„Bittrex“ bauda galėjo būti daug didesnė, tačiau OFAC nustatė, kad jos pažeidimai buvo „nesvarbūs“
Kriptūnas valiuta Bittrex JAV iždo departamentas skyrė 30 milijonų dolerių baudą už sankcijų, numatytų taikos susitarime, pažeidimą.
Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) nustatė, kad populiari kriptovaliutų keitykla leido vartotojams iš sankcionuotų jurisdikcijų, tokių kaip Iranas, Sirija ir Krymas, naudotis savo platforma.
Jos vartotojai iš nesąžiningų regionų per laikotarpį nuo 263 m. kovo 28 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 2017 mln. USD vertės sandorius.
Sankcijų vykdytojas teigia, kad jis neleido iš viso 1,730 XNUMX paskyrų iš nesąžiningų jurisdikcijų prisijungti prie jos platformų.
skelbimai
Pažymėtina, kad pagal įstatymus maksimali civilinė piniginė bauda šiuo atveju yra milžiniški 35 mlrd. OFAC. Tačiau bauda gerokai sumažinta dėl to, kad šie pažeidimai buvo „nedideli“.
„Bittrex“ sistemingai pažeidinėjo OFAC administruojamas sankcijų programas, nes netinkamai patikrino IP adreso informaciją, kad nustatytų, ar kai kurie jos klientai buvo vietose, kurioms taikomos sankcijos. Platforma taip pat leido klientui, turinčiam Irano pasą, atidaryti sąskaitą.
2017 m. sankcijų vykdytojas paskelbė Bittrex šaukimą, dėl kurio birža laikymasis rimčiau: pradėjo tikrinti IP adresus ir blokuoti tas paskyras, kurios buvo susietos su sankcionuotomis vietomis.
Savo pareiškime „Bittrex“ paaiškino, kad, siekdama sustiprinti sankcijų laikymosi pastangas, pasitikėjo trečiųjų šalių paslaugų teikėjų pagalba.
Šaltinis: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations