Indijos finansinius nusikaltimus naikinanti agentūra dabar priartina savo objektyvą į daugiau nei 10 kriptovaliutų biržų šalyje, kurios, jos manymu, nelegaliai perkelia daugiau nei 10 mlrd. rupijų (125 mln. USD) į ofšorą.
„The Economic Times“, remdamasis neįvardytais šaltiniais, pranešė, kad kriptovaliutų biržas, kurios dar neįvardytos, kelios įmonės naudojo kaip tam tikrus kanalus.
Dabar šios kriptovaliutų biržos kaltinamos pinigų plovimu, kad pirktų, kurie vėliau buvo siunčiami į kitas tarptautines pinigines, daugiausia susijusias su žemynine Kinija.
Šios pranešti buvo paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai Vykdymo direktoratas (ED) konfiskavo 8 mln. USD vertės turto, priklausantį vienai iš didžiausių šalies kriptovaliutų biržų (pagal apimtį), „WazirX“, kad „padėtų apkaltintoms greitojo skolinimo programėlių įmonėms“.
Remiantis pranešimais, agentūra 2021 metais apkaltino WazirX tariamu Užsienio valiutos valdymo įstatymo (FEMA) pažeidimu.
Vaizdas: Forkast
Kripto karas: Binance vs. WazirX
Neseniai vykęs reidas į WazirX vadovo nuosavybę, kuris sukėlė ginčą tarp Binance generalinio direktoriaus Changpeng Zhao ir WazirX įkūrėjo Nischal Shetty dėl to, ar Binance kontroliuoja Indijos biržą, atkreipė dėmesį į pinigų plovimo tyrimą.
Artimiausiomis dienomis ED gali apžiūrėti nepakankamai tiriamų kriptovaliutų biržų pareigūnus.
Nors agentūra iki šiol įšaldė „WazirX“ sąskaitas, „identiškos operacijos įvyko ir kitose biržose, kurios buvo pakviestos prisijungti prie tyrimo“, – nurodė ED.
Aptariamos biržos neatliko deramo patikrinimo ir nepateikė pranešimų apie įtartinus sandorius (STR).
Šios biržos taip pat turi atlikti „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūrą kiekvienam savo investuotojui. KYC yra reglamentas, pagal kurį finansų įstaigos turi patvirtinti savo klientų tapatybę.
Greitas atsitraukimas, užuodžiamas baimės kvapas
Biržai tvirtino, kad laikosi KYC standartų, nors nepateikė jokių įtartinų sandorių ataskaitų (STR), kurios galėjo atskleisti informaciją apie pinigų plovimo anomalijas.
Vykstant tyrimui sklido gandai, kad nemažai įmonių savo lėšas atsiėmė užsienyje.
Ataskaitoje buvo cituojamas su situacija susipažinęs šaltinis, kuris atskleidė, kad šios įmonės, išgirdusios, kad jos yra tiriamos, užsidarė ir naudojo skaitmenines valiutas turtui pervesti į užsienį.
Miglotas kriptovaliutų pramonės pobūdis ir nereguliuojama sektoriaus struktūra suteikė šioms įmonėms reikalingą apsaugą savo lėšoms laikyti užsienio sąskaitose.
Nepaisant to, kad ED giliau nagrinėja keletą kriptovaliutų keitimo būdų pinigų plovimui, pramonės vadovas paaiškino, kad keitimai yra „antrasis šių nusikaltimų nesėkmės taškas“, nes tradiciniai bankai mažai žinojo apie lėšų buvimo vietą.
Kripto bendra rinkos vertė dienos diagramoje yra 1.1 trilijonai USD | Šaltinis: TradingView.com Teminis vaizdas iš Pikist, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/