Europos teisėsaugos institucijos išardė kriptovaliutų sukčiavimo tinklą Serbijoje, Vokietijoje, Kipre ir Bulgarijoje. Tarpvalstybinėje operacijoje esą buvo naudojami skambučių centrai, siekiant iš tarptautinių aukų išvilioti dešimtis milijonų eurų.
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisės srityje agentūra ir Europolas po 14 m. pradėto internetinio sukčiavimo tyrimo suėmė 2021 asmenų Serbijoje ir vieną Vokietijoje.
Pagal konfiskuotą turtą yra 150 kompiuterių, trys automobiliai, du prabangūs butai, 1 milijonas dolerių kriptovaliutų ir 50,000 XNUMX eurų grynųjų pinigų. skelbimas.
Pranešama, kad aukos buvo įsikūrusios Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Australijoje ir Kanadoje. Nors tikslus skaičius nebuvo atskleistas, teisėsaugos institucijos teigė, kad nustatytas skaičius „beveik neabejotinai yra tik ledkalnio viršūnė“. Tyrimų metu jie nustatė „didelę finansinių operacijų apimtį“.
Organizuota nusikalstama grupuotė „valdo skambučių centrus iš Serbijos ir naudojo technologinę infrastruktūrą Bulgarijoje, kad vykdytų šią schemą“, sakoma pranešime ir priduriama, kad „tariamai Kipras buvo neteisėtų procedūrų plovimo pagrindas“.
Pasak Bulgarijos naujienų portalo, tarp šios bylos ir kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ reido nėra jokio ryšio Laisva Europa, kuriame cituojamas Sofijos miesto prokuratūros atstovas spaudai. Nexo biurus ketvirtadienį surengė Bulgarijos prokurorai pradėjo tirti įtariamus nusikalstamus finansinius veiksmus, įskaitant pinigų plovimą ir mokestinius pažeidimus. „Nexo“ įkūrėjas ir vadovaujantis partneris Antoni Trenchev kaltinimus pavadino „absurdiškais“.
© 2023 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
Šaltinis: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss