Kriptografijos investuotojai praėjusiais metais išleido 4.6 mlrd. USD pirkdami „pump and dump“ žetonus

Kriptovaliutų investuotojai 4.6 m. skyrė net 2022 mlrd.

A vasario 16 d pranešti „Blockchain“ analizės įmonė „Chainalysis“ „išanalizavo visus 2022 m. paleistus žetonus BNB Smart Chain“ ir „Ethereum“ grandinėse ir nustatė, kad daugiau nei 9,900 XNUMX „siurblio ir išmetimo“ schemos charakteristikų.

A „pump-and-dump“ schema Paprastai kūrėjai organizuoja klaidinančių teiginių, ažiotažų ir baimės praleisti (FOMO) kampaniją, kad įtikintų investuotojus pirkti žetonus ir slapta parduodant savo akcijas sistemoje išpūstomis kainomis.

„Chainalysis“ apskaičiavo, kad investuotojai išleido 4.6 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų pirkdami beveik daugiau nei 9,900 XNUMX skirtingų įtariami apgaulingi žetonai tai nustatė.

Nustatyta, kad produktyviausias siurblių ir sąvartynų kūrėjas „Chainalysis“, kuris nebuvo įvardytas, įtariamas vienas pernai paleidęs 264 tokius žetonus, o įmonė paaiškino:

„Komandos, pradedančios naujus projektus ir žetonus, gali likti anoniminės, todėl serijiniai pažeidėjai gali vykdyti kelias siurblio ir išpylimo schemas.

Grandininė analizė klasifikavo žetoną kaip „vertą analizuoti“ kaip potencialų „siurblį ir išmetimą“, jei jis turėjo mažiausiai 10 apsikeitimo sandorių ir keturias nuolatines prekybos dienas decentralizuotose biržose (DEX) per savaitę po jo paleidimo. Iš 1.1 milijono naujų žetonų, išleistų pernai, tik daugiau nei 40,500 XNUMX atitiko kriterijus.

Jei šios grupės žetono kaina pirmąją savaitę sumažėjo 90% ar daugiau, „Chainalysis“ manė, kad tikėtina, kad tokenas buvo „siurblys ir išmetimas“. Įmonė nustatė, kad 24 % iš 40,500 XNUMX analizuotų žetonų atitinka antrinį kriterijų.

„Chainalysis“ apskaičiavo, kad tik 445 asmenys ar grupės yra už įtariamų „siurbimo ir išpylimo“ žetonų, o tai rodo, kad kūrėjai dažnai pradeda kelis projektus, ir teigia, kad iš viso uždirbo 30 mln. USD pelno iš savo akcijų pardavimo.

Susiję: Naršymas kriptovaliutų pasaulyje: patarimai, kaip išvengti sukčių

„Žinoma, gali būti, kad kai kuriais atvejais komandos, susijusios su žetonų paleidimu, padarė viską, kad sudarytų sveiką pasiūlymą, o vėliau kainos kritimą lėmė rinkos jėgos“, – pridūrė įmonė.

Nepaisant susirūpinusios statistikos, atskiroje ataskaitoje įmonė pažymėjo pajamas iš kriptovaliutų sukčiavimo buvo sumažintos beveik perpus 2022 m daugiausia dėl smukusių kriptovaliutų kainų.