Praėjus kelioms savaitėms po tariamo susidorojimo su kriptovaliutų pramone, JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) vis dar patenka į antraštes. Kovo 3 dieną reguliuotojas pateikė skundą ag...
tag: apgavikiškas
SEC kaltina Jutos įmonę „apgaulinga“ 18 mln. USD vertės kriptovaliutų gavybos schema
Programinė įranga ir kriptovaliutų gavybos įranga, kurią pasiūlė Jutoje įsikūrusi Green United LLC, buvo dalis 18 mln.
„СhangeNOW“ sustabdo 1.5 mln. USD apgaulingus sandorius, kurie, kaip teigiama, yra st.
„ChangeNOW“, nelaisvės kriptovaliutų birža, pranešė, kad jos AML sistema pažymėjo ir sustabdė įtartinus ALGO žetonų ir USDC stabilių monetų sandorius, kurių bendra vertė yra apie 1.5 mln. Anot Chango...
„Binance US“ paneigia pranešimus, lyginančius jį su apgaulingomis kriptovaliutų biržomis – keičia „Bitcoin“ naujienas
„Binance US“ paneigė pranešimus, kuriuose yra paralelių tarp jos ir „bankrutavusių apgaulingų mainų“. JAV įsikūrusi kriptovaliutų prekybos platforma pabrėžė, kad „tik Binance.US darbuotojai“...
Kripto investicinė įmonė padavė ieškinį parašų bankui dėl FTX nesąžiningų pervedimų palengvinimo: praneškite
Britų Mergelių salose įsikūrusi investicijų valdymo ir kriptovaliutų prekybos įmonė Statistica Capital padavė ieškinį Niujorke įsikūrusiam „Signature Bank“, teigdama, kad finansų įstaiga...
JPMorgan generalinis direktorius sako, kad BTC yra sukčiavimas, „naminis uolas“; Bank of America sako, kad CBDC yra „natūrali evoliucija“ – Bitcoin.com naujienų savaitės apžvalga – Savaitinės Bitcoin naujienos
JPMorgan generalinis direktorius Jamie'is Dimonas pakartojo savo tariamą skepticizmą bitkoinų atžvilgiu, neseniai pavadinęs jį „apgaulingu sukčiavimu“ ir „naminiu akmeniu“. Savo ruožtu „Bank of America“ pareiškė, kad žiūri į centrinį banką...
Robinhoodas patvirtina „Twitter“ įsilaužimą, kuris reklamavo apgaulingą kriptovaliutų žetoną
Robinhoodas patvirtino, kad anksčiau šiandien buvo pažeistos kelios jos socialinės žiniasklaidos paskyros pareiškime, kuris sausio 25 d. atsiųstas el. paštu CryptoSlate. Įmonės atstovas sakė: Mes žinome apie neteisėtą...
Europolas žaloja kriptovaliutų skambučių centro nesąžiningą veiklą
Europos valdžios institucijos neseniai atskleidė apgaulingą skambučių centrų tinklą Serbijoje, Bulgarijoje, Kipre ir Vokietijoje, kuris priviliojo nieko neįtariančias aukas investuoti didžiules kapitalo sumas į...
„Ripple CTO“ įspėja apie apgaulingas „Fare Flare“ palaikymo paskyras
– Reklama – Davidas Schwartzas juokaudamas pastebėjo, kad apsimetinėjimo sukčiai, nusitaikę į „Flare“ komandą, yra svarbus tinklo etapas. Davidas Schwartzas, vyriausiasis technologijų...
Dogecoin bendruomenė perspėja apie apgaulingą naują žetoną
„Inevitable 360“, „Dogecoin“ kūrėjas, atkreipė dėmesį į tariamą sukčiavimo žetoną „DOGE-1 Token“. „DOGE-1 žetonas, jie naudoja kosminės misijos pavadinimą, kad apgautų šibus“, – rašė jis tviteryje...
SEC teigia, kad „CoinDeal“ yra 45 mln. USD apgaulinga schema; Apmokestinami aštuoni asmenys ir subjektai
Kaltinamasis pažadėjo investicijų grąžą iki 500,000 XNUMX kartų. Neseniai Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) finansų institucijos pareigūnai vis dar tęsia tyrimą...
3AC vienas iš įkūrėjų Zhu Su kaltina DCG nusikalstamu sukčiavimu
„Three Arrows Capital“ (3AC), Singapūre įsikūręs kriptovaliutų rizikos draudimo fondas, tapo vienu iš daugelio pramonės dalyvių, bankrutavusių meškų rinkoje. Aukščiausio lygio metu 3AC valdė daugiau nei 10 milijardų dolerių misos...
Apgaulingos Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos V Global Bosai įkalinti
Atrodo, kad Pietų Korėjos valdžia sugriežtino skaitmeninio turto kontrolę. Taigi du aukšto rango vadovai, vardu Mr.Yang ir Mr. Oh iš apgaulingos kriptovaliutų biržos „V Global“, buvo...
SBF politinės aukos gali būti susigrąžintos kaip apgaulingi pervedimai
Sam Bankman-Fried News: Nors ekspertai prognozuoja, kad SBF gali grėsti kalėjimas už piktnaudžiavimą kriptovaliutų lėšomis, dabar atsakomybė tenka jo politinėms aukoms. Pirmąją lapkričio savaitę ir dienas prieš...
„Terra Rebels“ įspėja LUNC investuotojus apie apgaulingą žetoną
– Reklama – „Terra Rebels“ teigia, kad sukčiai bando suklaidinti „Terra Classic“ (LUNC) investuotojus, kad jie įsigytų Deceitful Token. „Terra Rebels“ – decentralizuota grupė, kurios tikslas – atgaivinti...
„Ripple“ generalinis direktorius teigia, kad FTX buvo apgaulinga
Alexas Dovbnya Ripple generalinis direktorius Bradas Garlinghouse'as mano, kad nepavykusi FTX kriptovaliutų keitykla gali būti apgaulinga schema Neseniai CNBC International interviu metu Ripple generalinis direktorius Bradas Garlinghousas...
Kriptografijos sukčiavimo ataskaita rodo, kad Web3 patyrė 15 naujų nesąžiningų išmaniųjų sutarčių
„Solidus Labs“ atlieka kriptovaliutų operacijas, pagrįstas kriptovaliutų T3 (Triple T) rinkos integravimo sprendimais (MIS). Šie rinkos sprendimai apima grėsmių žvalgybą, tra...
SEC uždaro sukčiavimo kriptovaliutų įmonę per Ponzi schemą
prieš 9 valandas | 2 min. skaitykite „Bitcoin News“ „CryptoFX“ iš daugiau nei 12 investuotojų sugebėjo sukaupti daugiau nei 5,000 mln. Daugiau nei 90% pinigų Chavezas panaudojo savo ekstravagantiškam gyvenimo būdui palaikyti. A fa...
„Mastercard“ pristato saugų įrankį kovai su augančia kriptovaliutų sukčiavimo veikla
Daugėjant sukčiavimo atvejų kriptovaliutų sektoriuje, tarptautinė finansinių paslaugų organizacija „Mastercard“ pristatė naują funkciją, leidžiančią užkirsti kelią ir aptikti su kriptovaliutų susijusias sukčiavimo operacijas savo ...
Panašu, kad naujasis JK įstatymo projektas skirtas sukčiavimui kriptovaliutų srityje
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. Dabartinis Jungtinės Karalystės režimas pristatė teisės aktus, skirtus kovai su nesąžiningomis pinigų operacijomis, ypač plečiant...
Akcijų rinkos guru, turintis 40 metų patirtį, „fiat“ pinigus laiko sukčiavimu
Profesionalus prekybininkas ir vyriausiasis BubbaTrading.com rinkos strategas Todas „Bubba“ Horwitzas pasmerkė dabartinę „fiat“ pinigų sistemą ir pavadino ją apgaulinga, kaltindamas Federalinę...
Majamio ekipažui gresia 30 metų kalėjimo už apgaulingos kriptovaliutos schemos vykdymą
JAV teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino tris Majamio gyventojus – Estebaną Cabrera Da Corte, Luisą Hernandezą Gonzalezą ir Asdrubalą Ramirezą Mezą – dėl bankų ir kriptovaliutų platformos apgaulės...
Indijos policija tiria „BitConnect“ įkūrėją dėl sukčiavimo schemos
Indijos policija nusprendė ištirti tariamą kriptovaliutų „Ponzi“ projekto „BitConnect“ įkūrėją Satishą Kumbhani. Indijos valstijos Maharaštros policija pasitraukė po to, kai Punoje gyvenantis advokatas, kaltinamasis...
JAV senatorius meta iššūkį „Apple“ ir „Google“ dėl apgaulingų kriptovaliutų programų
JAV senatorius. Senato bankininkystės komiteto pirmininkas Sherrodas Brownas (D-Ohajas) prašo „Apple“ ir „Google“ paaiškinti, kaip jie užkerta kelią apgaulingoms kriptovaliutų programėlėms Apple Store ir Goo...
„Titanium Blockchain“ generalinis direktorius prisipažįsta esąs kaltas 21 mln. USD apgaulingoje ICO byloje
„Titanium Blockchain“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Michaelas Alanas Stollery pripažino kaltu dėl apgaulingo pradinio monetų siūlymo (ICO), kurio vertė siekia 21 mln. Stollery veikla buvo neregistruota ir...
TBIS generalinis direktorius Michaelas Stollery prisipažįsta kaltas dėl 2018 m. sukčiavimo ICO
prieš 3 valandas | 2 min. skaitykite Bitcoin naujienas Kaip teigia DOJ, Stollery nepavyko tinkamai užregistruoti TBIS pasiūlymo. Numatoma, kad jis bus nuteistas 18 m. lapkričio 2022 d. Titanium Blockchain Infrastru...
JAV teismas nuteisė „Mano didžiosios monetos“ įkūrėją dėl 6 milijonų dolerių apgaulingos kriptovaliutos schemos – „Bitcoin“ naujienos
Federalinė prisiekusiųjų komisija nuteisė „Mano didžiosios monetos“ įkūrėją už nesąžiningą schemą, kuri iš kriptovaliutų investuotojų išviliojo 6 mln. Atsakovas pateikė keletą melagingų teiginių, įskaitant tai, kad...
FTB įspėja JAV kriptovaliutų investuotojus apie blogus aktorius, kurie apgaudinėja aukas ir atsisiunčia apgaulingas kriptovaliutų programas
JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) perspėja, kad kibernetiniai nusikaltėliai nusitaikė į kriptovaliutų investuotojus. Pasak FTB, kibernetiniai nusikaltėliai naudoja mobiliąsias kriptovaliutų investavimo programas, kad...
Saugokitės apgaulingų kriptovaliutų investavimo programų
Federalinis tyrimų biuras (FTB) perspėjo finansų institucijas ir investuotojus būti atsargiems sprendžiant skaitmeninį turtą, nes šį sektorių tarnauja sukčiai, kurių vienintelis tikslas yra...
CFTC ištyrė apgaulingą Bitcoin prekių fondą, kurio vertė 1.7 mlrd
CFTC įtarė Mirror Trading International Proprietary Ltd. Steynberg teigia, kad MTI algoritmai suteikia 10% mėnesio IG. Remiantis penktadienį paskelbtu pareiškimu, JAV reguliavimo institucijos...
FTB įspėjo apie kriptovaliutų sukčiavimą „LinkedIn“.
prieš 26 min. | 2 min. skaitykite redaktorių naujienas „LinkedIn“ išjungė daugiau nei 32 milijonus netikrų profilių savo tinkle. Iš svetainės buvo pašalinta 136 mln. Penktadienį FTB specialusis agentas Šonas Ragas...