Pagal naujausią Vermonto Finansinio reguliavimo departamento teismo dokumentą, sunkumų patiriantis kriptovaliutų skolintojas Celsijaus Tinklas tariamai pateikė „klaidingus ir klaidinančius teiginius“ apie savo finansinę būklę ir vertybinių popierių įstatymų laikymąsi.
Teismo dokumente teigiama, kad bankroto kriptovaliutų skolintojas „Celsius Network Ltd.“ galimai suklaidino investuotojus dėl savo finansinių sunkumų ir netinkamai manipuliavo platformos žetonų kaina, siekdamas pagerinti įmonės balansą ir finansinius rodiklius.
Šios padavimas buvo pateiktas siekiant paremti JAV patikėtinio prašymą Vermonto finansinio reguliavimo departamento paskirti nešališką tikrintoją. Prieš tai „Celsius“ bankroto bylą kuruojantis patikėtinis pareiškė, kad ieško eksperto, kuris padėtų surinkti daugiau informacijos ir išsklaidyti painiavą bei nerimą.
Pareiškime, palaikančiame Teisingumo departamento prašymą paskirti Celsius bankroto bylos ekspertą, Vermonto Finansinio reguliavimo departamentas teigė, kad įmonė galėjo mokėti pajamas per Ponzi panašią struktūrą.
Tuo pačiu metu Celsius B serijos akcijų savininkai pateikė ribotą prieštaravimą šiam pasiūlymui, pažymėdami, kad jie nesiėmė pozicijos dėl eksperto paskyrimo, o ragino susiaurinti pasiūlymo apimtį ir pakeisti biudžetą, kad būtų išvengta. pinigų švaistymas.
Kriptografijos skolintojas Celsius apkaltintas investuotojų klaidinimu
Remiantis preliminaria finansinių įrašų peržiūra, naujausiame pareiškime teigiama, kad Celsius patyrė „didžiulių nuostolių“ per pirmuosius septynis 2021 m. mėnesius ir „du reikšmingus nepageidaujamus įvykius“ birželio ir liepos mėnesiais. Be to, nepaisant valstybės ir federalinių vertybinių popierių teisės aktų įpareigojimo atskleisti savo finansines ataskaitas, įmonė savo nuostolius slėpė nuo investuotojų.
Peticijoje taip pat teigiama, kad Celsius galėjo manipuliuoti savo CEL monetos verte. Aktas gali būti „dirbtinai“ padidinęs įmonės CEL akcijas balanse.
Dokumente cituojami „Celsius“ generalinio direktoriaus Alexo Mashinsky tinklaraščiai ir žinutės, įskaitant tą, kurioje jis tvirtino, kad „visos lėšos yra saugios“, nors pagal dokumentą „kriptovaliutų skolintojas buvo nemokus, o indėlininkų lėšos nebuvo saugios“.
Remiantis pareiškimu, bendrovė niekada neuždirbo pakankamai pajamų, kad išlaikytų investuotojams teikiamą pajamingumą.
Be to, buvo nurodyta:
Tai rodo rimtą netinkamo finansinio valdymo atvejį ir padidina galimybę, kad bent retkarčiais esamiems investuotojams grąža buvo sumokėta naudojant naujų investuotojų turtą.
Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba (SSB) pareiškė, kad Celsius į prašymus pateikti informaciją ir dokumentus reagavo nepakankamai ir lėtai ir kad jos teiginiai apie skolininkų finansinę padėtį bankroto byloje „geriausiu atveju buvo prieštaringi“.
Teksaso skundas patvirtino Vermonto kaltinimus ir išvardijo kitus atvejus, kai, jo manymu, kriptovaliutų skolintojas suklaidino visuomenę. Jame taip pat cituojamas birželio 7 d. tinklaraščio įrašas, kuriame „Celsius“ priminė vartotojams, kad nepaisant to, kad iki išėmimo pabaigos liko tik penkios dienos, ji neturėjo jokių problemų įvykdyti jų prašymus.
Vermonto ieškinyje taip pat teigiama, kad Mashinsky atvirai apgavo investuotojus vykdydamas reguliavimo įsipareigojimus, teigdamas, kad gruodį išsklaidė valstybės vertybinių popierių priežiūros institucijų nerimą.
Vermontas teigia, kad Celsius manipuliavo savo gimtojo žetono kaina, buvo tikslūs savo peticijoje. Daugiau nei 40 milijonų CEL žetonų buvo įtraukta į Celsius turtą nuo gegužės 2 d. iki liepos 1 d., kai įmonė nustojo leisti išsiimti, o daugiau nei pusė augimo įvyko po to, kai svetainė buvo uždaryta. Institucijos teigimu, kriptovaliutų skolintojas „Celsius“ dalyvavo šioje akcijoje tam tikru metu 2021 m. Be CEL pozicijos įsipareigojimai būtų viršiję turtą „bent“ nuo 2019 m. vasario mėn.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/