Milijardo dolerių vertės kriptovaliutų pinigų plovimo byla Kinijoje atėjo pabaiga. Valdžios institucijos teigia, kad sumušė neteisėtą pinigų plovėjų grupę, kuri iš viso panaudojo 40 milijardų juanių (maždaug 5.6 milijardo JAV dolerių) skaitmeninės valiutos lėšoms įsigyti.
Kinija yra pagrindinės kriptovaliutų pinigų plovimo bylos centras
Neseniai Hengyang grafystėje, kurios centras yra pietinėje Kinijos Hunos provincijoje, buvo suimta daugiau nei 90 asmenų, kurie, kaip įtariama, dalyvavo šioje byloje. Policija ir kiti teisėsaugos pareigūnai surengė reidus maždaug dešimtyje fizinių vietų, kurie galiausiai konfiskavo net 100 elektroninių prietaisų ir užšaldė apie 300 milijonų juanių, kurie, kaip manoma, buvo surinkti neteisėtais tikslais. Kampanija, susijusi su areštais, buvo pavadinta „Šimto dienų akcija“.
Policija teigia, kad dalyvaujantys asmenys naudojo minėtas lėšas kriptovaliutų pirkimui. Tada jie iškeitė kriptovaliutą į USD, siekdami nuslėpti savo veiklą ir išplauti pinigus, o visa tai, kaip manoma, atsirado dėl azartinių lošimų arba telekomunikacijų aferų, remiantis teisiniais dokumentais, susijusiais su byla.
Situacija yra ironiška, nes buvo laikas, kai Kinija buvo žinoma kaip svarbiausias skaitmeninės valiutos prieglobstis visame pasaulyje. Šiai šaliai teko 60–70 procentų pasaulio kasybos operacijų, nors tauta galiausiai pasitraukė iš tokių žmonių kaip Kevinas O'Leary, išgarsėjęs „Shark Tank“, kuris nurodė beveik dvejus metus prieš tai, kad jis daugiau nepirks BTC ar kriptovaliutų, išgaunamų Kinijoje, nes regionas nesinaudojo žaliųjų gavybos metodais.
Didžioji Kinijos kriptovaliutų gavybos dalis buvo vykdoma naudojant anglies gavybą ar kitus iškastinio kuro energijos šaltinius, o kaip priemonė sutvarkyti reikalus, Pekino sostinė išleido naują 2021 m. vasarą priimtos taisyklės, kuriose teigiama, kad kriptovaliutų kasyba Kinijos sienose nebebus leidžiama. Iš ten visi, kurie užsiima kriptovaliutų vienetų ištraukimu iš blokų grandinės, turės arba uždaryti savo parduotuves ir ieškoti kitų pramonės šakų, kuriose galėtų užsidirbti pragyvenimui, arba susikrauti lagaminus ir palikti miestą.
Kovos su pramone istorija
Atrodo, kad daugelis šių kalnakasių nuvyko į tokias vietas kaip Texas arba Floridoje, kur energijos kainos yra žymiai mažesnės ir kur jie galėtų atvirai vykdyti savo verslą, nerizikuodami būti išvaryti arba priverstinai pašalinti. Tačiau kiti atsisakė klausyti įsakymo ir tęsė savo veiklą pogrindinėmis priemonėmis, kad tylėtų ir liktų anonimiški. Nepaisant ankstesnio užsakymo, Kinija vis dar yra viena iš pirmaujančių vietų kriptovaliutų gavybos regionai pasaulis.
Su bitkoinų kasyba viskas nesibaigė. Vėliau Kinija išleido įsakymą, kuriuo buvo siekiama uždrausti bet kokią bendrą kriptovaliutų veiklą. Tai reiškė nebeprekiauti, daugiau nepirkti, nieko.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-laundering-case-in-china-ends/