Kriptovaliutų maišytuvų paklausa pasiekia ATH, o neteisėta adresų veikla pritraukia daugumą

Didėjantis maišytuvų naudojimas kriptovaliutų erdvėje atkreipia visuomenės dėmesį. Nusikaltėliai ir jų neteisėta veikla kaltinami įsitraukę į šią situaciją, pagal į grandininę analizę. 

„Blockchain“ analizės įmonė pareiškė:

„Beveik 10 % visų lėšų, siunčiamų iš neteisėtų adresų, siunčiama į maišytuvus – jokia kita paslauga nesumažino 0.3 % maišytuvų siuntimo dalies. 

Šaltinis: Chainalysis

Kadangi maišytuvai užtikrina didesnį kriptovaliutų operacijų privatumą, kibernetiniai nusikaltėliai, pvz., įsilaužėliai, gali jais piktnaudžiauti, kai užmaskuoja lėšų šaltinį.

„Chainalysis“ ištirtas tyrimas parodė, kad maišytuvų paklausa 2022 m. pasiekė visų laikų aukščiausią lygį, atsižvelgiant į jų aspektą, skirtą atskirti įnešamus ir išimtus kriptovaliutų lėšas. Todėl sunku atsekti lėšų srautą, nes jie sujungiami ir maišomi atsitiktinai.

Analitinė įmonė nurodė:

„Nors maišytuvų gaunama vertė kasdien labai svyruoja, 30 dienų slenkamasis vidurkis 51.8 m. balandžio 19 d. pasiekė visų laikų aukščiausią kriptovaliutos vertę – 2022 mln.

Šaltinis: Chainalysis

Maišytuvai yra centralizuoti, CoinJoin (su integruotomis galimybėmis) ir išmaniosios sutartys, kurios teisėtai naudojamos finansiniam privatumui padidinti. 

Todėl 2022 m. maišytuvų naudojimas išliko arti istorinių aukštumų, nes sparčiai auga DeFi protokolų, centralizuotų mainų ir adresų, susijusių su neteisėta veikla, pvz., sukčiavimu, išpirkos reikalaujančiomis programomis, „darknet“ rinka ir terorizmo finansavimu, paklausa.

Šaltinis: Chainalysis

Grandininė analizė paaiškinta:

„Tačiau įdomesnis yra nelegalių kriptovaliutų perkėlimas į maišytuvus. Iki šiol neteisėti adresai sudaro 23 % maišytuvams išsiųstų lėšų 2022 m., o 12 m. – 2021 %.

Šaltinis: Chainalysis

Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas 2020 m.FinCEN) apmokestintas a Bitcoin- maišymo operatorius su 60 milijonų dolerių civiline pinigine bauda už kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimą.

Larry Deanas Harmonas buvo suimtas ir apkaltintas neregistruotų pinigų paslaugų teikimu įmonėms nuo 2014 iki 2020 m. Jis išplovė daugiau nei 300 mln. USD Bitcoin ir leido prekiauti narkotikais, ginklais ir vaikų pornografija.

Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“