ES baudžiamosios teisenos agentūra EuroJust turi vykdė reidus visoje Europoje išardyti kriptovaliutų sukčiavimą, dėl kurio buvo padaryta 15 milijonų eurų nuostolių.
ES imasi kriptovaliutų investicijų sukčiavimo
„EuroJust“ bendradarbiavo su Italijos ir Albanijos valdžios institucijomis, kad išspręstų internetinę investicinę kriptovaliutą, ir konfiskavo 3 milijonų eurų vertės turtą. Agentūra pažymėjo, kad investicinį sukčiavimą internete vykdė šiose šalyse įsikūręs nusikalstamų grupuočių sindikatas.
Organizuoto nusikalstamumo grupė veikė iš skambučių centro Tiranoje. Grupė naudojo VPN ir neatsekamus virtualius telefono numerius, kad susisiektų su aukomis telefonu. Paprašius nukentėjusiųjų užsiregistruoti portale, jie surenka pervestus pinigus ir iš naujo nustato naujai sukurtą sąskaitą. Kai tai padaroma, grupė pasisavina pinigus ir dingsta.
EuroJust išsamiai apibūdino taikytą metodą:
Įtariamieji su auka susisiekė telefonu, naudodami nenustatytą virtualų numerį ir iškeltą virtualų privatų tinklą. Jie paprašė nukentėjusiojo susikurti paskyrą portale. , atlikus pavedimą, iš naujo nustatė naujai sukurtą paskyrą, pasisavino gautą sumą ir padarė ją neatsekamu.
Nusikaltėliai įgijo savo aukų pasitikėjimą, suteikę galimybę užsitikrinti momentinę finansinę grąžą už nedidelę pradinę investiciją. Pasikonsultavę su iš pažiūros geros reputacijos internetine prekybos platforma, su aukomis susisiekė „brokeriai“, siūlantys pelningas investicijas į kriptovaliutas su nuline rizika.
Tada gauja pateko į aukos taupomąją sąskaitą ir paprašė investuoti savo santaupas į sukčiavimą.
BTC/USD prekiauja 16,844 6 USD XNUMX mėnesių diagramoje. Šaltinis: TradingView
Paskutiniame etape su auka susisiekė kiti gaujos nariai ir įtikino investuoti daugiau, kad atgautų prarastas lėšas. Dabartiniais skaičiavimais, iš sukčiavimo patirti nuostoliai siekia 15 mln. Reidai buvo surengti 13 vietovių Albanijoje. Konfiskuota 160 elektroninių prietaisų ir 11 turto.
Kripto aferos išaugo nuo 2020 m
Pasak Niujorke įsikūrusios kriptovaliutų prekybos priežiūros įmonės „Solidus Labs“, jo aukomis tapo 2 mln kriptovaliutų sukčiai nuo 2022 m. rugsėjo mėn.
Ataskaitoje pažymima, kad penkios centralizuotos biržos turėjo daugiau nei 1 mlrd. 17 kriptovaliutų biržų turėjo daugiau nei 100 mln. USD, o 93 biržos turėjo 1 mln. USD.
Kripto sukčiavimas biržose. Šaltinis: Solidus
Ataskaitoje pažymėta:
Beveik visi pagrindiniai kriptovaliutų mainai yra paveikti. Šie mainai reikalingi siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui pagal reguliavimo režimus kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje jie veikia. Be to, daugelyje jurisdikcijų jiems taikomi papildomi reguliavimo reikalavimai, susiję su investuotojų apsauga ir piktnaudžiavimo rinka prevencija.
„Solidus“ teigia, kad 2022-ieji tapo sėkmingiausiais kriptovaliutų sukčiais. Squid Game žetonų sukčiavimas per kelias dienas išaugo 45,000 XNUMX% ir baigėsi tuo, kad anoniminiai įkūrėjai pabėgo su tūkstančiais dolerių investuotojų lėšų.
Teminis vaizdas iš Patch, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/