Interpolo biuras Maskvoje (DoJ) sulaikė Jungtinės Karalystės pilietį, kurio JAV Teisingumo departamentas ieškojo. Vaikinas įtariamas dalyvavęs sąmoksle...
tag: Pažeidimas
„Twitter“ atkuria GOP senatoriaus Steve'o Daineso paskyros valandas po jos sustabdymo dėl grafinių vaizdų politikos pažeidimo
„Topline Twitter“ antradienį atkūrė senatoriaus Steve'o Daineso (R-Mont.) paskyrą, praėjus kelioms valandoms po to, kai bendrovė jį laikinai sustabdė dėl jos politikos dėl atviros žiniasklaidos ar suaugusiesiems skirto turinio skelbimo pažeidimo...
JK kriptovaliutų įmonės gali būti įkalintos 2 metams už reklamos įstatymų pažeidimą
Pagal naujas siūlomas reklamos taisykles JK kriptovaliutų įmonių vadovams gali būti skirta iki dvejų metų kalėjimo už tam tikrų skatinimo reikalavimų nesilaikymą. Kripto įmonėms reikės arba FC...
Nuteistas už JK reklamos taisyklių pažeidimą, teigia FCA
Jungtinės Karalystės finansinio elgesio institucija (FCA) perspėjo dėl griežtų veiksmų prieš įmones, nesilaikančias jos reklamos įstatymų. Kripto nusikaltimai ir reklama, kuri gali klaidinti...
Buvęs FTB pareigūnas apkaltintas Rusijos sankcijų pažeidimu siekiant padėti oligarchui Olegui Deripaskai
Buvęs FTB agentas, kažkada vadovavęs kontržvalgybai biuro Niujorko biure, buvo apkaltintas pinigų plovimu ir sankcijų pažeidimu Rusijos oligarchui Olegui Deripaskai,...
Tailando SEC tirs „Zipmex“ dėl tam tikrų kriptovaliutų taisyklių pažeidimo (ataskaita)
Pranešama, kad Tailando Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pradėjo tyrimą dėl bėdoje esančios kriptovaliutų platformos „Zipmex“. Sargas tikrins, ar pastarasis pažeidė...
Sam Bankman-Fried išgrynino daugiau nei 600 XNUMX USD, pažeidė lygtinį paleidimą?
Ar gali būti, kad FTX įkūrėjas pamiršo, kad yra suimtas? BowTiedIguana, kriptovaliutų analitikas, besispecializuojantis DeFi švietimo srityje, gruodžio 29 d. atskleidė, kad yra įrodymų apie Sam Bankman-Fried puodą...
Dvyniams gresia ieškinys dėl JAV mainų įstatymo pažeidimo
Kripto birža Gemini ir jos įkūrėjai, Winklevoss dvyniai, susiduria su kolektyviniu ieškiniu už tai, kad jie tariamai neįregistravo savo palūkanas nešančių sąskaitų kaip vertybinių popierių ir taip pažeidė JAV...
Kongreso narys sumokės daugiau nei 14 XNUMX USD baudą už kriptovaliutų politikos pažeidimą
Buvo nustatyta, kad Madisonas pažeidė įstatymų leidėjų taisykles. Madison Cawthorn, Šiaurės Karolinos respublikonų atstovas, gavo nurodymą kompensuoti daugiau nei 14,000 XNUMX USD už dalyvavimą kriminalinėje...
Kraken sumokės atsiskaitymą už sankcijų pažeidimą
Kriptovaliutų birža sutiko sumokėti 362,000 XNUMX USD baudą JAV reguliavimo institucijoms dėl tariamų sankcijų pažeidimų. Krakenas susitarė su JAV reguliavimo institucija Krakenas sudarė susitarimą...
Krakenas sutinka susitarti su JAV reguliavimo institucijomis dėl sankcijų pažeidimo
Kriptovaliutų birža „Kraken“ sutiko sumokėti baudą už civilinę atsakomybę, susijusią su akivaizdžiais Iranui taikomų sankcijų pažeidimais. Pagal susitarimą su OFAC Krakenas mokėtų daugiau nei 3 USD...
Krakenas atsiskaito su SEC ir sumokėjo 362 tūkst. USD už JAV sankcijų Iranui pažeidimą
JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) leido suprasti, kad ir toliau skirs baudas kriptovaliutų biržoms už tariamus JAV sankcijų sistemos pažeidimus. Šį kartą tai buvo...
Binance, Kraken, apkaltintas JAV sankcijų pažeidimu, Back Anti-Fraud Startup
Konkuruojančios kriptovaliutų biržos „Binance“ ir „Kraken“, kurios kažkada buvo apkaltintos JAV sankcijų pažeidimu, dabar remia skaitmeninio turto sukčiavimo aptikimo ir tapatybės tikrinimo platformą. Ventas...
Krakenas atsiskaito su JAV iždo OFAC už JAV sankcijų pažeidimą
Jungtinių Valstijų iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) paskelbė apie atsiskaitymą su kriptovaliutų birža Kraken dėl „akivaizdžių sankcijų Iranui pažeidimų“. Lapkričio mėnesį....
JAV SEC apmokestino Goldman Sachs už ESG investicijų pažeidimą
prieš 33 min. | 2 min. skaitykite redaktorių naujienas „Goldman Sachs Asset Management“ sutiko sumokėti 4 mln. USD baudą. GSAM neturėjo rašytinių taisyklių ar procedūrų ESG tyrimui viename gaminyje. JAV saugumo...
Keurig Dr Pepper generalinis direktorius atsistatydina po elgesio kodekso pažeidimo
Keurig Dr Pepper logotipas rodomas išmaniojo telefono ekrane. Rafaelis Henrique | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper ketvirtadienį paskelbė, kad generalinis direktorius Ozanas Dokmecioglu sutiko atsistatydinti po...
„BitDAO“ bendruomenė kaltina „Alameda Research“ pažeidus nepardavimo sutartį
Anot „Lookonchain“, tinkle veikiančios konsultacinės bendrovės, „Alameda Research“ valdo tik 56 „Ethereum“ adresus, o tai reiškia, kad spalio 500 d. ji turėjo 1 mln. Tuo metu, kai...
„Twitter“ iškelta byla dėl darbo įstatymų pažeidimo po didžiulių atleidimų
Gandai apie didžiulius atleidimus pasklido po to, kai Elonas Muskas įsigijo socialinės žiniasklaidos platformą „Twitter“. Matyt, milijardierius manė, kad įmonėje per daug darbuotojų ir kad...
„Seagate“ atleis 3,000 XNUMX darbo vietų, jam bus pateikti kaltinimai dėl sankcijų pažeidimo
(„Bloomberg“) – „Seagate Technology Holdings Plc“, didžiausia kompiuterių standžiųjų diskų gamintoja, pareiškė, kad panaikina apie 3,000 darbo vietų, o stambūs technologijų pirkėjai mažina užsakymus dėl susirūpinimo...
Bittrex nubaustas 53 mln. USD bauda už kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą
Manoma, kad kriptovaliutos yra atsparios cenzūrai… Kriptovaliutų mainai, ne tiek daug. „Bittrex“ tai sunkiai išsiaiškino po rekordinės baudos, kurią skyrė JAV reguliavimo institucijos. Spalio 11 dieną...
DOJ apkaltino Rusijos milijardierių Deripaską pažeidus sankcijas ir planavimu, kad jo vaikas gimtų JAV
Teisingumo departamentas ketvirtadienį panaikino kaltinimą, kuriame Rusijos milijardierius Olegas Deripaska ir trys jo bendražygiai kaltinami pažeidus JAV sankcijas, skirtas aliuminio magnatui 201 m....
Coinbase iškelta byla dėl kriptovaliutų perdavimo technologijos autorių teisių pažeidimo – crypto.news
Didžiausia JAV kriptovaliutų birža „Coinbase“ sulaukė dar vieno kelių milijonų dolerių ieškinio. Biržai gresia kaltinimai dėl skaitmeninės prekybos technologijos, kurią pateikė c...
Buvusiam BitMEX vadovui gresia iki penkerių metų kalėjimo po to, kai pripažino kaltu dėl banko paslapties įstatymo pažeidimo
Aukšto rango BitMEX darbuotojas prisipažįsta esąs kaltas pažeidęs JAV bankininkystės paslapties įstatymą, kuris yra paskutinis iš daugybės teisinių nesėkmių, susijusių su kriptovaliutų birža. Savo prašyme Gregory Dwyeris pripažįsta...
Buvęs „BitMEX“ vadovas prisipažįsta esąs kaltas pažeidęs Banko paslapties įstatymą
Kitas aukščiausio lygio vadovas prisijungia prie trijų kriptovaliutų biržos „BitMEX“ įkūrėjų ir prisipažįsta kaltu Jungtinių Valstijų pietinio Niujorko apygardos teisme. Teismo byla su antrašte...
BitMEX vadovas prisipažįsta esąs kaltas pažeidęs JAV kovos su pinigų plovimu programą
Prieš dvejus metus Prekybos prekių ateities sandoriais komisija, Teisingumo departamentas ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) pareiškė „BitMex“ civilinius ir baudžiamuosius kaltinimus, kai įmonė leido...
Kitas BitMEX vadovas prisipažįsta kaltas dėl Banko paslapties įstatymo pažeidimo
Buvęs „BitMEX“ vadovas Gregory Dwyeris pripažino kaltu pažeidęs Banko paslapties įstatymą, teigia JAV prokuroras pietiniame Niujorko rajone. Dwyeris, kuris ėjo „Busin“ vadovo pareigas...
BitMEX vadovas prisipažįsta, kad pažeidė banko paslapties įstatymą
Aukšto rango BitMEX vadovas Gregory Dwyeris pripažino kaltu pažeidęs Banko paslapties įstatymą. Jam gresia maksimali laisvės atėmimo iki penkerių metų bausmė. BitMEX vadovas Gregory Dwyeris prašo...
Niujorko valstija skyrė 30,000,000 XNUMX XNUMX USD baudą Robinhood kriptografiniam sparnui už tariamą vartotojų apsaugos įstatymų pažeidimą
Niujorko valstija skiria baudą prekybos milžinės Robinhood kriptovaliutų skyriui už tariamą vartotojų apsaugos ir pinigų plovimo kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą. Remiantis naujais pranešimais spaudai...
Krakenas tiriamas dėl tariamo JAV sankcijų pažeidimo – crypto.news
Pranešama, kad Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pradėjo kriptovaliutų keitimo milžiną „Kraken“ federalinį tyrimą, įtarus, kad birža pasiūlė...