Tyrimas susijęs su 2021 m. vasario mėn. pateiktu skundu, kurį Indijos rytinio Kolkatos miesto reguliavimo institucijos pateikė prieš Aamirą Khaną, programos kūrėją ir kitus. Agentūra teigia, kad Kha...
tag: Direktoratas
Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas įšaldo 1.5 mln. USD BTC
Vykdymo direktoratas (ED), viena iš svarbiausių Indijos teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūrų, įšaldė kriptovaliutą, kurios vertė apie 1.5 mln. Kriptovaliuta buvo įšaldyta santykyje...
Indijos vykdymo direktoratas įšaldė 1.5 mln. USD bitkoinų „Gaming App E-Nuggets“ byloje
ED teigia, kad kaltinamasis dalį pinigų pervedė į užsienį naudodamas „kriptovaliutų keitimą“, nurodė ED. Indijos biržoje WazirX buvo atidaryta viena fiktyvi sąskaita, iš kurios buvo...
Indija: Vykdymo direktoratas įšaldė WazirX banko sąskaitas
Indijos kriptovaliutų prekybos platforma WazirX šiandien atskleidė, kad vykdymo direktoratas (ED) po tyrimo atšaldė savo banko sąskaitas. Praėjus beveik mėnesiui, mainai...
Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas atšaukia kriptovaliutų platformos WazirX turtą
Indijos federalinis vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) dabar atšaldė kriptovaliutų mainų WazirX turtą. Praėjusiais metais ED ėmėsi kriptovaliutų platformos tyrimo, nes įtarė pažeidimus užsienio el.
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber užpuolė Indijos vykdymo užtikrinimo direktorato agentai
Indijos teisėsaugos institucijos rimtai imasi kriptovaliutų mainų, kurie neatitinka taisyklių. Vieną didžiausių kriptovaliutų biržų Indijoje užpuolė šalies En...
Indijos vykdymo direktorato (ED) reidai CoinSwitch Kuber
prieš 3 valandas | 2 min. skaitykite „Exchange News“ Tai antroji kriptovaliutų birža Indijoje, kuri šį mėnesį nukentėjo. Dabar tiriama daugelis įtariamų FEMA pažeidimų. Dar viena kriptovaliuta...
Vykdymo direkcija atlieka reidą WazirX ir areštavo 64.67 mln. rupijų banko turto
Penktadienį Vykdymo direktoratas (ED) paskelbė, kad įšaldė banko pavedimus, kurių vertė 64.67 mln. rupijų, vykdydama pinigų plovimo tyrimą prieš kriptovaliutų keityklą WazirX. Už trumpą...
Rumunijos kriptovaliutų platforma Tradesilvania.com paskyrė Mihaela Drăgoiu, buvusį FIU Rumunijos priežiūros ir kontrolės direktorato (ONPCSB) vadovą nauju rizikos ir reguliavimo reikalų direktoriumi
9 m. vasario 2022 d. – Cluj-Napoca, Rumunija „Tradesilvania“, aukščiausios kokybės kriptovaliutų ir skaitmeninio turto investicijų platforma, paskelbė apie bendrovės atitikties ir valdymo arbatos išplėtimą...
Rumunijos kriptovaliutų platforma Tradesilvania.com nauju Rizikos ir reguliavimo reikalų direktoriumi paskyrė Mihaela Drăgoiu, buvusį FIU Rumunijos priežiūros ir kontrolės direktorato (ONPCSB) vadovą.
Cluj-Napoca, Rumunija, 9 m. vasario 2022 d., „Chainwire Tradesilvania“ – „Premium“ platforma, skirta investuoti į kriptovaliutą ir skaitmeninį turtą, paskelbė apie Bendrovės atitikties ir ma...