Kripto afera: SEC apkaltino brolius ir seseris su 124 milijonų dolerių „gyvačių aliejaus“ sukčiavimu

Trečiadienį JAV pareigūnai apkaltino kriptovaliutų verslininką ir jo seserį kriptovaliutų sukčiavimu, kaltindami juos iš mažmeninių investuotojų išviliojus milijonus dolerių, naudojant netikrą kriptovaliutą.

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija trečiadienį paskelbtame pareiškime teigia, kad Johnas ir JonAtina Barksdale'ai apgavo tūkstančius investuotojų naudodami „Ormeus Coin“.

Anot SEC, broliai ir seserys reklamavo „Ormeus“ kriptovaliutų biržose ir reklamavo „YouTube“ bei parodose visame pasaulyje.

Didelio masto kriptovaliutų sukčiavimas

SEC teigia, kad Johnas ir „Tina“ apgavo tūkstančius mažmeninių investuotojų daugiau nei 124 mln. USD per du neregistruotus vertybinių popierių pasiūlymus, kuriuose pavaizduota netikra moneta.

Be to, pora yra įpareigota vykdyti „Ormeus Global“ – daugiapakopę rinkodaros programą nuo 2017 m. birželio iki 2018 m. balandžio mėn., kurioje buvo siūlomi prenumeratos paketai, kuriuose buvo „Ormeus“.

„Mes tvirtiname, kad Barksdeilai elgėsi kaip šiuolaikiniai gyvačių aliejaus pardavėjai, klaidingai pristatydami mažmeninius investuotojus per socialinę žiniasklaidą, reklamines svetaines ir asmeninius pasirodymus“, – pranešime spaudai sakė Melissa Hodgman, SEC vykdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja. .

Netikros investicijos

Remiantis dokumentais, pateiktais federaliniame Manheteno teisme, DOJ teigia, kad Johnas suklaidino apie Ormeus Coin kasybos turto vertę ir pelningumą, teigdamas, kad moneta buvo paremta 250 mln. USD vertės kriptovaliutų kasybos operacija, kuri uždirbo daugiau nei 5 mln.

Tačiau gavyba buvo sustabdyta 2019 m., labai apmaudu investuotojams, kurie jau investavo į monetą. Pora tariamai sukūrė netikras pinigines, kad nuslėptų faktą, kad Ormeusas nebuvo kasamas.

Bendra BTC rinkos vertė dienos diagramoje yra 804.18 mlrd. USD | Šaltinis: TradingView.com

Susijęs straipsnis | Sidnėjuje įsikūręs NFT ir žaidimų startuolis „Imutable“ užsitikrina 200 mln. USD finansavimą

Teigiama, kad kriptovaliutų įmonė apgavo investuotojus, teigdama, kad praėjusių metų lapkritį jos piniginė buvo verta daugiau nei 190 mln.

Tačiau ekranas tariamai buvo sukurtas naudojant antrą svetainę, kurioje buvo rodoma neprijungtos piniginės vertė.

Pasak SEC, tikrosios projekto piniginės buvo „vertos mažiau nei 500,000 XNUMX USD“.

Barksdales advokatai negalėjo būti iš karto įvardyti.

Sekimas po blogiukų

„Mes ir toliau energingai ieškosime asmenų, kurie parduoda vertybinius popierius pagal schemas, siekdami suklaidinti investuojančią visuomenę, nesvarbu, kokią etiketę reklamuotojai priskiria savo produktams“, – sakė Hodgmanas.

Teisingumo departamentas pranešė, kad Johnas buvo sulaikytas ir jam gresia iki 65 metų kalėjimo dėl sukčiavimo vertybiniais popieriais, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir kaltinimais sąmokslu.

Abu kaltinamieji yra JAV piliečiai, 41 metų Johnas gyveno Tailande, o 45 metų Tina – Honkonge, atskleidė SEC.

SEC auga neramiai

SEC skeptiškai vertino plačiai paplitusią kriptovaliutų sektoriaus reklamavimo praktiką ir tai, ar jie yra vertybinių popierių sukčiavimas.

Praėjusią savaitę pasirodė pranešimų, kad SEC užfiksavo savo taikiklį dėl NFT, naudojamų lėšų rinkimo sumetimais, „kaip paprastos akcijos“.

Tuo tarpu Bitcoin (BTC) kaina Coingecko buvo 42,324.87 XNUMX USD šio rašymo metu.

Susijęs straipsnis | Ar Malaizija yra kita Azijos kriptovaliutų sostinė?

Panašus vaizdas iš PYMNTS.com, diagrama iš TradingView.com