Indijos teisėsaugos institucijos rimtai imasi kriptovaliutų mainų, kurie neatitinka taisyklių.
Vieną didžiausių kriptovaliutų biržų Indijoje užpuolė šalies Vykdymo direktorato agentai. Reidas įvyko dėl pinigų plovimo tyrimo, skirto stebėti 365 greitųjų paskolų programėles.
Remiantis oficialia ataskaita, penkiuose su „CoinSwitch Kuber“ susijusiuose biuruose buvo atlikta priverstinė krata, susijusi su tyrimu.
Ataskaitoje taip pat paminėti galimi daugkartiniai FEMA arba Užsienio valiutų valdymo įstatymo pažeidimai. Šis įstatymas reglamentuoja visus įeinančius ir išeinančius sandorius iš Indijos.
Įtariama, kad pastarasis reidas buvo Direkcijos atliekamų kelių kitų įmonių tyrimų dalis. WazirX, taip pat gerai žinoma kriptovaliutų birža Indijoje, anksčiau šį mėnesį taip pat buvo užpulta.
Populiariausias Indijos kriptovaliutų biržos reidas
Agentūra įsiveržė į penkias su WazirX susijusias vietas ir vėliau užšaldė visą jų turtą. Visi 8.13 milijonų JAV dolerių būti tiksliam. Direktoratas apkaltino WazirX pinigų plovimu, įrodydama jų ryšį su anomaliomis greitųjų paskolų programomis.
Vykdymo direktoratas ištyrė P2P sandorius tarp sąskaitų ir kitą Coinswitch Kuber informaciją.
Tyrimo metu buvo gauti pagrindiniai dokumentai, susiję su padidintu likvidumu ir labai sušvelnintais „Pažink savo klientą“ (KYC) protokolais „CoinSwitch Kuber“. Remiantis „Economic Times“ pranešimu, tyrimas nustatė, kad jų KYC protokolai „80% atvejų yra netikri arba abejotini“.
Šie reidai yra dalis vykstančio tyrimo dėl dešimties kriptovaliutų mainų, susijusių su kaltinimais pinigų plovimu. Tačiau biržos taip pat teigė, kad jos laikosi galiojančių KYC įstatymų, nors nesukūrė STR ar įtartinų sandorių ataskaitos.
Vaizdas: Coincu News
Indijos paskolų rykliai ir paskolų programos
Agentūros susidomėjimas šiomis greitųjų paskolų programomis kilo dėl 365 tiriamų momentinių paskolų programų politikos. Jie dažnai taiko labai dideles palūkanas, taip pat dažnai tai daro per vadinamuosius „teleskambintojus“.
Atsižvelgdama į tai, agentūra taip pat pasidalijo savo tariamais veikimo būdais. Paskolų programai pastebėjus, kad jie yra stebimi, jie naudojasi biržomis, kad išvežtų pinigus iš šalies.
Jie perkelia jį pirkdami kriptovaliutą per šias biržas ir pervesdami kriptovaliutą į kitą sąskaitą. Dauguma šių tariamų pinigų plovimo sąskaitų dažnai yra žemyninėje Kinijoje.
Kriptovaliutų ateitis Indijoje atrodo labai miglota, nes ED tęsia tyrimus dėl 10 populiariausių biržų regione.
Teigiama yra tai, kad net tada, kai įvyko šie reidai, kriptovaliuta vis dar turi didelę vartotojų bazę Indijoje.
Indijos Telanganos provincija pradėjo Indijos blokų grandinės forumą. Šio forumo tikslas – padaryti Indiją Web 3.0 kūrimo centru pasaulyje.
Bendra BTC rinkos vertė dienos diagramoje yra 410 mlrd. USD | Šaltinis: TradingView.com
Teminis vaizdas iš Janam TV, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/