aukščiausią tašką 65.2% balandžio 23 d. Jis taip pat veikė beveik neginčijamas konkurentų, o tai rodo, kad ji gali tapti Hydra įpėdine.

Birželio mėnesį OMG patyrė paskirstytą atsisakymą teikti paslaugą (DDoS) ataka, dėl kurios pardavėjai ir klientai tuo metu greičiausiai persikėlė į „Mega Darknet Market“ ir „Blacksprut Market“.

Panašiai į Blacksprut buvo įsilaužta lapkričio pabaigoje, o tai sutampa su jos didžiausios pajamų dalies mažėjimu. 68.5% keliomis savaitėmis anksčiau. Atsižvelgiant į neteisėtą „Darknet“ prekyviečių pobūdį, nenuostabu, kad paslaugų teikėjai ir vartotojai sieks palikti prekyvietę, kuri patyrė duomenų pažeidimą.

Grandininė analizė: kriptovaliutų nusikaltimai tęsiasi ir po Hydra, pažiūrėkime, kaip

Jei gilinsimės į tai, kaip trys pagrindinės „Hydra“ įpėdinės rinkos kovojo dėl pozicijos po „Hydra“ uždarymo. Pastebime, kad konkrečių klientų, kurie anksčiau pasitikėjo „Hydra“, sugavimas buvo pagrindinis mūšio veiksnys.

Galime tai ištirti naudodami grandinės duomenis, kad pamatytume, kur buvę „Hydra“ vartotojai persikėlė uždarius rinką. Šiai analizei likusias 2022 m. dalis po „Hydra“ išjungimo balandžio 5 d. padalinsime į du laikotarpius.

Konkrečiai, vienas iš jų yra OMG dominavimas: 50 dienų laikotarpis iškart po „Hydra“ uždarymo, kai OMG užėmė beveik 100% Darknet rinkos dalies.

Tada dominavimas po OMG: likusieji 2022 m., kai OMG tapo viena iš trijų svarbių rinkų kartu su Blacksprut ir Mega. Kaip ir didžioji dauguma visų Darknet rinkos vartotojų, buvę Hydra kolegos visose kategorijose. Tiek mažmeniniai narkotikų pirkėjai, tiek nusikaltėliai vartotojai. OMG dominavimo laikotarpiu sudarė sandorius beveik išimtinai su OMG.

Dominavimo laikotarpiu po OMG OMG išlaikė keletą tų buvusių „Hydra“ kolegų. Tačiau prarado a reikšminga dalis neteisėtos veiklos kitose dviejose visų kategorijų rinkose.

Iš to galima padaryti dvi pagrindines išvadas. Pirma, yra požymių, kad šios trys rinkos pradėjo veikti cryptocurrency skalbimo paslaugos panašios į „Hydra“ siūlomas, o tai paaiškintų, kodėl tiek daug „Hydra“ nusikalstamų vartotojų persikėlė į šias rinkas.

Antrasis aspektas yra tai, kaip dominuojantis OMG buvo tarp „Hydra“ kolegų iškart po „Hydra“ uždarymo. Tai ypač įdomu, atsižvelgiant į OMG ir „Hydra“ ryšius.