Kriptografinis sukčiavimas: SEC sustabdo „Green United“.

Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK) vėl prie jo. Šį kartą sutramdyti kriptovaliutų kasybos įmonę Green United, kuri tariamai sukūrė nesąžiningą schemą, siekdama išskirtinės naudos.

Kripto aferos: SEC vs Green United LLC

Deja, sukčiavimo ir Ponzi schemų atvejai kriptosferoje nėra neįprasti. Iš tiesų, sukčiai nė sekundės nedvejodami pasinaudoja kriptovaliutų investuotojų entuziazmu šioje naujovėmis turtingoje pramonėje.

Kaip ir tikėtasi, šį kartą Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tiria Green United 18 milijonų JAV dolerių sukčiai per Ponzi schemą.

„Green United LLC“, įsikūrusi Jutoje (JAV), teigė, kad sukūrė revoliuciją kriptovaliutų rinkoje, sukurdama decentralizuotą pasaulinį viešąjį elektros tinklą. Ir saugokitės, bendrovė taip pat pažadėjo pradėti savo žalia blokų grandinė ir savo visiškai žalią žetoną.

Ji taip pat pažadėjo „žaliuosius mazgus“ ir „žaliąsias dėžes“ (žaliuosius kasybos įrenginius). Apskritai, visiškai 100% ekologiška programa. Nuo tada realybė pasivijo savo pažadus.

Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) teigimu, tai nebūtų malonus vaizdas. Iš tiesų, JAV finansų policininkas pateikė skundą prieš Green United JAV Jutos apygardos teismui, konkrečiai 3 m. kovo 2023 d.

SEC kaltina tariamą kriptovaliutų projektą sukūrus a "sukčiavimo schema" savo klientų nenaudai.

Tiesą sakant, „žaliosios dėžės“, kurios buvo parduotos investuotojams, nebuvo skirtos išgauti žaliuosius žetonus, kaip teigė bendrovė, bet leido jiems įsigyti kasybos įrenginius. Bitino (BTC).

Anot skundo, „Green United“ nuo 18 m. balandžio iki 2018 m. gruodžio mėn. savo gaminiams surinko daugiau nei 2022 mln.

SEC pateikė kriptovaliutų sukčiavimo aprašymą

Tada SEC išsamiai aprašo, kaip veikia ši apgaulinga schema, nurodydama:

„Investuotojų įsigytos žaliosios dėžės ir žaliieji mazgai žaliųjų žetonų neišgavo. Taip yra todėl, kad žalia, ERC-20 prieigos raktas Ethereum, nebuvo išgaunamas kriptografinis turtas, o kaltinamųjų reklamuojama „žalioji blokų grandinė“ neegzistavo.

Tiesą sakant, atrodo, kad žali žetonai buvo sukurti tik praėjus keliems mėnesiams po pirminio žaliųjų dėžių pasiūlymo ir pardavimo investuotojams. Remiantis SEC pareiškimu, siekiant sukurti sėkmingos kasybos įvaizdį, pradedant 2019 m., Green United periodiškai platino žali žetonai į investuotojų pinigines.

Ir priešingai nei buvo tvirtinama tuo metu, žali žetonai neturėjo tikros vertės, nes jais nebuvo prekiaujama antrinėje rinkoje. Taigi, surinkus pinigus už vadinamąsias žaliąsias dėžes, "Antminer S9" įrenginiai iš tikrųjų buvo įsigyti.

Toks ASIC mašinos yra Bitcoin kasybos įrenginiai. Deja, tai daugiau nei įprasta šioje srityje kripto kasyba. Akivaizdu, kad investuotojai niekada negavo šių brangių Bitcoin.

Vietoj to jie gavo žalius žetonus su labai virtualia verte. Tuo pačiu su pažadais grąža iki 50% per mėnesį, buvo pagrindo būti atsargiems dėl visų šių „žaliųjų“ pažadų.

Net „Alameda“ tyrimaiįkūrė Samas Bankmanas-Friedas, pažadėjo „didelę grąžą be rizikos“. 2022 m. lapkritį visi matėme, kokio katastrofiško sprogimo link privedė visi šie ambicingi norai.

Kita Ponzi schema pagal SEC taikiklį: BKCoin

Pasak SEC, BKKoin pardavė kriptovaliutas investuotojams, prisidengdamas savo plėtros finansavimu cryptocurrency mainų platforma. Tačiau SEC teigia, kad bendrovė niekada nepaleido platformos ir niekada nesilaikė JAV taisyklių.

Dar blogiau, lėšos esą buvo pasisavintos asmeniniais tikslais. Pagal reguliuotojo skundą prieš BKCoin ir jos įkūrėją Kevinas Kangas JAV Floridos pietinės apygardos teisme bendrovė taip pat tariamai padidino naudotojų skaičių ir savo platformoje atliekamus sandorius.

Iš viso 100 milijonų JAV dolerių tariamai buvo pavogtas. Turto įšaldymas, areštas ir neatidėliotinos priemonės: reguliuotojas nesiūlo BKCoin. Iš tiesų, SEC šiuo klausimu pareiškė:

„Nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn. BKCoin iš mažiausiai 100 investuotojų surinko apie 55 mln.

Išsamiai SEC praneša apie apgailėtiną situaciją, kai lėšos siunčiamos. Iš surinktų 100 mln. 3.6 milijonų JAV dolerių būtų buvę naudojami siekiant išlaikyti piramidę ir išmokėti grąžą ankstyviesiems investuotojams.

Likusi dalis būtų buvusi išleista prabangiam gyvenimui Kango naudai, rašoma skunde:

„Kaip teigiama skunde, kaltinamieji ignoravo fondų struktūrą, maišė investuotojų turtą ir panaudojo daugiau nei 3.6 mln. Ieškinyje taip pat teigiama, kad Kangas pasisavino mažiausiai 371,000 XNUMX USD investuotojo pinigų, kad, be kita ko, galėtų sumokėti už atostogas, bilietus į sporto renginius ir butą Niujorke.