Pranešama, kad JAV teisingumo departamentas ištyrė „Signature Bank“ prieš valstybės reguliavimo institucijoms jį uždarant. Tyrimas buvo susijęs su banko kovos su pinigų plovimu veiksmus. Signature Bank, kriptovaliutams palankus...
tag: Tikrinta
Jane Street ir Jump Crypto darbuotojų telegramos pokalbiai buvo ištirti Terra byloje
Manheteno federaliniai prokurorai tariamai pateko į Jane Street ir Jump Trading darbuotojų pareiškimus, kad nustatytų, ar sugriuvus „Terra“ stabiliajai monetai „Bloomber“ nebuvo manipuliuojama rinka...
„Terraform's Do Kwon“ tyrė Singapūro policija
Singapūro teisėsauga atskleidė, kad pradėjo oficialų tyrimą dėl nebeegzistuojančio „Terraform“ įkūrėjo Do Kwon. Singapūro policija pradėjo tyrimą Pirmadienį išsiųstame elektroniniame laiške vietos...
„Reuters“ teigia, kad ištirtos „Credit Suisse“ pirmininko pretenzijos dėl nutekėjimo
(„Bloomberg“) – Šveicarijos finansų reguliavimo institucija peržiūri „Credit Suisse“ valdybos pirmininko Axelio Lehmanno gruodį pateiktus komentarus dėl stabilizavusio įmonės nutekėjimo, remdamasi tuo, kad...
DOJ ištyrė „Silvergate Bank“ ryšį su FTX birža
Teigiama, kad Jungtinių Valstijų teisingumo departamento sukčiavimo skyrius atlieka tyrimą prieš kriptovaliutų banką „Silvergate“ dėl jo dalyvavimo nebeveikiančioje FTX biržoje...
„Zipmex“ ištyrė Thai SEC, „Crypto Daily TV“ 12-1-2023
„Todays Headline TV CryptoDaily News“: teisėjas leidžia „Binance US“ siūlyti pirkti „Voyager“ turtą. Bankrutavusios kriptovaliutų skolintojos „Voyager“ pasiūlytas sandoris parduoti dalį savo turto bendrovei „Binance US“ yra...
Tailando SEC ištyrė kriptovaliutų biržą „Zipmex“ išpirkimo metu
Kriptovaliutų birža Zipmex yra naujo Tailando vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) tyrimo dėl vietinių taisyklių pažeidimo dėmesio. „Bloomberg“ ataskaita atskleidė, kad vietos valdžia...
„The Block: Bithumb“ tyrė Pietų Korėjos mokesčių pareigūnai: „Yonhap“ naujienų agentūra
Pranešama, kad Pietų Korėjos nacionalinė mokesčių tarnyba (NTS) pradėjo „specialų mokestinį tyrimą“ dėl „Bithumb Korea“ ir „Bithumb Holdings“. Sausio 10 d. mokesčių agentai užpuolė BithumbR...
„Watchdog“ nori, kad būtų ištirtas buvusio FTX boso politinis indėlis
Priežiūros organizacija paragino ištirti Samo Bankmano-Friedo politinį indėlį po to, kai buvęs FTX generalinis direktorius tariamai pripažino neteisėtai aukojęs po stalo dešimčių...
Kai kurios JAV valstijos tiria kriptovaliutų skolintojo atsiradimą
prieš 11 sekundžių | 2 min. skaitykite „Defi News“ Po FTX gedimo „Genesis“ nustojo apdoroti klientų išėmimus. Po „Three Arrows Capital“ žlugimo „Genesis“ turi 2.3 milijardo dolerių skolos. Dėl w...
Genesis Probed Alabamos valstijos reguliuotojas
Pagrindiniai pasiūlymai Alabamos vertybinių popierių komisija ir kitos valstijos reguliavimo institucijos tiria „Genesis Global Capital“. Tyrimo metu pagrindinis dėmesys skiriamas „Genesis“ ryšiui su mažmeniniais investuotojais ir...
FTX tyrė Karališkosios Bahamų policijos pajėgos
Karališkosios Bahamų policijos pajėgos ir Bahamų vertybinių popierių komisija pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl šiuo metu bankrutavusios kriptovaliutų keitimo milžinės FTX. Tyrimas remiasi ankstesniais pareiškimais iš...
SEC, CFTC ištyrė bankrutuojančio kriptovaliutų rizikos draudimo fondo trijų strėlių kapitalą dėl galimų teisinių pažeidimų – Bitcoin naujienos
Ataskaitos rodo, kad bankrutavęs kriptovaliutų rizikos draudimo fondas „Three Arrows Capital“ (3AC) patiria daugiau problemų dėl likvidatorių ir finansų institucijų iš JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC)...
Sam Bankman-Fried ir FTX ištyrė Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba
Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba – regiono vertybinių popierių reguliavimo institucijos – tiria FTX ir jos viršininką Sam Bankman-Fried (SBF), ar kai kurie jos kriptovaliutų pasiūlymai nepažeidžia valstijos įstatymų. Kaip atstovas...
„Stablecoins“ vaidmuo mažinant tarptautinių mokėjimų išlaidas, ištirtas „Payments Watchdog“.
Mokėjimų ir rinkos infrastruktūrų komitetas, tarptautinė institucija, kuri nustato sektoriui normas, pareiškė norinti ištirti kriptovaliutų, kurie siekia išlaikyti vertę prieš fiat furt...
Teismo taisyklės „Celsius Network“ turimus daiktus turi ištirti nepriklausomas ekspertas: praneškite apie teismo taisykles „Celsius Network“ fondus turi ištirti nepriklausomas ekspertas: ataskaita
Nepriklausomas ekspertas išnagrinės įvairius „Celsius Network“ skaitmeninio turto aspektus, nusprendė JAV bankroto teismas. Tai rodo, kad žlugusi kriptovaliutų skolinimo platforma susidurs su daugiau str...
WazirX ištyrė daugiau nei 350 mln. USD pinigų plovimą!
Rugpjūčio 2 d. Pankaj Chaudhary (valstybės finansų ministras) pateikė pranešimą Rajya Sabha, kuriame buvo nagrinėjami kaltinimai pinigų plovimu Indijos Bitcoin biržai WazirX. Ataskaitoje minima...
„Soho China“ finansų direktorius buvo tiriamas dėl prekybos viešai neatskleista informacija; Honkonge akcijos nukrito 2.8%.
„Soho China“ generalinis direktorius Zhang Xin, antras iš dešinės, kalbasi su svečiais savo naujai atidarytame Galaxy Soho… [+] pastate Pekine 2012 m. Galaxy Soho, naujas biurų, mažmeninės prekybos ir pramogų pastatas,...
„Terraform Labs“ darbuotojai tiriami dėl tyčinio LUNA, UST manipuliavimo kainomis – „Terra 2.0“ kyla pavojus? ⋆ ZyCrypto
Reklama Pietų Korėjos valdžios institucijos pradėjo apklausas dėl Terra ekosistemos masto katastrofos, kuri įvyko anksčiau šį mėnesį. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais,...