JAV teisingumo departamentas apkaltino Mining Capital Coin vyresnįjį vykdomąjį pareigūną sąmokslu įvykdyti 62 mln.
Remiantis DOJ skundu, Luizas Capuci ir neįvardinti sąmokslininkai apgavo investuotojus dėl MCC kasybos paketų ir vietinio žetono, vadinamo „Capital Coin“, kuris buvo paremtas „didžiausia kriptovaliutų gavybos operacija“, potencialo gauti pelną.
Praėjusį mėnesį JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai pateiktame skunde atskleidė, kad nuo 65,000 m. sausio mėn. Capuci kasybos paketus pardavė mažiausiai 2018 XNUMX investuotojų.
SEC pranešime spaudai teigiama, kad grupė kasdien siūlė 1% grąžą iki metų.
Siūloma literatūra | Ieškoma: „Conti Hackers“ – JAV skiria 15 mln. USD už informaciją apie Rusijos kibernetinius nusikaltėlius
Tie patys seni melai
DOJ teigia, kad užuot naudojęs investuotojų lėšas kriptovaliutoms kasti, kaip žadėjo Capuci, jis perkėlė lėšas į savo kriptovaliutų pinigines.
SEC skunde teigiama, kad MCC uždirbo daugiau nei 8 mln. USD pardavęs kasybos paketus ir 3.2 mln. USD inicijavimo mokesčių, iš kurių buvo finansuojamas brangus gyvenimo būdas, apimantis prabangius automobilius, jachtą ir nekilnojamąjį turtą.
Prabangiuose automobiliuose ir jachtose
MKC turėjo visas piramidės schemos savybes. Siekdama pritraukti investuotojų, 44 metų Capuci iš Port St. Lucie (Florida) ieškojo filialų ir rėmėjų. Mainais jis pažadėjo reklamuotojams ekstravagantiškų dovanų, tokių kaip Apple laikrodžiai, iPad ir prabangios transporto priemonės.
Pranešime spaudai Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas A. Polite'as, Jaunesnysis iš Teisingumo departamento Baudžiamųjų bylų skyriaus, teigė:
„Departamentas yra įsipareigojęs sekti pinigus – tiek tikrus, tiek skaitmeninius – siekdamas atskleisti nusikalstamas schemas, patraukti šiuos sukčius atsakomybėn ir apsaugoti investuotojus.
Kripto bendra rinkos vertė dienos diagramoje yra 1.52 trilijonai USD | Šaltinis: TradingView.com
„Pažangūs kriptovaliutų prekybos robotai“ apgaulingiems investuotojams
MCC, Capuci sakė, bendradarbiauja su geriausiais programinės įrangos ekspertais Azijoje, Rusijoje ir JAV, kad „sukurtų patobulintą prekybos robotų versiją, kuri buvo išbandyta naudojant niekada anksčiau nenaudotą technologiją“.
Tą pačią dieną, kai buvo atskleistas DOJ kaltinimas, SEC pateikė kaltinimus sukčiavimu MCC, vienam įkūrėjui Emerson Pires, Capuci ir dviem subjektams, priklausantiems Capuci, Bitchhain Exchanges ir CPTLCoin Corp.
DOJ apkaltino Capuci sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, vertybinių popierių sukčiavimo sąmokslu ir tarptautiniu pinigų plovimo sąmokslu.
Siūloma literatūra | „Bitcoin“ pabrango iki 34 tūkst. USD, nes baimės ir godumo indeksas registruoja „ekstremalią baimę“
45 metai už grotų
Jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų, jam grės iki 45 metų kalėjimo. Šiuo metu situaciją tiria Federalinio tyrimų biuro Majamio lauko biuras ir Tėvynės saugumo tyrimai.
Pastaraisiais metais daugelis kriptovaliutų lyderių buvo apkaltinti Ponzi schemų vykdymu.
DOJ anksčiau šiais metais apkaltino „Bitconnect“ kūrėją Satishkumarą Kurjibhai Kumbhani už tariamą 2 milijardų dolerių vertės Ponzi schemą – didžiausią istorijoje kriptovaliutų piramidės sukčiavimą.
Teminis vaizdas Bitcoin Magazine, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/