Europos valdžios institucijos neseniai atskleidė apgaulingą skambučių centrų tinklą, esantį Serbijoje, Bulgarijoje, Kipre ir Vokietijoje, kuris priviliojo nieko neįtariančias aukas investuoti didžiulius kapitalo kiekius į šifravimo schemas. Pasak Eurojusto pranešimą spaudai Ketvirtadienį nusikalstamas tinklas iš dešimčių milijonų eurų išviliojo daugybę aukų Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Australijoje ir Kanadoje.
Atlikusi kratas 4 skambučių centruose ir 18 vietų, komanda sulaikė 14 asmenų Serbijoje ir dar vieną įtariamąjį Vokietijoje.
2021 m. Štutgarto prokuratūra ir Badeno-Viurtembergo kriminalinių tyrimų biuras pradėjo tyrimus dėl įtartinos internetinės sukčiavimo.
Koordinuotų vykdymo veiksmų metu teisėsauga apklausė daugiau nei 250 žmonių, buvo konfiskuota maždaug 150 kompiuterių, elektroninių prietaisų ir duomenų atsarginių kopijų bei trys kriptovaliutų piniginės, kuriose buvo apie 1 mln. USD skaitmeninės valiutos; Be to, buvo areštuoti trys automobiliai, du prabangūs butai ir 50.000 54.000 eurų (apie XNUMX XNUMX USD) grynųjų pinigų.
Europolas skambėjo a įspėjimas, teigia, kad jų tyrimo išvados rodo, kad gali būti daug atvejų, apie kuriuos nepranešama. Nerimą kelia tai, kad ši nusikalstama organizacija turi keturis skambučių centrus Rytų Europoje ir iš šios nelegalios veiklos galėjo sukaupti šimtus milijonų eurų.
Kaltininkai naudojo socialinę žiniasklaidą, kad reklamuotų savo nesąžiningus planus, priviliodami aukas į svetaines, kurios melagingai žadėjo stulbinamą grąžą iš investicijų į kriptovaliutas. Europolas praneša, kad nusikaltėliai, pirmiausia nusitaikę į Vokietijoje esančius, iš pradžių skatintų aukas investuoti mažas sumas, tačiau galiausiai priverstų jas pervesti daug didesnes sumas.
Pranešimuose teigiama, kad Kipras buvo pagrindinė vieta, kur kaltininkai slėpė savo neteisėtas pajamas.
Šiais metais nebuvo svetimos didelės su kriptovaliutos susijusios baudžiamosios bylos – JAV vertybinių popierių ir biržų komisija neseniai apmokestino šešis asmenis už dalyvavimą „CoinDeal“ – skrupulingoje schemoje, kuri iš viso pasaulio investuotojų galėjo išvilioti daugiau nei 45 mln.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/