Kripto yra „raktas“ kovojant su nusikalstamumu, teigia Europolas

O Bitcoin ir kitas kriptovaliutas vis dažniau naudoja nusikaltėliai, atviras blokų grandinės technologijos pobūdis taip pat suteikia valdžios institucijoms naują „raktinį“ būdą kovoti su organizuotu nusikalstamumu.

Tai buvo bendras sutarimas tarp kriptovaliutų specialistų ir finansų tyrėjų, kurie praėjusią savaitę susirinko į šeštąjį Pasaulinė nusikalstamų finansų ir kriptovaliutų konferencija Hagoje, kurią surengė Europolas, remiamas Bazelio valdymo instituto

Pasak pranešėjų, kurie atstovavo Europos reguliuotojams, teisėsaugai ir kriptovaliutų biržos ekspertams Binansas, taip pat blockchain sleuths Chainalysis, CypherTrace ir „TRM Labs“, kriptovaliutų naudojimas plečiasi „praktiškai į visas šalis ir sektorius“, palengvindamas naujas nusikalstamumo formas.

Neteisėtos veiklos, kai buvo naudojama kriptovaliuta, pavyzdžiai: narkotikų kontrabanda, susitarimai dėl varžybų sporto srityje ir masinio naikinimo ginklų gamybos, įsigijimo, laikymo ir eksporto finansavimas.

Be to, vis daugėja profesionalių pinigų plovėjų, kurie naudojasi skaitmeninio turto teikiamomis galimybėmis plauti pajamas iš fizinių ir elektroninių nusikaltimų.

Vis dėlto, kalbėdami apie daugelio blokų grandinių tinklų pseudonimiškumą ir galimybę tam tikru mastu sekti kriptovaliutų operacijas, pranešėjai taip pat sutiko, kad „šios unikalios savybės „suteikia precedento neturinčią galimybę“ ištirti organizuoto nusikalstamumo ir pinigų plovimo tinklus ir galiausiai atgauti pavogtas lėšas.

Tačiau kovojant su organizuotu nusikalstamumu taip pat reikės „tinkamų priemonių, pajėgumų ir bendradarbiavimo“, – sakė ekspertai.

Išlikti nusikaltimo priekyje

Europolo teigimu, visos šalys, dalyvaujančios kovojant su nusikalstamumu, pavyzdžiui, teisėsauga, reguliuotojai ir privatus sektorius, „smarkiai dirba, kad išliktų prieš tuos, kurie piktnaudžiauja kriptovaliutų turtu nusikaltimams ir pinigų plovimui“.

Organizacija taip pat tikisi naujais Europos teisės aktais, kad „užtikrintų, kad kriptovaliutų turtas būtų traktuojamas kaip bet koks kitas turtas kovos su pinigų plovimu reguliavimo ir priežiūros tikslais“.

Naujos taisyklės, baigta šių metų birželį reikalaus, kad paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, kriptovaliutų biržos, rinktų ir saugotų informaciją, identifikuojančią kriptovaliutų sandoriuose dalyvaujančius asmenis, taip pat perduotų informaciją tyrimus atliekančioms institucijoms.

Tačiau naujieji reglamentai nenustatys stebėjimo reikalavimų privačioms, nepriglobtoms piniginėms, kuriuos ES Parlamentas iš pradžių planavo kovo mėn.

Nepaisant to, teisėsaugos ir teisminėms institucijoms vis dažniau kriptovaliutas traktuojant kaip bet kurį kitą turtą teisiniu požiūriu, kriptovaliutų konfiskavimas, valdymas ir galiausiai konvertavimas į fiat pinigus dabar tampa daug lengvesnis uždavinys, sakė Europolas.