Kriptografijai palankus parašų bankas, kurį prieš žlugusį ištyrė JAV DoJ

• Pranešama, kad JAV teisingumo departamentas ištyrė „Signature Bank“ prieš valstybės reguliavimo institucijoms jį uždarant.
• Tyrimas buvo susijęs su banko kovos su pinigų plovimu veiksmus.

Pranešama, kad „Signature Bank“ – kriptovaliutų palanki finansų įstaiga, kurią kovo 13 d. uždarė Niujorko finansinių paslaugų departamentas (NYDFS), – anksčiau šią savaitę Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas pradėjo tyrimą. 

DoJ tyrimas buvo susijęs su pinigų plovimu

Remiantis „Bloomberg“ pranešimu, DoJ tyrėjai Manhetene ir Vašingtone nagrinėjo sužlugdyto banko santykius su kriptovaliutų klientais, ypač veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant nustatyti pinigų plovimą.

Žmonės, susipažinę su šiuo klausimu, atskleidė, kad buvo stebimi klientai, kurie atidarė naujas sąskaitas ir tikrino sandorius, siekdami ieškoti nusikalstamos veiklos požymių. Vertybinių popierių ir biržos komisija taip pat dalyvavo tyrime. 

Kai buvo paprašyta pakomentuoti, SEC atstovas spaudai nukreipė Bloomberg į agentūros pirmininko Gary Genslerio anksčiau šią savaitę pateiktą pareiškimą. Sekmadienį Gensleris pareiškė:

„Mes ištirsime ir imsimės vykdymo veiksmų, jei aptiksime federalinių vertybinių popierių įstatymų pažeidimų. 

Svarbu pažymėti, kad „Signature Bank“ darbuotojai iki šiol nebuvo apkaltinti jokiais nusižengimais. Gali būti, kad tyrimas gali baigtis nepareiškus jokių kaltinimų. Šiuo metu neaišku, ar Teisingumo departamento tyrimas dėl banko turėjo kokios nors įtakos NYDFS sprendimui jį uždaryti. 

Kalbėdamas apie savo sprendimą uždaryti „Signature Bank“, NYDFS pareiškė, kad jis „niekaip nesusijęs su kriptovaliuta“. Remiantis naujausia Reuters ataskaita, Niujorko finansų reguliavimo institucija nepasitikėjo banko vadovybe po Silicio slėnio banko uždarymo.

Reguliavimo institucija reagavo į „Signature Bank“ valdybos nario ir buvusio JAV atstovo Barney Franko pareiškimus. Jis patvirtino, kad „Signature Bank“ uždarymas neturi nieko bendra su banko finansiniais pagrindais. Anot buvusio įstatymų leidėjo,

„Iš dalies to, kas nutiko, buvo ta, kad reguliuotojai norėjo išsiųsti labai stiprų anti-kriptovaliutą pranešimą.