Feds paskelbė kaltinimą dviem asmenims dėl tariamos 575,000,000 XNUMX XNUMX USD kriptovaliutų gavybos sistemos

JAV teisingumo departamentas (DOJ) skelbia sulaikęs du Estijos piliečius, susijusius su įtariama kriptovaliutų pinigų plovimo schema.

Naujame pranešime spaudai DOJ sako du asmenys vakar buvo sulaikyti Estijoje.

„Remiantis teismo dokumentais, 37 metų Sergejus Potapenko ir Ivanas Turõginas tariamai apgavo šimtus tūkstančių aukų per įvairiapusę schemą. Jie paskatino aukas sudaryti apgaulingos įrangos nuomos sutartis su kaltinamųjų kriptovaliutų kasybos tarnyba HashFlare. 

Jie taip pat paskatino aukas investuoti į virtualios valiutos banką, pavadintą „Polybio banku“. Tiesą sakant, „Polybius“ niekada nebuvo bankas ir nemokėjo žadėtų dividendų. Potapenkos ir Turõgino įmonėms aukos sumokėjo daugiau nei 575 mln. Tada Potapenko ir Turõginas naudojosi priedangomis, kad išplautų pajamas iš sukčiavimo ir pirktų nekilnojamąjį turtą bei prabangius automobilius.

Remiantis teismo dokumentais, du Estijos piliečiai teigė, kad „HashFlare“ buvo didelė kriptovaliutų gavybos operacija. Kaltinamasis tariamai siūlė aukoms nesąžiningas sutartis, kuriomis „klientams buvo leista išsinuomoti tam tikrą HashFlare kasybos operacijų procentą mainais už virtualią valiutą, kurią pagamino jų operacijos dalis“.

FTB nusikaltimų tyrimo skyriaus direktoriaus padėjėjas Luisas Quesada sako,

„FTB yra įsipareigojęs persekioti subjektus už tarptautinių sienų, kurie naudoja vis sudėtingesnes schemas, kad apgautų investuotojus...

Aukos JAV ir užsienyje investavo į, jų manymu, sudėtingas virtualaus turto įmones, tačiau visa tai buvo nesąžiningos schemos dalis ir dėl to nukentėjo tūkstančiai aukų. 

FTB dėkoja mūsų nacionaliniams ir tarptautiniams partneriams už jų pastangas viso tyrimo metu padėti užtikrinti teisingumą aukoms.

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas
 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Teminis vaizdas: Shutterstock / Zaleman