Kriptografinė birža Kraken yra tiriama dėl JAV sankcijų pažeidimo: NYT

JAV iždo departamentas Kraken tiria nuo 2019 m. ir tikimasi, kad kriptovaliutų biržai skirs baudą. "New York Times" ataskaita.

Remiantis „Times“ pranešimu, įmonė galėjo pažeisti JAV sankcijas, leisdama vartotojams Irane, Kuboje ir Sirijoje pirkti ir parduoti skaitmeninį turtą. Tyrimą atlieka Iždo departamento Užsienio turto kontrolės tarnyba. „Kraken“ būtų didžiausia Amerikos kriptovaliutų įmonė, kuriai nukentėtų biuro vykdymo veiksmai. 

„Iždas nepatvirtina ir nekomentuoja galimų ar vykdomų tyrimų. Mes ir toliau esame įsipareigoję naudoti visas savo priemones ir institucijas, kad įgyvendintume JAV nacionalinį saugumą saugančias sankcijas“, – elektroniniame laiške sakė iždo atstovas.

Anot „The Times“, Krakenas tariamai leido vartotojams valdyti paskyras Irane, taip pat Sirijoje ir Kuboje, kurioms taikomos JAV sankcijos. Sankcijos Iranui taikomos nuo 1979 m. „Times“ peržiūrėta Krakeno lentelė parodė, kad įmonė turėjo daugiau nei 1,500 XNUMX vartotojų, gyvenančių Irane.

„Krakenas nekomentuoja konkrečių diskusijų su reguliavimo institucijomis. Kraken taiko tvirtas atitikties priemones ir toliau didina atitikties komandą, kad atitiktų verslo augimą. „Kraken“ atidžiai stebi, kaip laikomasi sankcijų įstatymų, ir paprastai praneša reguliavimo institucijoms net apie galimus klausimus“, – sakė Kraken vyriausiasis teisės pareigūnas Marco Santori.

„Kraken“ generalinis direktorius Jesse Powellas garsiai kalbėjo apie tai, kam leidžiama naudotis birža. Jis priešinosi raginimų įšaldyti Rusijos vartotojų paskyras vasarį, praėjus kelioms dienoms po to, kai šalis įsiveržė į Ukrainą. JAV skyrė sankcijas kai kurioms Rusijos įmonėms ir asmenims, bet neprivertė kriptovaliutų įmonių atsisakyti šalies. 

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.