FATF Paryžiuje surengė antrąjį plenarinį posėdį, kuriame pateikiama informacija apie kriptovaliutų naudojimą visame pasaulyje

Rusija nušalinta nuo FATF

Pirmą kartą FATF sustabdė kitos valstybės narės – Rusijos Federacijos – veiklą.

Tokį sprendimą FATF priėmė dėl to, kad Rusija neįvykdė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos ES-11/1 reikalavimo, raginančio pašalinti jos ginkluotąsias pajėgas nuo tarptautiniu mastu pripažintų Ukrainos sienų.

Atsižvelgiant į šį pagrindinių FATF principų, kurių privalo laikytis visi nariai, pažeidimą, Rusijai nebebus leista dalyvauti FATF posėdžiuose ar pasiekti organizacijos Pasaulinio tinklo bylas.

Tačiau Rusija išsaugos Eurazijos kovos su pinigų plovimu grupės (EAG) pasaulinio tinklo narės statusą ir turi toliau laikytis FATF standartų bei vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Nustatyti kiti pagrindiniai įsipareigojimai

• Indonezija ir Kataras abipusio vertinimo ataskaitas paskelbs iki 2023 m. gegužės mėn.
• Marokas ir Kambodža buvo išbraukti iš pilkojo sąrašo.
• Buvo aptartos strateginės iniciatyvos, įskaitant juridinių asmenų ir teisinių struktūrų naudos nuosavybę.
• Ataskaita apie išpirkos reikalaujančių programų atakų poveikį finansiniams srautams sutrikdyti bus paskelbta 2023 m. kovo mėn.
• Ataskaitoje bus pateiktas rizikos vėliavėlių sąrašas, skirtas nustatyti įtartiną veiklą, susijusią su išpirkos programomis, ir patarti subjektams, kaip geriau juos aptikti.

Iranas

• Irano centrinis bankas (CBI) paskelbė apie pažangą diegiant skaitmeninį rialą devintojoje kasmetinėje elektroninės bankininkystės ir mokėjimo sistemų konferencijoje.
• Mohammad Reza Mani Yekta, CBI mokėjimo sistemų priežiūros biuro vadovas, CBDC reglamentuojantis įstatymas bus suderintas su rialo banknotais.
• Maždaug dešimt bankų pateikė paraiškas prisijungti prie projekto ir tikimasi, kad visi jurisdikcijos bankai pasiūlys piliečiams kriptovaliutų pinigines, kad galėtų naudotis skaitmeniniu rialu.

Indija

• CBDC bandomoji programa iki šiol sugeneravo apie 800 tūkst. operacijų, o jurisdikcija siekia padidinti klientų skaičių iki 1 mln., nes piliečiai domisi skaitmenine mokėjimo aplinka.
• RBI tiria tarpvalstybinius sandorius ir sąsajas su senomis kitų šalių sistemomis ir sveikina privatų sektorių bei fintech dalyvavimą CBDC projekte.

Prancūzija

• Prancūzijos nacionalinė asamblėja patvirtino įstatymo projektą, kuriuo siekiama suderinti vietos teisės aktus su siūlomais ES standartais, susijusiais su kriptovaliuta veikla.
• Prezidentas Emmanuelis Macronas turi patvirtinti arba grąžinti įstatymo projektą iki kovo 16 d.
• Jei naujosios gairės bus priimtos, jos bus taikomos naujiems subjektams, registruotiems nuo 2023 m. liepos mėn., siūlantiems kriptovaliutų paslaugas.
• Esami subjektai turi laikytis Finansų rinkų institucijos nuostatų, kol bus priimtas MiCA.

Jungtiniai Arabų Emyratai

• Dubajaus virtualaus turto reguliavimo institucija (VARA) 2023 m. vasario mėn. pristatė savo pirmąjį šifravimo teisės aktą, pavadintą „Visų rinkos produktų reglamentais“ (FMP).
• FMP taikomas Dubajaus Emyratui ir visoms jo laisvosioms zonoms, išskyrus Dubajaus tarptautinį finansų centrą (DIFC), ir įsigalioja nedelsiant.
• Visi virtualaus turto paslaugų teikėjai (VASP), siūlantys virtualaus turto paslaugas Dubajuje, prieš ir po taisyklių paskelbimo turi užsiregistruoti VARA, kad užtikrintų visišką atitiktį.
• Visas rinkos produktų reglamentas susideda iš dviejų dalių: 2023 m. Virtualaus turto ir susijusios veiklos reglamentų ir kelių atskirų taisyklių sąvadų.