Kriptografijos patarėjui gresia SEC sukčiavimo kaltinimai po to, kai jis surinko 4.3 mln

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija ketvirtadienį pateikė kaltinimus sukčiavimu kriptovaliutų patarėjui, kuris iš keturių investuotojų surinko beveik 4.3 mln.

SEK Tvirtinama kad Gabrielis Edelmanas apgaule pardavė vertybinius popierius per savo dvi įmones – Creative Advancement LLC ir Edelman Blockchain Advisors LLC, sakydamas klientams, kad investuos jų lėšas į skaitmeninį turtą. Vietoj to jis tariamai panaudojo didžiąją dalį pinigų savo asmeninėms išlaidoms ir tik nedidelę sumą tam, kad iš anksto sumokėtų investuotojams ir „skatintų jų vis didesnes investicijas“ kaip „Ponzi“, sakoma skunde.

Iš 4.9 milijono dolerių, kuriuos jis surinko, „daugiausia“ 447,300 1.5 JAV dolerių buvo panaudota skaitmeniniam turtui, o Edelmanas įnešė mažiausiai XNUMX milijono dolerių, sakoma skunde. 

Visi investuotojai buvo JAV gyventojai, kurie „palyginti nežinojo apie skaitmeninį turtą“, o trys iš jų buvo vyresnio amžiaus, nurodė SEC. Pats Edelmanas gyveno Ispanijoje nuo 2020 m., tačiau taip pat gyveno Niujorke, kai 2017–2021 m. įvykdė įtariamą sukčiavimą vertybiniais popieriais, teigiama skunde.

Edelmanas anksčiau buvo įtrauktas į ieškinį, kurį iškėlė Naujojo Džersio gyventojas ir dvi bendrovės, įskaitant finansinių paslaugų įmonę, kurioje jis anksčiau dirbo, teigiama 2 m. skunde, pateiktame JAV pietinio Niujorko apygardos teisme.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.